证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-001 上海行动教育科技股份有限公司 股票期权激励计划 2024 年第四季度自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 本次行权股票数量：2024 年第四季度，公司股票期权激励计划激励对象 行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为 441,500 股。 5、公司对本次股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况进行了自查，并于 2022 年 8 月 13 日披露了《关于 2022 年股票期权激励计 划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。 6、公司于 2022 年 9 月 7 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》及《关 于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了独立意见，认为授予 条件已经成就，确认的授予日符合相关规定。公司于 2022 年 9 月 7 日召开第四 届监事会第八次会议，审议通过 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-057 上海行动教育科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司本次调整募投项目部分实施地点并增加实施主体有利于提高募集资金 使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司和全体股东利益，不存 在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次调整募投项目部分实施地点并增加 实施主体履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的公告》。 特此公告。 上海行动教育科技股份有限公司 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于 2024 年 12 月 13 日以书面形式送达公司全体监事。会议于 2024 年 12 月 19 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席包俊 ...

上海行动教育科技股份有限公司 章 程 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第一节 | 董 事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 48 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 48 | | 第一节 | 通知 | 49 | | 第二节 | 公告 | 50 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 50 | | 第二节 | 解散和清算 | 51 | | 第十二章 | 附则 54 | | 第一章 总则 第一条 为维护上海行动教育科技股份有限公司 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-056 上海行动教育科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 12 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议： （一）审议通过了关于《调整部分募投项目实施地点并增加实施主体》的 议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的公告》。 （二）审议通过了关于《变更公司注册 ...

上海行动教育科技股份有限公司 内部审计管理制度 （2024年10月更新） | | 11 | | --- | --- | | 十、附则 | | 3) 至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等； 4) 至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问 题等； 5) 协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。 内部审计部门为审计委员下属日常工作机构。董事会应聘任一名审计部门负责人，做为工 作公司整体审计工作负责人。内部审计部应配置专职人员从事审计工作，且要求符合条件的专 职人员不少于一人。 审计部门对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行 检查监督，履行以下主要职责： 一、总则 为规范上海行动教育科技股份有限公司的内部审计工作，建立健全内部监督体系，根据《中 华人民共和国公司法》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》及其指引、以及公司 《公司章程》的规定，结合公司实际业务情况制定本制度； 本制度适用上海行动教育科技股份有限公司及控股或控制的子公司（简称公司，下同）、各 分公司及部门的内部审计工作。 二、审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"行动教育"）于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的议案》。为了加 快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，根据公司募投项目的实际进展情 况，拟对"智慧管理培训基地建设项目"的实施地点进行调整，以"扩大培训基 地数量和覆盖城市、缩减单个基地建设与升级改造投资规模"为原则，将原"智 慧管理培训基地建设项目"的实施地点由"上海、北京、深圳、长沙、昆明等 5 个城市"变更为"上海、成都、广州、杭州、郑州、深圳、长沙、北京、西安、 昆明、厦门及管理层认为合适的其他城市"，并降低单个城市的培训基地建设投 资规模。同时增加各地上市公司全资子公司及下属分公司为该募投项目实施主 体。 公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国投证券股份有限公 司对本事项出具了明确的核查意见。 一、 募集资金基本情况 证券代码：605098 证券简称 ...

国投证券股份有限公司关于 上海行动教育科技股份有限公司调整部分募投项目实施地点并 增加实施主体的核查意见 （一）调整实施地点并增加实施主体具体情况 国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"或"保荐机构")作为上海 行动教育科技股份有限公司 (以下简称"行动教育"或"公司")首次公开发行 股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 法律、法规及规范性文件的要求，对行动教育首次公开发行股票部分募投项目调 整实施地点并增加实施主体的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商国投证券股份有限公司（原名称：安信证券股份有 限公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,109 万股，发行价为每股人民币 27.58 元，共计募集资金 581,662,200.00 元。扣 除各项发行费用（含税）人民币 ...

股票代码：605098 股票简称：行动教育 编号：2024-059 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公 司章程的议案》，现将相关事项说明如下： 一、关于公司变更注册资本的情况 鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对 象自主行权已实施完毕，本次激励计划激励对象行权且完成股份过户登记的行权 股票数量合计为 1,172,500 股。公司注册资本将由 118,078,600 元变更为 119,251,100 元，公司总股本将由 118,078,600 股变更为 119,251,100 股。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司将 注册资本由原 118,078,600 元变更为 119,251, ...

Group 1: Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved revenue of 173 million yuan, a year-on-year increase of 0.27% [3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was 58.41 million yuan, up 5.74% year-on-year [3] - For the first three quarters of 2024, total revenue reached 563 million yuan, reflecting a growth of 22.07% [3] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 195 million yuan, with a year-on-year increase of 21.12% [3] Group 2: New Courses and Events - The 8th Entrepreneur Principal Festival was held on September 9-10, 2024, featuring a keynote speech by Peter Senge on "Learning Future Organizations" [4] - The event showcased case studies from the "Top Ten Entrepreneur Principals" of 2024, focusing on innovative growth strategies and overcoming market challenges [4] Group 3: Strategic Positioning and Market Potential - The company aims to build a world-class effective management education institution, focusing on accelerating enterprises to become leaders [5] - Current core products include "Concentrated EMBA" and "Principal EMBA," with significant room for market share and penetration growth [5] - The management training market in China is projected to reach 1.3194 trillion yuan by 2025, indicating substantial growth potential for the company [7]

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-055 上海行动教育科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 23 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 06 日上午 11:00- 12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ ...