上海行动教育科技股份有限公司 简式权益变动报告书 行动教育简式权益变动报告书 上市公司名称：上海行动教育科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：行动教育 股票代码：605098 信息披露义务人：上海云效企业管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：上海市闵行区兴虹路 168 弄 A 栋 权益变动性质：股份减少 签署日期：二〇二三年十二月一日 1 行动教育简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告 书。 二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦 不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在行动教育拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在行动教育中拥有权益的股份。 四、 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-042 上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 11 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议： （一）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《董事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议 ...

第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 第二章 独立董事的任职资格 上海行动教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上海行动教育科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一。其中至少有一名为会计 专业人士。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有法律、 ...

第五条 监事中的股东代表监事由监事会或股东提出候选人名单，经股东大 会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同；职工代 表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 上海行动教育科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，确保股东的整体利益和公司 的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海行动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事 第三条 监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事，1 名职工代表监 事。 第四条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-043 上海行动教育科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以书面形式送达公司全体监事。会议于 2023 年 11 月 30 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议： （一）审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《监事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 上海行动教育科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-044 上海行动教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

（二）符合国家法律、法规及公司章程的相关规定。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司日常经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； 上海行动教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海行动教育科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规、规章制定本规则。本公司 全体董事应当遵守本规则的规定。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司 ...

上海行动教育科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 董事会审计委员会议事规则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会由董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委 员会根据本规则补足委员人数。 第七条 公司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责日常工作联 络和会议组织等工作。 第一节 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海行动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二节 人员组成 第三条 审 ...

上海行动教育科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司总经理及相关人员的职责权限，按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定 本细则。 第二章 总经理的任免程序 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名。董事可受聘兼任总经理、副 总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员 职务的董事不得超过董事总数的二分之一。 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理由总经理提名， 董事会聘任；任何组织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。总经理主持 公司经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 总经理、副总经理每届任期为三年，可以连聘连任。 第五条 总经理、副总经理可以在任期届满之前提出辞职，辞职程序和办法 按《公司章程》执行。 第六条 公司董事会与总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务。 第三章 总经理的任职资格 第七条 总经理的任职资格： （一） ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-041 上海行动教育科技股份有限公司 关于公司董事长兼总经理增持公司股份计划的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：董事长、总经理李践先生。 （二）本次增持计划实施前，李践先生持有公司股份 36,866,431 股，占公 增持计划的基本情况：2023 年 10 月 27 日，上海行动教育科技股份有限公司 （以下简称"公司"）披露了《关于公司董事长兼总经理增持公司股份计划 的公告》(公告编号：2023-039)，公司董事长、总经理李践先生计划自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金，按照相关法律法规许 可的方式（包括但不限于集中竞价等方式）通过上海证券交易所交易系统增 持公司股票。本次增持股份金额不低于人民币 200 万元，不超过人民币 500 万元。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股价波动情况及资本市场整 体趋势实施增持计划。 本次增持进展基本情况： ...