重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-031 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,259,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.6651 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》 ...

RSI ZHONG HUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于上海行动教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 街コ ・ 东京 ・ 香港 ・ 化地 ・ 組約 ・ 宿杉興 ・ 旧会山 ・ 阿拉木(招 Belijig - Shanghia • Slenzion • Guangbou • Wahan • Clongday • Hangzhou • Hangz Tel : +86 25 6951 1818 传真/Fax :+86 25 6951 1717 北京市中伦(南京)律师事务所 关于上海行动教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会的法律意见书 致:上海行动教育科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 规和规范性文件以及《上海行动教育 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-030 上海行动教育科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到 行权条件期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开的第四届董事会第十二会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件期权予以注销的议案》。 鉴于 2022 年度公司业绩未达到 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的 行权条件，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已获授的 128.80 万份股票期权，占授予股票 期权数量 257.60 万份的 50%。具体内容详见 2023 年 8 月 22 日披露于上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于 2022 年股票期权激励计划第一个 行权期未达到行权条件期权予以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥288,138,225.77, representing a 43.06% increase compared to ¥201,415,420.47 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥105,418,997.94, a significant increase of 113.80% from ¥49,307,040.04 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥98,131,106.71, up 134.44% from ¥41,858,437.49 year-on-year[24]. - The net cash flow generated from operating activities was ¥239,774,221.02, a dramatic increase of 2,317.26% compared to ¥9,919,257.14 in the same period last year[24]. - Basic earnings per share increased by 111.90% to CNY 0.89 compared to CNY 0.42 in the same period last year[25]. - Diluted earnings per share also rose by 111.90% to CNY 0.89 from CNY 0.42 year-on-year[25]. - The total profit reached 123.08 million yuan, with a growth of 113.45%[53]. - The company achieved operating revenue of 288.14 million yuan, an increase of 43.06%[53]. - The company reported a net profit of ¥105,126,126.30 for the first half of 2023, up from ¥50,043,413.93 in the same period last year, marking an increase of around 110%[131]. Assets and Liabilities - As of June 30, 2023, the net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥937,329,401.95, a decrease of 12.09% from the previous year's end[24]. - Total assets as of June 30, 2023, amounted to ¥1,940,877,183.19, reflecting a slight decrease of 0.50% from ¥1,950,656,544.89 at the end of the previous year[24]. - The company's total liabilities increased to CNY 981,840,818.04, compared to CNY 859,310,615.30 at the end of 2022, indicating a rise of about 14.3%[124]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥797,088,405.24 from ¥929,084,019.72, reflecting a decrease of about 14.2%[128]. - The total liabilities and equity ratio increased, reflecting a higher leverage position compared to the previous reporting period[124]. Dividends and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥8.00 per 10 shares, totaling ¥94,462,880.00, which accounts for 89.61% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2023[5]. - The company has a total of 118,078,600 shares outstanding, with a distributable profit of ¥156.64 million as of June 30, 2023[86]. - The largest shareholder, Li Jian, holds 31.22% of the company's shares, making him the controlling shareholder[113]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 5,898[109]. Risks and Challenges - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[8]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand for its management education and consulting services[76]. - Competition in the management education and consulting sector is intensifying, with the company focusing on new product development and project investments to enhance competitiveness[77]. - Key personnel turnover poses a risk to operations, prompting the company to improve its compensation and performance management systems to retain talent[78]. Educational Services and Market Position - The company has developed over 550 intellectual property rights and more than 50 management-related books, enhancing its product offerings[36]. - The company’s management education business includes various programs such as the condensed EMBA and principal EMBA, aimed at improving management capabilities[32]. - The OMO digital business school has extended the company's management education services online, allowing broader access for employees at all levels[34]. - The management training industry in China is projected to grow to over 900 billion CNY in 2023, with an expected market size of 1.32 trillion CNY by 2025[43]. - The management consulting industry is expected to reach a market size of 345.22 billion CNY by 2027, driven by increasing demand from small and medium enterprises[46]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company actively promotes low-carbon work and lifestyle, integrating green sustainable development concepts into daily operations[90]. - The company has implemented strict regulations on the use and consumption of office supplies, aiming to minimize resource and energy consumption[90]. - The company has committed to reducing carbon emissions through energy-saving measures, including advocating for electricity and water conservation[90]. - The company encourages all employees to participate in environmental management and improve their environmental awareness[90]. Financial Management and Accounting Practices - The financial statements are prepared based on the principle of going concern, indicating the company has the ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[162]. - The company uses historical cost as the valuation principle for its financial statements, except for certain financial instruments[161]. - The company applies the consolidation method based on control, including all subsidiaries in the consolidated financial statements[171]. - The company recognizes financial assets and liabilities upon entering into financial instrument contracts[175]. - The company employs an expected credit loss model for impairment of financial instruments, assessing credit risk based on various customer characteristics and aging categories[186].

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于上海行动教育科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整行权价格及 第一个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 毎日 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化地 ・ 招約 ・ 浴杉矶 ・ 相会山 ・ 阿拉木图 Beijing ・Sharphi ・Stenzion ・Gungdox ・Wahan • Chengting • Oliegday • Tlangzho 致:上海行动教育科技股份有限公司 北京市中伦(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受上海行动教育科 技股份有限公司（以下简称"行动教育"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年 股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划"或"本激励计划")相关事宜的 专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-026 上海行动教育科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到 行权条件期权予以注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十二会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了 《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件期权予以注销的 议案》。因 2022 年度公司业绩未达到 2022 年股票期权激励计划第一个行权期 的行权条件，董事会同意注销公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已授 予登记的 128.80 万份股票期权，占授予股票期权数量 257.60 万份的 50%。 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 （一）公司 2022 年股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2022 年 7 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年股票期权激励 ...

1、关于公司《聘请公司 2023 年度审计机构》的议案 我们一致认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计 机构期间，能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客 观、公证地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司拟续 聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的理由正当合理，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，我们一致同 意将《关于公司<聘请公司 2023 年度审计机构>的议案》提交第四届董事会第十 二次会议审议。 独立董事：苏涛永、张晓荣、李仲英 2023 年 8 月 10 日 （本页无正文，为上海行动教育科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第十二次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 上海行动教育科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项 的事前认可意见 作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们在公司第四届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知发出前， 收到了关于本次会议的相关材料。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所股票上市规则》等规 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-025 上海行动教育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 2.投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 1 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任的内部控制审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-022 一、董事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 8 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了关于公司《2023 年半年度报告及摘要》的议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了关 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-023 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议： （一）审议通过了关于公司《2023 年半年度报告及摘要》的议案 上海行动教育科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以书面形式送达公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 21 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了关于公司《202 ...