本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面形式送达公司全体监事。会议于 2023 年 10 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议： 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-037 上海行动教育科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了关于《调整 2022 年股票期权激励计划行权价格》的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. ...

上海行动教育股份有限公司独立董事 董事签名： 关于公司第四届董事会第十三次会议相关议案的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，作为上海行动 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场， 现就公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1、 关于《调整 2022 年股票期权激励计划行权价格》的议案 我们认为：根据公司 2023 年半年度利润分配预案、2022 年股票期权激励计 划的相关规定，本次调整符合相关法律法规、2022 年股票期权激励计划的规定， 履行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益，我们一致同意本次调整股票期 权行权价格事项。 独立董事： 苏涛永、张晓荣、李仲英 2023 年 10 月 25 日 （本页无正文，为《上海行动教育科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次 会议相关事项的独立意见》的签字页） 2023.10.25. ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 10 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议： （一）审议通过了关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 （二）审议通过了关于《调整 2022 年股票期权激励计划行权价格》的议案 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事杨 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-038 上海行动教育科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激 励计划行权价格的议案》，同意将本激励计划的行权价格由 25.25 元/股调整为 24.45 元/股，现将有关调整事宜公告如下： P＝P0-V 其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价 格。经派息调整后，P 仍须大于 1。 每股派息金额=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷本次 权益分派股权登记日的总股本=0.80 元/股 P0=25.25 元/股 V=0.80 元/股 一、本次股票期权激励计划行权价格调整情况 （一）本次股票期权价格调整依据 公司已以 2023 年 9 月 20 日登记的总股本 118,078,600 股为基数，每 10 股 ...

RS ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于上海行动教育科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整行权价格事项的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 直庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海江 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企地 ・ - 招台山 ・ 阿含木招 Beijing - Shangha ・Slengbox ・Wahn • Clongday • Clongday • Dingbe • Ylangzhe • Ylangzher Business Building, 2 Hanzhong Road, Gulor iangsu 210005 PR China 电话/Tel : +86 25 6951 1818 传真/Fax : +86 25 695 北京市中伦(南京)律师事务所 关于上海行动教育科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整行权价格事项的 法律意见书 致:上海行动教育科技股份有限公司 中倫建 師事務所 对本法律意见书,本所律师作 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-032 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.8 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/20 | － | 2023/9/21 | 2023/9/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 6 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/20 | － | 2023/9/21 | ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-033 上海行动教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 15 日(星期五) 至 09 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongban@xdjy100.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 09 月 22 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日(星期五) 下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-031 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,259,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.6651 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》 ...

RSI ZHONG HUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于上海行动教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 街コ ・ 东京 ・ 香港 ・ 化地 ・ 組約 ・ 宿杉興 ・ 旧会山 ・ 阿拉木(招 Belijig - Shanghia • Slenzion • Guangbou • Wahan • Clongday • Hangzhou • Hangz Tel : +86 25 6951 1818 传真/Fax :+86 25 6951 1717 北京市中伦(南京)律师事务所 关于上海行动教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会的法律意见书 致:上海行动教育科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 规和规范性文件以及《上海行动教育 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-030 上海行动教育科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到 行权条件期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开的第四届董事会第十二会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件期权予以注销的议案》。 鉴于 2022 年度公司业绩未达到 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的 行权条件，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已获授的 128.80 万份股票期权，占授予股票 期权数量 257.60 万份的 50%。具体内容详见 2023 年 8 月 22 日披露于上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于 2022 年股票期权激励计划第一个 行权期未达到行权条件期权予以 ...