关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 现金管理金额及期限：公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 3 亿元进行现金管理，上述额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个 月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用（期限内任一时点投资金额不得超 出上述投资额度）； 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-047 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构； 现金管理产品：闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的保本型理 财产品或存款类产品； 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第八次会 议及第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，保荐人发表了同意意见，本次事项无需提交股东大会审议； 特别风险提示：尽管公司本次拟购买的现金管理产品属于低风险理财品 种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 ...

海通证券股份有限公司 关于奥锐特药业股份有限公司使用部分募集资金 向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见 一、募集资金的基本情况 1 根据《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》中披露的募集资金使用计划，本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下 项目： | 单位：人民币万元 | | --- | 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为奥锐 特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"或"公司"）向不特定对象可转换公 司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项 进行了核查，具体情况如下： | 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集 资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-042 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司关于部分董事减持股份计 划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分董事持股的基本情况 上述减持主体本次拟减持的股份数量不超过其所持有公司股份总数的 25%。 自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转 增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整，减持价 格将按照减持实施时的市场价格确定。 | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邱培静 | | 董事、监事、 | 11,178,000 | | 2.75% | IPO 前取得：11,178,000 股 | | | | 高级管理人员 | | | | | 一、减持主体的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 | 股东名 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-041 奥锐特药业股份有限公司 Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. （住所：浙江省天台县八都工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年八月 1 第一节 重要声明与提示 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特""发行人""公司"或"本 公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债 券管理办法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行 诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转 换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 二、可转换公司债券代码：111021 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉 ...

奥锐特药业股份有限公司 关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-040 经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）同意，奥锐特 药业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总额 81,212.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 8,121,200 张，募集资金总额为人民币 812,120,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 11,648,571.70 元后，募集资金净额为 800,471,428.30 元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报 告》（天健验〔2024〕325 号）。 二、《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的签订情况和募集资金 专户的开立情况 为规范公司募集资金 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The document discusses the convertible bond issuance by Aorite Company, which is part of the pharmaceutical industry [1]. Core Points and Arguments - Aorite Company has successfully completed its convertible bond issuance with a total scale of 8.12 billion [1]. - This issuance is categorized as medium to large within the pharmaceutical industry's convertible bonds [1]. - The shareholder subscription rate exceeded 85%, indicating high market interest and recognition [1]. Other Important Content - The presence of the company’s representative, Mr. Li, suggests a focus on investor relations and communication [1].

一、 本次可转债原股东优先配售结果 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-039 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2024〕924 号文同意注册。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、 "主承销商"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次 发行的可转债简称为"奥锐转债"，债券代码为"111021"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 702,687 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 106,150 | 3,283 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量（放弃 | | 3,283 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本 次发行的发行人奥锐特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"）与本次发行的保荐人 （主承销商）海通证券股份有限公司于 2024 年 7 月 29 日（T+1 日）主持了奥锐特向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"奥锐转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号 仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东 方公证处公证。现将网上中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 95449 | | 末"6"位数 | 323056,523056,723056,923056,123056 | | 末"7"位数 | 9074718,6574718,4074718,1574718 | | 末"8"位数 | 03996797,23996797,43996797, 63996797,83996797,56358357 | | 末"9"位数 | 6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 | 有效申购数量 | 实际配售数 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售比例 （%） | （手） | 量（手） | 额（元） | | 原股东 | 100 | 702,687 | 702,687 | 702,687,000 | | 网上社会公众投资 者 | 0.00154693 | 7,074,222,537 | 109,433 | 109,433,000 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 7,074,925,224 | 812,120 | 812,120,000 | 特别提示 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-037 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"奥锐特"）向 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-035 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"、"发行人"或"公司"） 公开发行 81,212.00 万元可转换公司债券（以下简称"奥锐转债"，代码"111021"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕 924 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"、"海通证券"或"主承销商"）。本次发行的募 集说明书摘要及发行公告已刊登在 2024 年 7 月 24 日的《证券日报》上。投资者 亦可在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn） 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可 转换公司债券管理办 ...