第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-043 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）同意，公司向 不特定对象发行可转换公司债券 8,121,200 张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 812,120,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,648,571.70 元后，募集资金净额为 800,471,428.30 元，上述款项已于 2024 年 8 月 1 日全部到位。为推进募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率， 根据公司的发展战略和募投项目的实际情况，同意公司使用部分募集资金向全资 子公司扬州奥锐特药业有限公司增资 20,000 万元并提供 6,700 万元无息借款以 实施募投项目。 保荐人海通 ...

海通证券股份有限公司 关于奥锐特药业股份有限公司使用部分募集资金 向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见 一、募集资金的基本情况 1 根据《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》中披露的募集资金使用计划，本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下 项目： | 单位：人民币万元 | | --- | 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为奥锐 特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"或"公司"）向不特定对象可转换公 司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项 进行了核查，具体情况如下： | 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集 资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额81,212万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民 币100元，发行数量8,121,200张,募集资金总额为人民币812,120,000.00元，扣 除发行费用（不含增值税）人民币11,648,571.70元后，募集资金净额为 800,471,428.30元，上述款项已于2024年8月1日全部到位。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天 健验〔2024〕325号）。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-045 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借 款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"或"奥锐特"）于 2024 年 8 月 27 日 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 6—9 页 关于奥锐特药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕9093 号 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的奥锐特药业股份有限公司（以下简称奥锐特公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、鉴证结论 本鉴证报告仅供奥锐特公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 奥锐特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的要 求编制《以自筹资 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为奥锐 特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"或"公司"）向不特定对象可转换公 司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额81,212万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民 币100元，发行数量8,121,200张,募集资金总额为人民币812,120,000.00元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币11,6 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-046 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金35,316.04万元，其中置换预 先投入募投项目费用人民币35,068.58万元，置换已支付发行费用人民币247.46 万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号）同意，公司 向不特定对象发行面值总额81,212万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为 人民币100元，发行数量8,121,200张,募集资金总额为人民币812,120,000.00元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币11,648,571.70元后，募集资金净额为 800,471,428.30元，上述款项已于2024年8月 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605116 公司简称：奥锐特 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 160 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人彭志恩、主管会计工作负责人王袖玉及会计机构负责人（会计主管人员）王袖玉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-042 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司关于部分董事减持股份计 划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分董事持股的基本情况 上述减持主体本次拟减持的股份数量不超过其所持有公司股份总数的 25%。 自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转 增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整，减持价 格将按照减持实施时的市场价格确定。 | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邱培静 | | 董事、监事、 | 11,178,000 | | 2.75% | IPO 前取得：11,178,000 股 | | | | 高级管理人员 | | | | | 一、减持主体的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 | 股东名 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-041 奥锐特药业股份有限公司 Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. （住所：浙江省天台县八都工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年八月 1 第一节 重要声明与提示 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特""发行人""公司"或"本 公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债 券管理办法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行 诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转 换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 二、可转换公司债券代码：111021 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉 ...

奥锐特药业股份有限公司 关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-040 经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）同意，奥锐特 药业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总额 81,212.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 8,121,200 张，募集资金总额为人民币 812,120,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 11,648,571.70 元后，募集资金净额为 800,471,428.30 元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报 告》（天健验〔2024〕325 号）。 二、《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的签订情况和募集资金 专户的开立情况 为规范公司募集资金 ...