证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-031 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 召开地点：浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路 1 号公司行政楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-023 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件结合电话方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会 主席金平召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案， 形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-022 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董事 长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《奥锐特药业股份有限公司 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-024 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金 0.29 元（含税） 本次奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户库存股为分配基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告显 示，2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 ...

股票简称: 奥锐特 债券简称: 奥锐转债 股票代码: 605116 债券代码: 111021 国泰海通证券股份有限公司 关于 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 (2025 年度) 受托管理人 国泰海通证券股份有限公司 GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. 二〇二五年四月 1 2 2024 6 24 2024 924 81,212 6 111021 2024 7 26 2030 7 25 0.30% 0.40% 0.80% 1.50% 2.00% 2.50% 1 I=B×i 3 I:指年利息额; B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年") 付息债权登记日持有的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率。 2、付息方式 (1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始目为可转 债发行首日。 (2) 付息目:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息目之间为一个计息年度。 (3)付息债权登记日 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7473 号 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了奥锐特药业股份有限公司（以下简称奥锐特公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥锐 特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，奥锐特公司于 2024 年 12 月 31 日按 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于奥锐特药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为奥锐 特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"、"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对奥锐特 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号），公司由主承 销商国泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行面值总额 81,212.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行 数量 8,121,200 张，共计募集资金 812,120,000.00 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 11 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于奥锐特药业股份有限公司 2025 年度对外担保预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为奥 锐特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对奥锐 特 2025 年度对外担保预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求，公司将在预计的担保 额度范围内根据扬州奥锐特药业有限公司（以下简称"扬州奥锐特"）的经营需求 对其提供借款担保。 （二）年度担保预计基本情况 单位：万元 本次担保事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。根据公司《对 外担保制度》的相关要求，本次担保额度预计无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 | 被担保人名称 | 扬州奥锐特药业有限公司 | | --- | --- | | 统一社 ...

1 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划。 已建立健全并有效执行了 持续督导制度，已根据公 司的具体情况制定了相应 的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 备案。 已与奥锐特签订持续督导 协议，该协议已明确了双 方在持续督导期间的权利 义务。 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方 式开展持续督导工作。 本持续督导期间，保荐人 通过日常沟通、定期或不 定期回访、现场办公等方 式，对奥锐特开展了持续 督导工作。 4 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 项公开发表声明的，应当向上海证券交易所报告并经 上海证券交易所审核后予以披露。 本持续督导期间，奥锐特 未发生按照有关规定需公 开发表声明的违法违规事 项。 5 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违 规、违背承诺等事项的，应当自发现或应当发现之日 起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包 本持续督导期间，奥锐特 或相关当事人未出现违法 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7472 号 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了奥锐特药 ...