海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为奥锐特药 业股份有限公司（以下简称"奥锐特"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券项目的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，对公司募集资金投资项目延期的情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额81,212万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民 币100元，发行数量8,121,200张,募集资金总额为人民币812,120,000.00元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币11,648,571.70元后，募集资金净额为800,471,428.30 元，上述款项已于2024年8月1日全部到位。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-070 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，共同增强资本市场内在稳定性，促进资 本市场健康发展。奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）制定了"提质 增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主业，稳步提升经营质量 公司多年来一直专注于特色原料药、医药中间体和制剂的研发、生产和销售， 产品覆盖心血管类、女性健康类、呼吸系统类、抗肿瘤类、神经系统类和抗感染 类药物六大类。公司营业收入自上市以来连续保持正向增长，2024 年上半年，公 司实现营业收入 7.31 亿元，继续维持业绩的稳健增长。 围绕"原料药+ ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-069 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次涉及延期的募投项目名称：年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包 装片生产线建设项目 本次延期的募投项目情况：拟将募投项目"年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈 孕酮复合包装片生产线建设项目" 达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情 况，同意将募投项目"年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设 项目"达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月。保荐机构已就本次部分募 投项目延期事项发表了明确同意的意见。上述议案无需提交股东大会审议 ...

股票简称：奥锐特 股票代码：605116 债券简称：奥锐转债 债券代码：111021 海通证券股份有限公司 关于 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 二〇二四年十二月 1 海通证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时 履行信息披露义务。 2 一、核准文件及核准规模 奥锐特于 2024 年 6 月 24 日取得中国证券监督管理委员会"《关于同意奥锐 特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2024〕924 号）"文核准。批复核准奥锐特向社会公开发行面值总额 81,212 万 元可转换公司债券，期限 6 年。 二、本次公司债券的基本情况 重要声明 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制本报告的内容及信息 来源于奥锐特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"、"公司"或"发行人"） 对外公布的公开信息披露文件以及发行人向海通证券提供的资料。 海通证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与奥锐特签订的《受托管理协议》约定编制本报告。 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-067 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于不向下修正"奥锐转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）转股价格修正条款 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票在任意连续 30 个交 易日内已累计有 15 个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%（即 21.45 元/股）， 已触发"奥锐转债"的转股价格向下修正条件。 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司本次不向下修正"奥锐 转债"的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日）内，若再次触发"奥锐转债"的向下修正条款， 亦不提出转股价格向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间自 2025 年 3 月 18 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"奥锐转债"的向下修正条 款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-066 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"或"奥锐特"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 闲置募集资金不超过人民币 3 亿元进行现金管理，上述额度可以滚动使用，自第 三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在上 述额度内行使决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥锐特 药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-047）。 2024 年 11 月 12 日，公司使用部分闲置募集资 ...

| | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事、监事、高 级管理人员 | 11,178,000 | 2.75% | IPO 前取得：11,178,000 股 | | 股东名称 邱培静 | | | | | | 证券代码：605116 | 证券简称：奥锐特 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111021 | 债券简称：奥锐转债 | | 奥锐特药业股份有限公司董事减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事邱培静女士于本次减持 计划实施前持有公司股份 11,178,000 股，占公司总股本的 2.75%，其所持有股 份来源于公司首次公开发行股票前取得的股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 8 月 20 日披露了《奥锐特药业股份有限公司关于部分董 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-064 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于"奥锐转债"预计满足转股价格修正条件的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 11 月 18 日起算。截至 2024 年 12 月 6 日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于"奥锐转债"当期转股价格的 85%（即 21.45 元/股）。若 公司股票收盘价格在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，预计将触发"奥锐转债"转股价格向下修正条款。若 触发条款，公司将于触发条款当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、"奥锐转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有 ...

| 证券代码：605116 | 证券简称：奥锐特 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111021 | 债券简称：奥锐转债 | | 奥锐特药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 02 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@aurisco. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-062 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2024年11月19日，公司与中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行（以下简 称"工商银行"）签署了《最高额保证合同》，同意公司为全资子公司扬州奥锐 特向工商银行申请的最高额综合授信（在2024年11月6日至2027年11月6日期间签 订的全部主合同）提供连带责任保证，担保额度为人民币4,000万元。本次担保 未提供反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 2024年1月2日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外担保额 度预计的议案》。具体内容详见公司于2024年1月3日在《上海证券报》《中国证 被担保人名称：公司全资子公司扬州奥锐特药业有限公司（以下简称 "扬州奥锐特"） 本次担保金额：奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"） ...