奥锐特药业股份有限公司董事会审计委员会 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照相关规定在所有 方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见 的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的 独立性审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 了沟通。 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和奥锐特药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会 2023 年度对天健会计师事务所（特 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-017 参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案， 形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为： 奥锐特药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件结合电话方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会 主席金平召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （1）公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

奥锐特药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘桦） 作为奥锐特药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文 件及公司《章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，报告期内（指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 4 日本人担任公司独立董事期间，下同）, 本人凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员 会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议 的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进 公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 本人潘桦，1965年出生，高级会计师。1999年12月至今担任台州中衡 会计师事务所有限公司董事长兼总经理。报告期内兼任绿田机械股份有限 公司的独立董事。2017年6月至2023年5月任公司独立董事。 （二）独立董事的独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 ...

公司代码：605116 公司简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

奥锐特药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年履职情况进行评估。具体情况如 下： 一、天健会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2022 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： 起诉（仲 裁人） 被诉（被仲裁 人） 诉讼（仲 裁）事件 诉讼（仲 裁）金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 亚太药业、天 健、安信证券 年度报告 部分案件在 诉前调解阶 段，未统计 一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任， 天健投保的职业保险足以覆盖 赔偿金额 投资者 罗顿发展、天 健 年度报告 未统计 案件尚未开庭，天健投保的职 业保险足以覆盖赔偿金额 投资者 东海证券、华 仪电气、天健 年度报告 未统计 案件尚未开庭，天健投保的职 业保险足以覆盖赔偿金额 伯朗特机 器人股份 有限公司 天健、天健广 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥335,623,155.40, representing an increase of 11.08% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥82,184,172.26, showing a significant increase of 79.14% year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥82,167,819.58, up by 87.43% compared to the previous year[11]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.20, which is an increase of 81.82% compared to the same period last year[11]. - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 82,184,172.26, an increase of 79.6% compared to CNY 45,710,870.38 in the same period of 2023[26]. - Operating profit reached CNY 100,448,940.91, up from CNY 58,973,162.21, reflecting a growth of 70.4% year-over-year[26]. - Total comprehensive income for the period was CNY 82,218,604.23, compared to CNY 45,499,843.26, reflecting a growth of 80.7%[29]. - Net profit attributable to shareholders increased by 79.14% due to higher sales[34]. - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 87.43% driven by increased sales[34]. - Basic and diluted earnings per share both increased by 81.82% as a result of net profit growth[34]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥89,426,909.65, reflecting an increase of 11.98% year-on-year[11]. - Operating cash inflow totaled $384,208,482.52, an increase from $322,269,254.53 in the previous period, reflecting a growth of approximately 19.2%[52]. - Operating cash outflow amounted to $294,781,572.87, compared to $242,410,157.22 previously, indicating an increase of about 21.6%[52]. - Net cash flow from operating activities was $89,426,909.65, up from $79,859,097.31, representing a growth of around 6.5%[52]. - Cash inflow from investment activities was $539,851.53, significantly higher than $70,556.35 in the prior period[52]. - Cash outflow for investment activities reached $140,559,046.91, compared to $42,144,935.61 previously, showing a substantial increase[52]. - Net cash flow from investment activities was -$140,019,195.38, worsening from -$42,074,379.26 in the previous period[52]. - Cash inflow from financing activities was $134,514,228.46, a notable increase from $6,000,000.00[54]. - Net cash flow from financing activities was $32,322,871.92, compared to $4,752,760.27 previously, indicating a significant improvement[54]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $4,520,030.30, up from $1,154,371.16[54]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $400,661,672.44, a decrease from $414,411,055.95 at the beginning of the period[54]. Assets and Equity - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥2,687,167,606.86, a 4.37% increase from the end of the previous year[12]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 was ¥2,057,425,166.25, representing a 4.57% increase compared to the end of the previous year[12]. - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 3.14%, an increase of 0.44 percentage points year-on-year[12]. - Non-current assets totaled ¥1,333,945,711.23, an increase from ¥1,208,569,413.41[42]. - Total assets amounted to ¥2,687,167,606.86, compared to ¥2,574,610,570.52 in the previous period[42]. Expenses and Liabilities - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥533,570,045.96, down from ¥545,837,457.78 at the end of the previous year[20]. - The company's inventory at the end of Q1 2024 was ¥513,929,176.51, slightly up from ¥509,799,965.68 at the end of the previous year[20]. - Research and development expenses increased to CNY 28,932,083.97, compared to CNY 25,717,254.75, marking a rise of 8.6%[26]. - The tax expense for the period was CNY 16,923,971.88, compared to CNY 13,033,708.26, which is an increase of 30.5%[26]. - The company recorded a financial expense of CNY -11,642,386.52, a significant decrease from CNY 3,532,298.47 in the previous year, indicating improved financial management[26]. - The company reported a decrease in employee compensation payable to ¥28,712,915.37 from ¥50,466,614.00[42]. Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 7,801[36]. - The largest shareholder, Zhejiang Tongben Investment Co., Ltd., holds 37.81% of shares[36].

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-015 奥锐特药业股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 一、基本情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司扬州奥锐特有 限公司（以下简称"扬州奥锐特"）于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省 财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，具体情 况如下： 企业名称：扬州奥锐特有限公司 证书编号：GR202332013391 发证时间：2023 年 12 月 13 日 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 有效期：三年 二、对公司生产经营产生的影响 扬州奥锐特本次高新技术企业认定系首次认定，根据国家有关规定，扬州奥 锐特自本次通过高新技术企业认定起连续三年内（2023 年至 2025 年）可享受高 新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次扬州奥锐特 通过高新技术企业认定不会对公司的经营业绩产生重大影响。 奥锐特药业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于奥锐特药业股份有限公司向 不特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审（再融资） 〔2024〕26 号）（以下简称"《落实函》"），上交所上市审核委员会对公司提 交的向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了落实问题。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体 内容详见公司在上交所网站披露的《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函回复报告》等相关文件。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-014 奥锐特药业股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于奥锐特药业股份有 限公司向不特定对象发行可转债的上市审核委员会 会议意见落实函》的公告 特此公告。 奥锐特药业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 公司本次向不特定对象发行 ...

关于奥锐特药业股份有限公司 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 24 日出具的《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》已收悉。奥锐特药业股份有限 公司（下称"奥锐特"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公司（下 称"保荐机构"）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就上市委问询问题进行了认 真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与募集说明书中简称具有相同含义。 本审核问询函回复中的字体格式说明如下： | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 意见落实函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对意见落实函所列问题的回复，或对募集说明书的引用 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书等申请文件补充披露或修订的内容 | 在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存 在差异，均为四舍五入所致。 向不特定对象发行可转换公司债券上市 审核委员会会议意见落实函回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二四年二月 7-1-1 请发行人补充说明并披露本次募投项目新增普瑞巴林产能消化措施的可行 性 ...

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. （住所：浙江省天台县八都工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年二月 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项： 一、公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债 ...