奥锐特药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件、证券交易所业务规则及《奥锐特药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务、退休以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的 ...

第一章 总 则 第一条 为规范奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会决定聘请 会计师事务所前开展审计业务。 奥锐特药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （五）能够认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第五条 公司审计委员会向董事会提出聘请会计师事务所的议案。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （ ...

奥锐特药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《奥锐特药业股份有限公司独 立董事工作细则》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行独立判断。 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专门会议，会议应于会 议召开前三天通知全体独立董事。 本制度第十条、第十一条第一款第（一）项至第（三）项所列事项，应当经 独立董事专门会议审议。 情况紧急，需要尽快召开临时会议 ...

奥锐特药业股份有限公司 董事、高级管理人员买卖公司股票管理办法 第一条 为进一步加强对奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员买卖公司股票的管理，根据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和公司章程的有关规定，结合公司 实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员及其近亲属买卖本公司股票的管 理。 高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司 章程》规定的其他相关人员。 第三条 董事、高级管理人员所持本公司股票，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股票。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股票。 第六条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司向上海证券交 易所（简称"上交所"）申报其个人身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、 证券账户、离任职时间等）： 第 1页，共 4 页 （一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项、新 ...

Section 1 Definitions [Definitions of Common Terms](index=4&type=section&id=Definitions%20of%20Common%20Terms) This chapter defines common terms used in the report, including company and subsidiary names, pharmaceutical industry terms (e.g., API, GMP, FDA), and the reporting period, ensuring clarity and consistency - Aurisco/Company/Issuer refers to Aurisco Pharmaceutical Co., Ltd[12](index=12&type=chunk) - API refers to Active Pharmaceutical Ingredient, the main raw material used in the production of chemical preparations, and the active drug component in preparations[12](index=12&type=chunk) - FDA refers to the U.S. Food and Drug Administration, responsible for the management of drugs, food, biological products, cosmetics, veterinary drugs, medical devices, and diagnostic products across the United States[12](index=12&type=chunk) Section 2 Company Profile and Key Financial Indicators [I. Company Information](index=5&type=section&id=I.%20Company%20Information) This section outlines Aurisco Pharmaceutical Co., Ltd.'s basic information, including its Chinese name, abbreviation, foreign name, and legal representative, providing essential identification details for investors - The company's Chinese name is Aurisco Pharmaceutical Co., Ltd., abbreviated as Aurisco, and its legal representative is Peng Zhien[15](index=15&type=chunk) [II. Contact Person and Contact Information](index=5&type=section&id=II.%20Contact%20Person%20and%20Contact%20Information) This section provides contact information for Board Secretary Li Fangfang and Securities Affairs Representative Wang Caibing, including address, phone, fax, and email, facilitating investor communication - The Board Secretary is Li Fangfang, and the Securities Affairs Representative is Wang Caibing; both can be contacted at Bado Industrial Park, Tiantai County, Zhejiang Province, with the email ir@aurisco.com[16](index=16&type=chunk) [III. Brief Introduction to Changes in Basic Information](index=5&type=section&id=III.%20Brief%20Introduction%20to%20Changes%20in%20Basic%20Information) This section states that the company's registered and office addresses have not changed, and provides the company's website and email, emphasizing no significant changes in basic information during the reporting period - The company's registered and office addresses are both located in Bado Industrial Park, Tiantai County, Zhejiang Province, with no changes during the reporting period[17](index=17&type=chunk) - The company's website is www.aurisco.com, and its email is ir@aurisco.com[17](index=17&type=chunk) [IV. Brief Introduction to Changes in Information Disclosure and Document Custody Locations](index=5&type=section&id=IV.%20Brief%20Introduction%20to%20Changes%20in%20Information%20Disclosure%20and%20Document%20Custody%20Locations) This section lists the company's designated newspapers and websites for information disclosure and states that there were no changes in information disclosure and document custody locations during the reporting period - The company's designated information disclosure newspapers include "Shanghai Securities News," "China Securities Journal," "Securities Times," and "Securities Daily," with the semi-annual report published on www.sse.com.cn[18](index=18&type=chunk) - There were no changes in the company's information disclosure and document custody locations during the reporting period[18](index=18&type=chunk) [V. Company Stock Overview](index=5&type=section&id=V.%20Company%20Stock%20Overview) This section provides information on the company's A-share listing exchange, stock abbreviation, and stock code - The company's A-shares are listed on the Shanghai Stock Exchange, with stock abbreviation Aurisco and stock code 605116[19](index=19&type=chunk) [VII. Company's Key Accounting Data and Financial Indicators](index=6&type=section&id=VII.%20Company's%20Key%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) During the reporting period, the company's key accounting data and financial indicators performed well, with significant growth in operating revenue and net profit, and improvements in earnings per share and return on net assets Key Accounting Data (Jan-Jun 2025 vs. Prior Year Period) | Key Accounting Data | Current Period (Jan-Jun) | Prior Year Period | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 821,967,093.05 RMB | 730,657,004.56 RMB | 12.50 | | Total Profit | 267,560,516.98 RMB | 216,371,569.90 RMB | 23.66 | | Net Profit Attributable to Shareholders | 234,897,927.99 RMB | 188,592,080.74 RMB | 24.55 | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excl. Non-recurring) | 226,300,560.95 RMB | 187,113,195.53 RMB | 20.94 | | Net Cash Flow from Operating Activities | 215,360,022.22 RMB | 167,321,378.96 RMB | 28.71 | | Net Assets Attributable to Shareholders (Period-end) | 2,429,251,792.63 RMB | 2,331,528,721.53 RMB | 4.19 | | Total Assets (Period-end) | 3,902,507,684.21 RMB | 3,877,422,385.61 RMB | 0.65 | Key Financial Indicators (Jan-Jun 2025 vs. Prior Year Period) | Key Financial Indicators | Current Period (Jan-Jun) | Prior Year Period | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Basic EPS (RMB/share) | 0.58 | 0.46 | 26.09 | | Diluted EPS (RMB/share) | 0.58 | 0.46 | 26.09 | | Basic EPS (Excl. Non-recurring) (RMB/share) | 0.56 | 0.46 | 21.74 | | Weighted Average ROE (%) | 9.59 | 9.26 | increased by 0.33 percentage points | | Weighted Average ROE (Excl. Non-recurring) (%) | 9.24 | 9.19 | increased by 0.05 percentage points | [22](index=22&type=chunk) [IX. Non-recurring Gains and Losses Items and Amounts](index=6&type=section&id=IX.%20Non-recurring%20Gains%20and%20Losses%20Items%20and%20Amounts) This section details non-recurring gains and losses items and their amounts during the reporting period, totaling **RMB 8,597,367.04**, primarily including government subsidies and fair value changes in financial assets Non-recurring Gains and Losses Items and Amounts | Non-recurring Gains and Losses Item | Amount (RMB) | | :--- | :--- | | Disposal gains and losses of non-current assets | 73,768.62 | | Government grants recognized in profit or loss for the current period | 4,313,260.84 | | Gains and losses from changes in fair value of financial assets and liabilities held by non-financial enterprises, and gains and losses from disposal of financial assets and liabilities | 5,827,337.68 | | Other non-operating income and expenses | -106,951.52 | | Less: Income tax impact | 1,510,048.58 | | Total | 8,597,367.04 | [23](index=23&type=chunk)[24](index=24&type=chunk) Section 3 Management Discussion and Analysis [I. Description of the Company's Industry and Main Business Operations During the Reporting Period](index=8&type=section&id=I.%20Description%20of%20the%20Company's%20Industry%20and%20Main%20Business%20Operations%20During%20the%20Reporting%20Period) The company primarily engages in R&D, production, and sales of specialty APIs, pharmaceutical intermediates, and preparations, with no significant changes in its business model; the global pharmaceutical market continues to grow, while China's pharmaceutical industry, influenced by policies, is transitioning towards high-quality development, with the API sector benefiting from stricter environmental policies and volume-based procurement, leading to increased concentration and added value - The company primarily engages in the R&D, production, and sales of specialty complex APIs, pharmaceutical intermediates, and preparations, with operations across Europe, South America, North America, and Asia[28](index=28&type=chunk)[29](index=29&type=chunk) - The company has obtained certifications from regulatory bodies such as NMPA, FDA, BGV, WHO, and ANVISA, becoming one of the domestic enterprises with a significant export volume of specialty APIs[29](index=29&type=chunk) - Global pharmaceutical expenditure is projected to reach approximately **USD 2.2 trillion by 2028**, with a **CAGR of 6.6% from 2024-2028**, driven by increased drug utilization, new product launches, patent expirations, and increased biosimilar use[37](index=37&type=chunk) - China's pharmaceutical manufacturing industry recorded **operating revenue of RMB 2,529.85 billion in 2024**, and total profit was **RMB 342.07 billion**, a **1.1% year-on-year decrease**[39](index=39&type=chunk) - National policies guide the API industry towards high-quality development, with stricter environmental policies and institutionalized volume-based procurement driving increased industry concentration and added value[41](index=41&type=chunk)[42](index=42&type=chunk) [1) Company's Main Business Operations During the Reporting Period](index=8&type=section&id=1)%29%20Company's%20Main%20Business%20Operations%20During%20the%20Reporting%20Period) The company's core business involves the R&D, production, and sales of specialty complex APIs, pharmaceutical intermediates, and preparations, with products covering respiratory, cardiovascular,

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-059 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于变更审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） （一）机构信息 1.基本信息 | 成立日期 | 1981 年（工商登记日期： 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2011 年 12 月 22 日） | | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 | 22 号赛特广场五层 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 首席合伙人 | 李惠琦 | 上年末合伙人数量 239 | | 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师人数 | 人 | | 1,359 | | ...

一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司 实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《奥锐特药业股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前， 公司第三届监事会及监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中 关于监事会或者监事的规定。公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之 日起，公司监事会予以取消，公司第三届监事会全体监事职务自然免除并停止履 职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、注册资本变更情况 公司于 2024 年 7 月 26 日向不特定对象发行 812.12 万张可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，发行总额 812,120,000.00 元，期限 6 年，并于 2024 年 8 月 15 日起在上海 ...

关于公司2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公 告〔2025〕10 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号） 的规定及奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《募集 资金使用管理制度》的相关规定，公司现将截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-057 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号），本公 司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-058 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 1 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或存 | | | 款类产品，产品期限不超过 12 个月 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第 十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 保荐人发表了同意意见，本次事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示 尽管公司本次拟购买的现金管理产品属于低风险理财品种，但金融市场受宏 观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响， 从而影响预期收益。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布 公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 15 日下午 14:00-14:45 举 行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-061 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）至 9 月 12 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@aurisco. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年半年度 ...