Investment Rating - The report assigns an initial investment rating of "Buy" for the company [4]. Core Insights - The company has a strong focus on the research and production of complex APIs and formulations, with significant growth potential in its formulation business [3][15]. - In 2023, the company achieved revenue of 1.263 billion yuan, a year-on-year increase of 25.24%, and a net profit attributable to shareholders of 289 million yuan, up 37.19% year-on-year [6][30]. - The company is expected to maintain robust growth, with projected net profits of 381 million, 517 million, and 636 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, reflecting year-on-year growth rates of 31.6%, 35.7%, and 23% [6][41]. Revenue and Profitability - The company has established a diversified product chain across six major fields: respiratory, cardiovascular, anti-infection, nervous system, oncology, and women's health, which supports its sustainable development [7]. - The revenue from the company's oncology products has significantly increased, from 36 million yuan in 2020 to 244 million yuan in 2023, with a compound annual growth rate of 89.25% [78]. - The gross profit margin has steadily increased from 47.06% in 2018 to 55.92% in 2023, indicating improved profitability [55]. Market Position and Strategy - The company is actively promoting an integrated development strategy of "API + formulation," which is expected to enhance its market competitiveness [6][17]. - The company plans to issue convertible bonds to raise up to 812 million yuan for investment in various projects, including the production of specialty APIs and anti-tumor formulations [7][41]. - The company has a strong R&D capability with a substantial pipeline of projects, which is expected to contribute to future performance growth [6][9]. Industry Context - The global API market is projected to grow at a compound annual growth rate of 6.6% from 2022 to 2028, driven by factors such as aging populations and advancements in treatment options [36]. - China has become a leading producer and exporter of APIs, accounting for approximately 30% of global production capacity and 20% of the export market share [58].

奥锐特药业股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕924 号 关于同意奥锐特药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 ...

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中 国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-028 2024 年 6 月 24 日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）。批复内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 奥锐特药业股份有限公司 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 2024 年 6 月 25 日 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会 的授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时 履行信息披露义务。敬 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-027 奥锐特药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.22 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/5 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/6 | 现金红利发放 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了 指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券 营业部领取现金红利，未办理 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 奥锐特药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 奥锐特 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥锐特 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 奥锐特药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：奥锐特药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受奥锐特药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-026 奥锐特药业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 294,992,242 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 72.6233 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县八都工业园区隆兴路 1 号公司行政 大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场和网络投票相结合的方式对 ...

Summary of the Conference Call for Aorite Pharmaceutical Co., Ltd. Company Overview - Aorite Pharmaceutical Co., Ltd. held a conference call to discuss its 2023 annual results and the expected performance for the first quarter of 2024 [1] Key Points and Arguments - The company provided an overview of its basic situation and operational performance for 2023 and the first quarter of 2024 [1] Other Important Content - No additional specific financial data, industry trends, or detailed operational insights were provided in the excerpt [1]

海通证券股份有限公司 关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《奥锐特药业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二 ...

目 录 | 一、关于融资规模以及效益测算………………………………第 | 1—59 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业绩及经营情况………………………………………第 | 59—129 | 页 | | 三、关于财务性投资……………………………………………第 | 129—137 | 页 | 关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕482 号 上海证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 491 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的奥锐特药业 股份有限公司（以下简称奥锐特公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具 了《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2024〕41 号）。因奥锐特公司 补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。（本说明中涉 及货币金额的单位，如无特别注明，均为人民币万 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（五） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 补充法律意见书（五） 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（五） 致：奥锐特药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）作为奥锐特药业股份有限公 司聘任的，为其向不特定对象发行可转换公司债券提供法律服务的发行人律师， 于 ...