证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-050 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于2025年8月28日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会 议方式召开，本次会议通知于2025年8月18日以专人、电子邮件或传真的形式送 达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监事 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于使用自有资金及信用证等方式支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用自有资金、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响 ...

Group 1 - The company, Xiamen Lidin Optoelectronics Co., Ltd., will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 15, 2025, at 14:00 [1][3] - The meeting will take place at the company's conference room located at No. 26, Xinmei Road, Xinyang Industrial Zone, Haicang District, Xiamen [1][3] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][4] Group 2 - The meeting will include non-cumulative voting proposals that have been approved by the company's board of directors [2][3] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [3] - Shareholders must complete voting on all proposals before submitting their votes [5] Group 3 - Shareholders registered by the close of trading on September 8, 2025, are eligible to attend the meeting [6] - The registration process for attending the meeting requires identification and proof of shareholding [6][7] - The company will provide a reminder service for shareholders to participate in the meeting via SMS [4][7]

Group 1 - The company, Xiamen Lidin Optoelectronics Co., Ltd., plans to use idle raised funds for cash management to improve fund utilization efficiency and increase returns while ensuring the safety of the raised funds [1][4] - The total amount of idle raised funds for cash management is capped at RMB 82 million, with a usage period of 12 months from the board's approval [2][3] - The cash management will involve low-risk investment products, including government bonds, bank wealth management products, structured deposits, and other financial instruments with a maturity of no more than one year [3][4] Group 2 - As of June 30, 2025, the balance of the raised funds in the special account is RMB 1.8146 million, while the balance of idle funds for cash management investments is RMB 82 million [2] - The company has undergone necessary approval procedures, with the board and supervisory board approving the cash management proposal [5] - The cash management is expected to have no significant impact on the company's main business, financial status, operating results, or cash flow [4][5]

Core Viewpoint - The company, Xiamen Liding Optoelectronics Co., Ltd., is utilizing its own funds and letters of credit to pay for part of the fundraising project expenses, with plans to replace these with raised funds later, which is aimed at improving the efficiency of fund usage and reducing financial costs [3][4][5]. Summary by Sections Fundraising Basic Situation - The company raised a total of RMB 380.48 million by issuing 41 million shares at RMB 9.28 per share, with a net amount of RMB 357.06 million after deducting issuance costs of RMB 24.72 million [3]. Investment Project Commitment - The total investment for the fundraising projects is RMB 547.01 million, with RMB 355.76 million allocated from the raised funds [3]. Use of Own Funds and Letters of Credit - The company has encountered situations requiring the use of its own funds, letters of credit, and acceptance bills to pay for project expenses, primarily due to the need for foreign currency payments for imported equipment and tax payments [4]. Impact on the Company - The approach of using own funds and letters of credit for initial payments, followed by replacement with raised funds, is seen as a way to optimize payment methods, enhance fund usage efficiency, and lower financial costs, benefiting the company and its shareholders [4][5]. Approval Procedures - The company's board and supervisory committee have approved the use of own funds and letters of credit for project payments, ensuring compliance with relevant laws and regulations [5][6]. Sponsor's Verification Opinion - The sponsor, Guojin Securities, has verified that the company's actions comply with regulatory requirements and has no objections to the use of own funds and letters of credit for project payments [5].

2025年8月29日，力鼎光电(605118.SH)发布2025年中报。 公司营业总收入为3.72亿元。归母净利润为1.29亿元。经营活动现金净流入为1.56亿元。 公司最新资产负债率为15.67%，较上季度资产负债率增加0.27个百分点，较去年同期资产负债率增加 0.19个百分点。 公司最新毛利率为48.94%。最新ROE为8.52%。 公司摊薄每股收益为0.32元。 公司最新总资产周转率为0.21次。最新存货周转率为1.00次，在已披露的同业公司中排名第44。 ...

格隆汇8月28日丨力鼎光电(605118.SH)发布中报，2025上半年实现营业总收入3.72亿元，同比增长 26.38%；归属母公司股东净利润1.29亿元，同比增长64.73%；基本每股收益为0.3168元。此外，拟对全 体股东每10股派发现金红利3元(含税)。 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和 高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提 名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件以及《厦门力鼎光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 提名委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的 规定的，自该决议作出之日起 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | 第一节 | 通知 | 42 | | 第二节 | 公告 | 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | 第二节 | 解散和清算 | 45 | | 第十一章 | ...

每经AI快讯，力鼎光电（SH 605118，收盘价：31.01元）8月28日晚间发布公告称，公司第三届第十二 次董事会会议于2025年8月28日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召 开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，力鼎光电的营业收入构成为：光学制造业占比99.98%，其他业务占比0.02%。 截至发稿，力鼎光电市值为127亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ （记者 王晓波） ...

《公司章程》修订对照表 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》。 由于本次章程修订变动较多，本对照表不再逐条列式仅含以下简易修订情 况的条款：（1）"股东大会"调整为"股东会"；（2）删除"监事会"或"监事" 内容；（3）由审计委员会行使监事会职权的调整；（4）未影响原条款核心内容 实质的近似词、近似语义调整或表述严谨性调整；（5）原条款序号和引用的各 条款序号按修订后内容的调整。其他修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | / | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长代表公司执行事务，为公司的 | | | | 法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法 | | | | 定代表人，公司在法定代表人辞任之日起三十 | 修订 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | | 动 ...