关于厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门力鼎光电股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门力 鼎光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-011 厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 361,311,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 88.7490 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持， 采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 (三) ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-014 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的议案》。 监事会认为：本次对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调 整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司2025年限制 性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励 对象仍符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划所规定的激励对象条 件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公 告》。 表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。 厦门力鼎光电股份有限 ...

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分激励对象名单 （授予日）进行审核，发表核查意见如下： 单（授予日）的核查意见 1、除6名激励对象不符合授予条件外，公司本激励计划首次授予部分激励对 象人员名单与公司2025年第一次临时股东大会批准的《厦门力鼎光电股份有限公 司2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件相符，激励对象不 包含独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 2、本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象 的以下情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-013 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于2025年2月28日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开，本次会议通知于2025年2月26日以专人、电子邮件或传真的形式 送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的议案》。 鉴于初始确定的部分首次授予激励对象存在离职或自愿放弃全部拟授予的 限制性股票的情形，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"激励 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-010 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：2,500万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司使用总额不 超过1.80亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事 会审议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司于2024 年7月30日召开第三届董事会第三次会议，再次审议通过了公司使用总额不超过 1.45亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事会审 议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 公司于2023年8月5日、2024年7月31日、在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《力鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、本 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-008 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开了 第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《公司2025年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）等相关议案，公司已将 《公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"） 的首次授予激励对象在上海证券交易所网站及公司内部进行了公示。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的规定，公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 （一）公示内容：《公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-009 二是，拓展产品品类和应用领域，以公司在无人机镜头积累的技术经验为切 入口，继续与合作伙伴共同推动低空经济领域产品的创新和投入，以公司在夜视 光学硬件上的良好基础深度融合计算光学新思维，进一步深入民用微光夜视赛道， 推进红外热成像、医疗健康相关产品研发和市场发展，构建为客户供应其所需光 学软硬件的直接或间接渠道，增加公司业绩贡献来源。 三是，加大关键制造环节高端智能设备投入，尤其是加快首次公开发行"光 学镜头智能制造"项目建设，提升生产自动化水平，优化生产流程，提高生产效 率和产品质量，提升企业竞争力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和 中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及 《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称"新 国九条"）的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券简称：力鼎光电 证券代码：605118 厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月二十八日 1 厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）等能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账 户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、法人股东单位的法定 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-006 厦门力鼎光电股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 ...