无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2022 年 11 月 9 日 召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置的募集资金 进行现金管理投资额度的议案》，同意公司使用不超过 13.5 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，该额度可滚动使用，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2023 年 06 月 09 日，公司使用闲置募集资金人民币 30,000 万元购买了中国 农业银行股份有限公司的公司类法人客户大额人民币存款产品，具体内容详见 公司于 2023 年 06 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-026）。该笔现金管理产品已于近日到期，公司收回本金 30,000 万元，并分别于 2023 年 09 月 11 日和 2023 年 10 月 16 日共计收到理财 收益 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-042 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 27 日(星期三) 至 10 月 11 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xz@wuxipaike.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 16 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 12 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

一、本次限售股上市类型 中信证券股份有限公司 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为无锡派克新材料科技股 份有限公司（以下简称"派克新材"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对派克新材首次公开发行股票部分限售股份上市流通事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 3、2022 年 8 月 16 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准无锡 派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号），核准公司非公开发行不超过 21,600,000 股新股，公司于 2022 年 10 月 19 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记及股份限售手 续，非公开发行结束后，公司总股本由 108,000,000 股增加至 121,170,892 股， 其中有限售条件流通股变为 79,720,892股，无限售条件流通股为 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-041 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 66,550,000 股。 本次股票上市流通总数为 66,550,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 2020 年 7 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1562 号）核准，无锡 派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"派克新材"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 27,000,000 股，并于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易 所主板挂牌上市。公司首次公开发行完成后的总股本为 108,000,000 股，其中无限 售条件的流通股为 27,000,000 股，有限售条件的流通股为 8 ...

0510202104004 : 苏公 W2024 18202 无锡派克新材料科技股份有限公司 审计报告 2020年度 6-1-1 6-1-2 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏 . 无锡 t: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2021]A820 号 无锡派克新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称"派克新材")财务报表, 包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编：210019 电话：+86 25-83304480 传真：+86 25-83329335 派克新材向不特定对象发行可转债 补充法律意见书（二） 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：无锡派克新材料科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡派克新材料科技股 份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"派克新材"）的委托，担任公 司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律 顾问，就公司本次发行事宜出具了"苏同律证字 2023 第[186]号"《江苏世纪同 仁律师事务所关于无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券的法律意见书》（以下简称"法律意见书"）、《江苏世纪同仁律师事 务所关于无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 的补充法律意见书（一）》和《江苏世纪同仁律师事务所关 ...

股票简称：派克新材 股票代码：605123 无锡派克新材料科技股份有限公司 Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. （江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列 ...

中信证券股份有限公司 关于 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 无锡派克新材料科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）及其 保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管 理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《无锡派克新材料科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》一致。 3-2-1 | 明 声 | | 1 | | --- | --- | --- | | ...

股票简称：派克新材 股票代码：605123 关于无锡派克新材料科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 之 回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 说明： 一、如无特别说明，本问询函回复报告（以下简称"本回复"）中的简称或名词释 义与《无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （修订稿）》（以下简称"募集说明书"）中的相同。 7-1-2 二、本回复中的字体代表以下含义： 黑体（不加粗）： 问询函所列问题 宋体： 对问询函所列问题的回复 楷体（加粗）： 对申请文件的修改、补充 无锡派克新材料科技股份有限公司 审核问询函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕471 号， 以下简称"问询函"）收悉，无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"派克新材"、 "发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证 券" ...

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 中信证券股份有限公司 关于 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 无锡派克新材料科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接受 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"派克新材"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所 ...