无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 三、2023 | 年第一次临时股东大会表决说明 | 7 | | 四、2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 | 《关于修订<无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 8 | | | 议案二 | 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 9 | | 无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合 法权益，保障股东及股东代表（以下统称"股东"）在本公司 2023 年第一次临 时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第九条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票 第一条 为进一步完善无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨 ...

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：孙新卫（独立董事、主 任委员）、陈易平（独立董事、委员）、宗丽萍（董事、委员）。 特此公告。 无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》。具体情况如下： 根据新的《上市公司独立董事工作办法》，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，且独立董事人数过半。公司目前董事会审计委员 会委员分别为：独立董事孙新卫、独立董事陈易平、董事是玉丰，因董事是玉丰 兼任公司总经理，属于公司高管，不符合新《上市公司独立董事管理办法》的要 求。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发 挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对第三届董事会审计委员会委员 作如下调整： 公司董事、高级管理人员是玉丰不再担任董事会审计委员 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-051 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相应条款进行了修订。 | 序号 | 原章程条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、 | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、 | | | 监事会应当就其过去一年的工作向股 | 监事会应当就其过去一年的工作向股 | | | 东大会作出报告。每名独立董事也应作 | 东大会作出报告。每名独立董事也应作 | | | 出述职报告。 | 出述职报告，独立董事年度述职报告最 | | | | 迟应当在公司发出年度股东大会 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2022 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和规范性文件 以及《无锡派克新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定和要求，制定本规则。 第二章 股东大会的职权 1 第二条 股东大会依法行使下列职权： (一) 决定公司经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 对公司增加或减少注册资本作出决议； (八) 对发行公司债券或其他证券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 1 第一条 为强化无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和规范性文件以及《无锡派克新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-053 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届董 事会第十三次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 08 日以通讯方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《无锡派克新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一） ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-052 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元人民币； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％ 以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币； 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定和《无锡派克新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 第一章 总 则 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《无 锡派克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程")的相关规定和要 求，并结合公司的实际情况，制定本制度。 （2023 年 12 月修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整 ...