无锡派克新材料科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡 派克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司规章制度的规定， 结合公司实际情况，制定本信息披露事务管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息以及证券监管部门要求披露或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或者其他相关信息披露义务人按照有关法律法规及上海 证券交易所相关业务规则的规定在上海证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会 （以下简称 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第一条 为进一步完善无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《无 锡派克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程")的相关规定和要 求，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月） 1 第一条 为进一步建立健全无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和规范性文件以及《无锡派克新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修 订）》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件和 《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第二章 募集资金存储 第三条 公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第四条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或者独立财务顾 问、存放募集 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605123 公司简称：派克新材 无锡派克新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 174 无锡派克新材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人是玉丰、主管会计工作负责人范迓胜及会计机构负责人（会计主管人员）范迓 胜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》和公司章程规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营 和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益和长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟 以2025年6月30日的总股本121,170,892股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税） ，共计派发 60,585,446.00元人民币，不送股，不以公积金转增股本 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-037 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 30,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的商业银行理财、信托理财及其 他理财工具（不包括风险投资） | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监 事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托 理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民 3 亿元的部分闲置自有资金进行委托理财，本事项无需提交公司股东会审 议。 公司运用自有闲置资金进行委托理财，不得进行风险投资，包括股票及其衍 生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产 投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及交易所认定的其他投资行为。 特别 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-035 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制 定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易 所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民 共和国公司法》规定的监事会职权。取消监事 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 29 日收到非独立董事何方有先生提交的书面辞职报告。何方有先生因公司内 部工作调整原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司 任职。具体情况如下： | 姓名 | 离任职 务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 承诺 | | 何方有 | 非独立 | 2025 8 | 年 | 2028 | 年 | 3 | 公司内部 | 是 | 技 术 研 究 | 否 | | | 董事 | 月 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-034 无锡派克新材料科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将无锡派克新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748号）核准，本公司非公开发行普通 股（A股）13,170,892股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48 元，募集资金总额为人民币1,599,999,960.16 元，扣除发行费用人民币 17,060,706.02元（不含税），募集资金净额为人民 ...

派克新材公告，2025年上半年营业收入17.78亿元，同比增长8.08%。净利润1.75亿元，同比增长 6.19%。公司拟以2025年6月30日的总股本1.21亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含 税），共计派发6058.54万元人民币，不送股，不以公积金转增股本。 ...