西上海汽车服务股份有限公司 关于 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对众华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为众华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所基本情况： 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年 9 月 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 众华会计师事务所 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。 目前员工近千人，取得注册会计师资格证人数近 500 人。原名上海众华沪银会计师事 务所，据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财 政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》， 于 ...

西上海汽车服务股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （袁树民） 作为西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，报告期内，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立、诚信、勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 袁树民，男，1951年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任上海财经学院会计学系助教、讲师、副教授、教授、副院长，上海财 经学院成人教育学院院长、教授、博导，上海金融学院会计学院院长、教授、博 导等职。2021年5月至今，担任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求， ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-025 西上海汽车服务股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《西上海汽车服务股份有限公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定，公司于2024年4月23日召开职工代表大会，选举陈 林为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。 陈林将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致，任期三年。股东大会选 举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。 特此公告。 截至 2024 年 4 月 23 日，陈林未持有公司股份。陈林系公司实际控制人及其 一致行动人之一陈德兴之子。除此之外，陈林与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈林不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-023 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 1 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构 申请授信额度的议案》。为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要， 保障公司及全资子公司的资金需求，公司及全资子公司拟向金融机构申请总额不 超过人民币 5 亿元的授信额度。本次授信额度对应的业务品种包括但不限于流动 资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。 上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，以实际发生的金额为准。 上述授信额度可在额度范围及期限内循环滚动使用。董事会授权经营管理层在额 度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信的期限自第五届董事会第二 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-014 西上海汽车服务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●赎回理财产品名称：海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 94 号、海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 94 号。 ●本次赎回金额：人民币 10,000 万元、人民币 10,000 万元。 一、使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况 民币 901,370.00 元、人民币 515,068.00 元。本金及收益已归还募集资金账户。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 2 单位：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行结构性存款 20,000 20,000 295.89 0 2 银行通知存款 2,000 2,000 39.78 0 3 券商理财产品 5,000 5,000 48.08 0 4 券商理财产品 3,000 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-013 本次交易已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 风险提示：本次交易尚未完成交割，存在不确定性。本次交易完成后， 在实施中存在行业前景、技术研发、人才流失风险、经营管理和整合风险以及 其他不可预测的风险等不确定性，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控 制和化解风险。敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易概况 为进一步扩大经营规模，提高市场占有率，公司拟使用自筹资金收购武汉元 1 西上海汽车服务股份有限公司 关于收购武汉元丰汽车零部件有限公司 83.401%股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海"、"公司"）拟使用自 筹资金收购武汉元丰汽车零部件有限公司（以下简称"武汉元丰"、"标的公司"） 83.401%股权。其中，向上海海通创新锦程投资管理中心（有限合伙）（以下简 称"海通创新锦程"）收购其所持武汉元丰 79.276%股权， ...

西上海汽车服务股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，上海汇嘉创业投资有限公司（以下简称"汇嘉创投"） 持有公司股份 15,813,565 股，占公司总股本的 11.69%。股份来源为首次公开发 行前已持有的股份，且已于 2021 年 12 月 15 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 汇嘉创投拟于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 7 月 22 日），以集中竞价交易方式减持公司股份不超过公司总股 本的 1%，即不超过 1,353,191 股，且任意连续 90 日内通过交易所集中竞价方式 减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若计划减持期间有派息、送股、资本 公积转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数量应相应调整。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系活动记录 编号：2024-002 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观□电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 上海宁泉资产管理有限公司：高熙尧 上海申银万国证券研究所有限公司：严天鹏、范晨轩 员姓名 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系活动记录 编号：2024-001 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观□电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 广发证券：周伟、李炼、刘慧娟、沈珏莹 员姓名 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-011 西上海汽车服务股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 2 月 27 日、2 月 28 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 2024 年 2 月 27 日至 2 月 28 日，公司股价累计涨幅达 20.97%，短期涨幅 较大，存在较大交易风险。 经公司自查并向实际控制人及其一致行动人书面函证核实，确认截至本 公告披露日，公司、实际控制人及其一致行动人均不存在应披露而未披露的重大 信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 2 月 27 日、2 月 28 日连续两个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情 ...