证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-014 浙江华达新型材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健"）为公 司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 人 241 | | | 上年末执业人员数量 | | | 注册会计师 2,356 人 | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着对全体股东 负责的态度，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 5 月 15 日分别召开第三届董事会第十五 次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 该事项经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。公司董事会审计 委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为天健会计师事务所具备从事 证券、期货相关业务的资质，其在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚 信状况等方面能够 ...

浙江华达新型材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则等相关规定， 要求公司在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况 进行了评估，结合各位独立董事自查的结果和公司评估、调查的情况，出具对 独立董事独立性评估的专项意见如下： 浙江华达新型材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，不存在影 响独立董事独立性的情况，满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务 规则等相关文件对于独立董事独立性的要求。 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6493 号 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称华达新材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华达新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华达新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华达新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《 上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定进行的合理 变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及 以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-015 浙江华达新型材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 等要求变更会计政策"的情形，无须经董事会及股东会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂 行规定＞的通知》（财会[2023] 11 号）；2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），根据上述文件的要求，公司 对会计政策予以相应变更。 （二）变更的日期 《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂行规定＞的通知》，自 2024 年 1 月 ...

本事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审 议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特别风险提示：远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，使公 司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平， 但同时远期结售汇操作也会存在汇率波动、客户违约等风险。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审 慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-013 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售 汇业务，总额度不超过 2 亿美元（或等值货币），授权期限自公司股东会审议通 过之日起 12 个月内。公司股东会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实 际需要滚 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-012 浙江华达新型材料股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了满足公司日常经营业务的开展和项目建设的资金需求，公司及其子公 司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司） 拟向银行等金融机构申请不超过人民币 80 亿元的综合授信额度。综合授信业务 的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开 立信用证、贸易融资、票据贴现、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。各 金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协 商签订的授信申请协议为准。 上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生 的融资金额为准。 为确保融资需求，授权公司董事长邵明祥先生在上述综合授信额度内，签署 与授信机构发生一切授信业务（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等） 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 授权期限自公司2 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《董事会审计 委员会工作细则》等规定,报告期内,浙江华达新型材料股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真监督和评估外部审计 机构,指导公司内部审计工作,切实有效地履行了相应职责。现对审计委员会2024 年度相关工作报告向董事会报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事黄曼行女士、独立董事徐何生先生 、董事邵明祥先生组成。2024年9月,公司董事会完成换届选举,第四届董事会 审计委员会人员仍由黄曼行女士、徐何生先生、邵明祥先生组成,以上成员均具 有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验,均不在公司担任高级管理人员。 公司第四届董事会审计委员会主任委员由会计专业人士黄曼行女士担任。公司董 事会审计委员会的组成符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置 的要求。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内,董事会审计委员会共计召开了六次正式会议及年报审计执行阶段 沟通会议,全体委员均亲自出席了会议,历次会议的召集、召开等 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-010 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 [注]应结余募集资金与实际结余募集资金差异-51.17 万元系已用自有资金支付但未置 换的部分发行费用 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395 号），本公司由主承销商海通 证券股份有限公司采用余额包销方式， ...

重要内容提示： 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-016 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参加人员 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）至 4 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hdnew@hdnew.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日（星期二）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...