证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-038 浙江华达新型材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章 程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《子公司管理 制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《防 范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》《对外担保管理制度》 《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会秘书工作细则》《总 经理工作细则》进行修订，并将《公司章程》及部分制度提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。 公司董事会将提请股东大会授权董事会办理相应的工商备案手续。相关变更 ...

买入（首次） 所属行业：有色金属/金属新材料 当前价格(元)：6.54 证券分析师 翟堃 资格编号：s0120523050002 邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 高嘉麒 资格编号：S0120523070003 邮箱：gaojq＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 -46% -34% -23% -11% 0% 11% 23% 34% 2023-08 2023-12 2024-04 华达新材 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------|-------|-------| | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅 (%) | -0.78 | -3.95 | -7.53 | | 相对涨幅 (%) | 1.73 | 1.51 | -1.43 | | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 | | | | 相关研究 华达新材：优质资产稳盈利，项 目投产助增量 投资要点 公司是行业领先的高新技术企业，产品远销海外。主营业务方面，公司主要从事 多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-029 上述结算账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不用于存放非 募集资金或其他用途。鉴于上述结算账户所涉及的相关理财产品已到期且无下一 步购买计划，公司已按照相关规定办理完毕上述募集资金理财产品专用结算账户 的注销手续。 特此公告。 浙江华达新型材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 18 日、2021 年 12 月 6 日分别在杭州银行股份有限公司富阳支行、兴业银行股份有 限公司杭州富阳支行开立了募集资金理财产品专用结算账户（以下简称"结算账 户"），结算账户信息如下： | 开户银行 | 银行账号 | 账户名称 | | --- | --- | --- | | 杭州银行股份有限公司 | 3301040160016366596 | 浙江华达新型 ...

Group 1: Company Capacity and Projects - The current production capacity utilization rate is full, indicating strong order conditions [1] - The Nantong project has an annual designed capacity of 2.1 million tons with a total planned investment of 2.1 billion yuan. The project is progressing as planned, with some contracts signed and equipment procurement underway [1] Group 2: Financial Performance - The gross profit margin declined in 2021 and 2022 primarily due to significant fluctuations in raw material prices, high inventory costs, and increased manufacturing costs from rising energy prices [2] - The company's product output and profits have been increasing year-on-year over the past three years, indicating good operational conditions despite limited impact from the real estate sector [2] Group 3: Industry and Market Impact - The company primarily engages in the R&D, production, and sales of multifunctional colored coated boards and hot-dip galvanized sheets, serving industries such as industrial construction, home appliances, and automotive [2] - The impact of the real estate sector on the company's industry is minimal, with steady growth in product sales and profits [2] Group 4: Financial Instruments - The company's convertible bond matters are progressing as planned, with updates to be provided in relevant announcements [2]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 华达新材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、规范性文 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-028 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 374,885,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.3029 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序等符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江 华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年六月 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会表决说明 6 | | 四、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 7 | | | 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 16 | | | 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 28 | | | 4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议 | | | 案》 29 | | | 5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报 | | | 告的议案》 30 | | | 6.《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 31 | | | 7.《关于公司向不特 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为促进浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的持 续稳定发展，加强对募集资金的管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 业务规则、规范性文件以及《浙江华达新型材料股份有限公司公司章程》，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过在中国境内发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 华达新材 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：浙江华达新型材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席贵公司于 2024 年 5 月 15 日在杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号公司 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-018 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 374,878,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 73.3014 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序等符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江 华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五) 公 ...