独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江华达新型材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文 件制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 浙江华达新型材料股份有限公司 第七条 公司在董事会中设置审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，战略与投资 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专 ...

第三条 本制度所称的对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货 币资金、股权以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济 效益。 浙江华达新型材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高资金运作效率，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性 文件及《浙江华达新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度适用于浙江华达新型材料股份有限公司，权属企业参照执行。 第七条 公司董事会办公室是公司对外投资的管理机构： 1．根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划； 2．对投资项目的预选、策划、论证、实施以及实施后考核等管理与监督工 作； 3．负责跟踪分 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华达新材"） 的独立董事,2023年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求,勤勉、忠实地履行了独立董事的 各项职责,对公司重大事项发表客观、公正、审慎的相关意见,切实维护了公司 及全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄曼行,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士。 曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师。现任浙江工商大学会计学副教授、浙 江丰安齿轮股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公司董事、浙江 东南网架股份有限公司独立董事、杭州多维教育咨询有限公司总经理;2021年 10 月至今担任公司第三届董事会独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,并与公司及主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 ...

公司代码：605158 公司简称：华达新材 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予 以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租 赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 39. 其他重要的会计政策和会计估计 (1).重要会计政策变更 (3).2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 41. 其他 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------| | 税种 | 计税依据 | 税率 | | 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为 基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税 额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% | | 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-009 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）至 5 月 9 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hdnew@hdnew.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

（一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395号），公司由主承销商海通证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票9,840万股，发行价为每股人民币8.55元，共计募集资金84,132.00万元，坐扣 承销和保荐费用5,744.57万元后的募集资金为78,387.43万元，已由主承销商海通 证券股份有限公司于2020年7月31日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发 行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用3,387.49万元后，公司本次募集资金净额为74,999.94万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2020〕217号）。 海通证券股份有限公司 （二）募集资金使用及专户余额情况 关于浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华达新型材料股份有 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金（包含预期理财利息 收入），在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金 管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-014 浙江华达新型材料股份有限公司 投资种类：安全性高、流动性好的低风险产品（包括银行理财产品、定 期存款、结构性存款或协定存款产品等），且该投资产品不得用于质押。 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司第三届董事会审计委员 会第十二次会议、第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟投资于安全性高、流动性好的低风险产品（包 括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等） ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2264 号 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第 1 页 共 9 页 四、工作概述 本鉴证报告仅供华达新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华达新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华达新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华达新材公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 我们鉴证了后附的浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称华达 ...