证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-022 浙江华达新型材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 5,158,500 股，该等回 购股份不享有股东会表决权。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序等符合《中 华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江华达新 型材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 ...

国浩律师(杭州)事务所 华达新材 2024年年度股东会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 致:浙江华达新型材料股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律 师出席贵公司于 2025年 5 月 13 日在杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号公司会 议室召开的公司 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下 简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等法律、行政法规、规范性文件 及现时有效的《浙江华达新型材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,就贵公司本次股东会的召集、召开程序的合法性,参加会议人 员资格和会议召集人资格的合法性,会议表决程序及表决结果的合法有效性发表 意见,本所律师不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 为出具本法律意见书,本所律师对贵公司本次股东会所 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-022 浙江华达新型材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,118,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.9107 | | 份总数的比例（%） | | 注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 5,158,500 股，该等回 购股份不享有股东会表决权。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-021 浙江华达新型材料股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/19，由董事长邵明祥提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 515.85万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | 累计已回购金额 | 5,065.46万元 | | 实际回购价格区间 | 8.78元/股~11.80元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交 ...

二〇二五年五月 证券代码：605158 证券简称：华达新材 | | | 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 材 料 为维护浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合法 权益，保障股东及股东代表（以下统称"股东"）在本公司 2024 年年度股东会 期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券 法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知： 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 2024 年年度股东会会议须知 各位股东及股东代表： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理 人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益， ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-019 浙江华达新型材料股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。 本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追 溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体内容如下： 一、本次会计估计变更概述 为客观、公正地反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算 流程，公司拟变更应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估 计。合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确 凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。 以上事项无需提交股东会审议。 二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响 （一）变更内容 （1） ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-018 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议通知于 2025 年 4 月 21 日以现场通知方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名， 实到参与表决监事 3 名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由监 事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第一季度报 告的内容与格式符合相关规定，包含的信息公允、全面、真实地反 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-017 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知于 2025 年 4 月 21 日以现场通知方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵 明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 公司按照相关规定编制了《2025 年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2025 年第一季度 报告》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,400,533,419.21, a decrease of 11.88% compared to ¥1,589,403,425.30 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥39,004,977.47, down 45.13% from ¥71,083,805.34 year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,129,288.94, reflecting a decline of 53.17% compared to ¥62,199,732.06 in the previous year[2] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.08, a decrease of 42.86% from ¥0.14 in the same period last year[2] - Operating profit for Q1 2025 was ¥44,447,912.53, a decrease of 46.16% compared to ¥82,730,272.39 in Q1 2024[16] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥1,378,499,255.68, down 9.69% from ¥1,526,025,828.59 in Q1 2024[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥918,904,907.65, compared to -¥226,911,441.52 in the same period last year, primarily due to increased bank guarantee deposits[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at -¥918,904,907.65, compared to -¥226,911,441.52 in Q1 2024[18] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,991,602,305.70 in Q1 2025, down from ¥2,147,702,926.10 in Q1 2024[18] - Cash outflow from operating activities increased to ¥2,910,507,213.35 in Q1 2025, compared to ¥2,374,614,367.62 in Q1 2024[18] - The company experienced a negative net increase in cash and cash equivalents of -$678.11 million during the period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,869,824,957.74, an increase of 1.42% from ¥7,759,261,204.30 at the end of the previous year[3] - The company's current assets totaled CNY 6,442,490,150.14, slightly down from CNY 6,477,268,674.73 at the end of 2024[11] - Total liabilities increased to CNY 5,315,528,680.87 from CNY 5,202,969,696.65, reflecting a rise in short-term borrowings[12] - Short-term borrowings rose to CNY 2,958,806,249.96 from CNY 2,648,761,588.86, indicating increased leverage[12] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders was ¥2,554,296,276.87, a slight decrease of 0.08% from ¥2,556,291,507.65 at the end of the previous year[3] - Total equity attributable to shareholders was ¥2,554,296,276.87, slightly down from ¥2,556,291,507.65[13] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled ¥9,875,688.53 after tax, with significant contributions from government subsidies and other non-operating income[5] - The company experienced a continuous decline in prices, leading to reduced gross profit margins, which significantly impacted net profit[5] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose significantly to CNY 68,521,418.52 from CNY 41,608,399.98, indicating improved sales or collection efforts[10] - Inventory decreased to CNY 988,673,780.61 from CNY 1,040,246,124.07, suggesting potential inventory management improvements[10] Investment Activities - Net cash flow from investment activities was -$16.62 million, compared to a positive cash flow of $272.30 million in the previous period[19] - The cash flow from investment activities showed a significant outflow of $4.39 billion, primarily due to cash payments for investments totaling $4.36 billion[19] - The company reported cash inflow from investment activities of $4.37 billion, indicating substantial investment activity during the period[19] Financing Activities - Cash inflow from financing activities totaled $1.46 billion, while cash outflow was $1.21 billion, resulting in a net cash flow of $254.07 million[19] - Cash inflow from borrowing was $1.46 billion, with debt repayment amounting to $1.15 billion[19] - The cash flow from financing activities included dividend payments of $14.90 million[19] Accounting Standards - The company is set to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect financial reporting[19]

浙江华达新型材料股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-020 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的事项，具体情况如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项概述 2024 年 6 月 6 日公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十七次会议以及 2024 年 6 月 24 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 通过了公司拟向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。本次向不特定对象 发行可转债募集资金总额不超过人民币 90,000.00 万元（含本数），扣除发行费 用后募集资金净额将投资于"年产 210 万吨高性能金属装饰板生产项目"。 二、 ...