证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-043 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 监事会同意选举钱军良先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会 任期一致。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、监事 会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公 告编号：2024-044）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 浙江华达新型材料股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。出于换届工作 的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表 决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名，公司董事 ...

国浩律师（杭州）事务所 华达新材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 华达新材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江华达新型材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-041 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 375,397,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.4030 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序等符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江 华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐 代表人为屈田原先生、李文杰先生。项目持续督导期间为 2020 年 8 月 5 日至 2022 年 12 月 31 日，鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，海通 证券在持续督导期终止后继续履行与募集资金使用相关的持续督导责任。 公司董事会对保荐代表人韩超先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-045 浙江华达新型材料股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"华达新材"）于 2024 年 9 月 20 日收到海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）《关于更换 浙江华达新型材料股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 华达新材首次公开发行股票并上市项目的原持续督导保荐代表人韩超先生 因个人职业规划离职，不再继续负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作 的有序进行， ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-044 浙江华达新型材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人 员、董事会秘书及证券事务代表的公告 监事会成员：钱军良、姜震宇、董洁宇（职工代表监事） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开公司第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会 主席的议案》；召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘 任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第四届监事 会职工监事。具体情况如下： 一、第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 董事长：邵明祥 非独立董事：邵明祥、邵明霞、邵关根、季绍敏 独立 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-042 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。出于换届工作 的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议同意选举邵明祥先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会 任期一致。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 1．选举邵 ...

职工代表监事董洁宇女士简历： 董洁宇，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任浙江华达光缆有限公司检验员等职务。现任华达新材职工代表监事、行政法务 部员工、妇联主席。 董洁宇女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股 东不存在关联关系，亦不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的 不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、法规及规范 性文件规定的任职条件。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-040 浙江华达新型材料股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华达新材"）第三 届监事会届满换届，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》等有关规定，公司于 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年九月 二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。大会召开期间，股东 事先准备发言的，应当先向董事会办公室登记，股东临时要求发言或就相关问题 提出质询的，应当先向董事会办公室申请，经大会主持人许可后方可进行。 股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟，每位股 东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，发言时应先报告所持股份数额 和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与 本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的 质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 1 | 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、2024 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-030 浙江华达新型材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华达新材"）第三 届董事会第十八次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体 董事，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 公司按照相关规定编制了《2024 年半年度报告》及摘要。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-033 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395 号），本公司由主承销商海 通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,840 万股，发行价为每股人民币 8.55 元，共计募集资金 8 ...