证券代码：605158 证券简称：华达新材 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年六月 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会表决说明 6 | | 四、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 7 | | | 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 16 | | | 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 28 | | | 4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议 | | | 案》 29 | | | 5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报 | | | 告的议案》 30 | | | 6.《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 31 | | | 7.《关于公司向不特 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为促进浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的持 续稳定发展，加强对募集资金的管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 业务规则、规范性文件以及《浙江华达新型材料股份有限公司公司章程》，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过在中国境内发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-018 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 374,878,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 73.3014 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序等符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江 华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五) 公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 华达新材 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：浙江华达新型材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席贵公司于 2024 年 5 月 15 日在杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号公司 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年五月 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 三、2023 | 年年度股东大会表决说明 6 | | 四、2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 1.《关于<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 7 | | 2.《关于<2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 11 | | 3.《关于<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 17 | | 4.《关于<2023 | 年年度报告全文及摘要>的议案》 20 | | 5.《关于<2023 | 年度利润分配方案>的议案》 21 | | 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 22 | | | 7.《关于申请银行综合授信额度的议案》 23 | | | 8.《关于董事 | 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬标准的议案》 24 | | 9.《关于监事 | 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬标准的议案》 26 | | 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,589,403,425.30, representing a decrease of 5.81% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 71,083,805.34, showing a slight increase of 0.18% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 62,199,732.06, reflecting a decrease of 14.30% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,589,403,425.30, a decrease of 5.8% compared to CNY 1,687,531,208.39 in Q1 2023[18]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,526,025,828.59, down 3.6% from CNY 1,582,671,172.55 in Q1 2023[18]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 71,083,805.34, slightly up from CNY 70,956,820.17 in Q1 2023, representing a growth of 0.2%[19]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 82,730,272.39, a decrease of 1.8% from CNY 84,179,810.83 in Q1 2023[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -226,911,441.52, indicating a significant cash outflow[5]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 226,911,441.52, compared to negative CNY 162,539,368.87 in Q1 2023[23]. - Cash flow from investing activities for Q1 2024 was positive CNY 272,297,517.34, a significant improvement from negative CNY 359,924,803.42 in Q1 2023[24]. - Cash flow from financing activities for Q1 2024 was positive CNY 384,654,890.67, compared to CNY 213,967,134.59 in Q1 2023, indicating increased financing activity[24]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was CNY 2,251,513,240.95, up from CNY 1,555,010,235.19 in Q1 2023[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 6,655,888,029.21, an increase of 10.28% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets reached ¥6,655,888,029.21, an increase from ¥6,035,429,779.61 at the end of 2023, representing a growth of approximately 10.3%[16]. - Total current liabilities increased to ¥3,882,830,479.03 from ¥3,555,075,746.07, reflecting an increase of approximately 9.2%[15]. - The total liabilities of the company reached ¥4,145,975,908.46, up from ¥3,596,601,464.20, representing an increase of approximately 15.3%[15]. Equity and Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 2,509,912,120.75, up by 2.91% compared to the previous year-end[6]. - The company's total equity attributable to shareholders rose to ¥2,509,912,120.75 from ¥2,438,828,315.41, marking an increase of around 2.9%[16]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,309[9]. Earnings and Expenses - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.14, with no change from the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share of CNY 0.14 for both Q1 2024 and Q1 2023, indicating stable earnings performance[19]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 51,523,709.08, slightly down from CNY 53,668,393.12 in Q1 2023[18]. Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 1,168,855.38, which are closely related to its normal business operations[7]. Financial Ratios - The weighted average return on equity decreased by 0.35 percentage points to 2.87%[5].

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江华达新型材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文 件制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 浙江华达新型材料股份有限公司 第七条 公司在董事会中设置审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，战略与投资 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专 ...

第三条 本制度所称的对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货 币资金、股权以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济 效益。 浙江华达新型材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高资金运作效率，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性 文件及《浙江华达新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度适用于浙江华达新型材料股份有限公司，权属企业参照执行。 第七条 公司董事会办公室是公司对外投资的管理机构： 1．根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划； 2．对投资项目的预选、策划、论证、实施以及实施后考核等管理与监督工 作； 3．负责跟踪分 ...

公司代码：605158 公司简称：华达新材 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华达新材"） 的独立董事,2023年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求,勤勉、忠实地履行了独立董事的 各项职责,对公司重大事项发表客观、公正、审慎的相关意见,切实维护了公司 及全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄曼行,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士。 曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师。现任浙江工商大学会计学副教授、浙 江丰安齿轮股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公司董事、浙江 东南网架股份有限公司独立董事、杭州多维教育咨询有限公司总经理;2021年 10 月至今担任公司第三届董事会独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,并与公司及主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 ...