| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于预计 2024 年担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司浙江越盛储能科技有限公司（以下简称"储能科技"）、浙江越盛能源 科技有限公司（以下简称"能源科技"）。 本次担保金额及实际已提供的担保金额：2024 年公司预计为储能科技、 能源科技提供的担保总额为不超过人民币 3.5 亿元。截至本公告披露日，公司对 外担保余额为 0 元。 | （三）担保预计基本情况 | | --- | 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司全资子公司储能科技、能源科技的业务发展需求，保证其生产经 营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司预计为储 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 骆仲泱先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学热物 理系,博士研究生学历、浙江大学教授。曾任浙江大学能源工程学院院长、能源 清洁利用国家重点实验室主任、浙江省科协常委。现任煤炭分级转化清洁发电协 同创新中心主任、浙江大学可持续能源研究院常务副院长、教育部能源动力学科 教指委副主任、中国工程热物理学会常务理事、中国可再生能源学会常务理事、 浙江省能源研究会理事长。全国模范教师，浙江省特级专家，"长江学者奖励计 划"特聘教授，973首席科学家。获国家杰出青年基金、政府特殊津贴、第四届 中国青年科技奖、国家"百千万人才工程"第一、二层次人选、浙江省批准有突 出贡献的中青年专家等多项个人荣誉奖。担任《Frontiers in Energy research》 主编和《Applied Energy》、《Fuel Processing Technology》等20个国内外期 刊编委。2017年12月至2024年2月任本公司独立董事。 一、独立董事基本情况 公司第二届董事会独立董事由骆仲泱先生、娄杭先生、 ...

二、制定本规划时考虑的因素 浙江新中港热电股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配及现金分红有关事项，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，积极回报 股东，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江新中港热电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司制定了《浙江新 中港热电股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上，制定合理的股 东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、发展所 处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 16 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二次会议，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、监事会会议审议情况 1 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务和内 部控制审计机构， ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任 何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。独立董事在 2023 年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合 上市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》 等法律法规中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的 职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 一、独立董事独立性自查情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 由骆仲泱先生、娄杭先生、周淳女士组成，2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会 的换届选举，第三届董事会独立董事由程乐鸣先生、张春鹏先生、单辰博先生组 成。根据《 上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性 情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均 符合《 上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：605162 公司简称：新中港 转债代码：111013 转债简称：新港转债 浙江新中港热电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江新中港热电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

浙江新中港热电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江新中港热电股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。授权的具体内容如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 本次 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙 江新中港热电股份有限公司（以下简称新中港或公司）首次公开发行股票、公开 发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，对公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年度首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1981 号文核准，由主承 销商平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 8,009.02 万股，发行价为每股人民币 6.07 元，共计募集资金总额为人民 币 48,614.75 万元，坐扣券商承销佣金及保荐费 3,316.89 万元后，主承 ...