中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】106 号 中证鹏元关于关注浙江新中港热电股份有限公司董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对浙 江新中港热电股份有限公司（以下简称"新中港"或"公司"，股票 代码：605162.SH）及其发行的下述债券开展评级： 中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会和管理层履职情况及 其对公司生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪 以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及新港转债信用等级可能 产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二四年二月二十六日 根据公司于 2024 年 2 月 8 日发布的《浙江新中港热电股份有限 公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》， 公司完成董事会换届选举，公司新一届董事会成员为谢百军、谢迅、 刘景越、汪爱民、吴建红、赵三军、程乐鸣、张春鹏、单辰博，其中 程乐鸣、张春鹏、单辰博为独立董事；原董事张世宏、翁郑龙、骆仲 泱、娄杭、周淳任职期限届满未连任，公司新增吴建红、赵三军、程 乐鸣、张春鹏、单辰博为第三届董事会董 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于"新港转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48 号)文件核准，并经上海证券 交易所同意，公司于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券， 每张面值人民币 100 元，发行总额 36,913.50 万元，债券期限为 6 年，票面利率 第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.20%、第六年为 3.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕89 号文同意，公司 36,913. ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 300,668,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 75.0754 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 公司第三届董事会董事简历详见公司于2024年1月23日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-005）。 （二）董事长选举情况 2024年2月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 1 第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举谢百军先生为公司第三届 董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 （三）董事会专门委员会成员及召集人选举情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 17 时在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议，会议通知于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求，出席 会议的董事共同推举谢百军先生为会议主持人。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规及规章的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举谢百军先生为公 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 全体监事一致同意选举赵昱东先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公 告编号：2024-014）。 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司监事会 2024 年 2 月 8 日 1 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 16 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议，会议通知于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式送达各位监事。本次 ...

北京市中伦律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 2 月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 关于浙江新中港热电股份有限公司 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于浙江新中港热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江新中港热电股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新中港热电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届 满， 根据《中华人民共和国公司法》《浙江新中港热电股份有限公司章程》等 相关规定，公司于2024年1月30日召开职工代表大会，选举第三届监事会职工代 表监事。会议经民主讨论、表决，审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监 事的议案》，同意选举厉法荣先生为公司第三届监事会职工代表监事，个人简历 详见附件。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会 选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2024年第一次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监 事会监事自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 1 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于调整独立董事津贴的议案 8 | | 议案二：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度并办理工商变更的议案..9 | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案.10 | | 议案四：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案...11 | | 议案五：关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | | 12 | | 附件：候选人简历 13 | 目 录 2 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《股东大 会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人 员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书 ...

第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 浙江新中港热电股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二四年一月 浙江新中港热电股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等 有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。公 司董事会应当负责建立健全公 ...