证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. 第一期员工持股计划 二〇二三年九月 江苏利柏特股份有限公司 第一期员工持股计划 声 明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 江苏利柏特股份有限公司 第一期员工持股计划 风险提示 1、江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"或"利柏特"）第一期员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"）已获得公司股东大会批准，根据股东 大会的授权，公司董事会设立第一期员工持股计划。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》上刊登《江苏利柏特股份有限公司关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的通知》。将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏利柏特股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 (以下简称"本所") 接受江苏利柏特股份有限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")的有关事宜,根据《中 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-054 [注 1] 中国银行股份有限公司张家港保税区支行账户（账号：518376406289）已于 2022 年 1 月 20 日注销。 江苏利柏特股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 由于公司及子公司开立的募集资金专户中的募集资金均已按照募集资金使 用计划使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，公司已办理完毕上述募集资金 专户的注销手续，募集资金专户注销时的余额均已全部转入公司及子公司基本户， 公司及子公司与海通证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司苏州 分行、上海银行股份有限公司市南分行、中国光大银行股份有限公司上海松江新 城支行、招商银行股份有限公司上海天山支行签订的《募集资金专户储存三方监 管协议》/《募集资金专户储存四方监管协议》相应终止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 户名 开户银行 银行账号 存续情况 注销时专户余额 （元） 江苏利柏特股份 有限公司 中国民生银行股份有限 公司张家港支行 633181917 本次注销 1 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事宜的议案...... 9 议案五： 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 .................................. 11 1 / 11 二〇二三年九月 江苏利柏特股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏利柏特股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 2023 年第一次临时股东大会会议须知......................................... 2 2023 年第一次临时股东大会会议议程......................................... 4 议案一： 关于修订独立董事工作细则的议案 ......................................... 6 议案二： 关于《江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案... 7 议案三： 关于《江苏利柏特股份有 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-051 江苏利柏特股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 若乐进治先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为董事会战略 委员会委员、审计委员会委员并担任召集人、提名委员会委员并担任召集人、薪 酬与考核委员会委员并担任召集人，任期与独立董事任期一致。若丁晟先生被股 东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为董事会提名委员会委员，任期与独 立董事任期一致。 截至本公告日，乐进治先生已取得上市公司独立董事资格证书；丁晟先生尚 未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训，其承诺将参加最近一期上海证券 交易所主板独立董事任前培训并取得相关培训证明。 谭才年先生、喻景忠先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及公司董事会对谭才年先生、喻景忠先生在任职期间为公司的发展和规范运 作所付出的努力和贡献表示衷心的敬意和感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候 选人资格审查，公司于 2023 年 9 月 1 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. 第一期员工持股计划 （草案） 二〇二三年九月 江苏利柏特股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 江苏利柏特股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 风险提示 1、江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"或"利柏特"）第一期员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会审议通过后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本员工 ...

江苏利柏特股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本 细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司设置的董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人。 ...

江苏利柏特股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规 定,作为江苏利柏特股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于客观 公正、独立判断的立场,现就公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下独 立意见: 一、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 我们认为:本次提名的独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、 规范性文件对独立董事任职资格的要求,不存在《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公 司章程》中规定的不得担任独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况,该等独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门 的惩罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事 的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事 的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司独立董事工作制度中 有关独立董事任职资 ...

江苏利柏特股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人丁晟,已充分了解并同意由提名人江苏利柏特股份有限公司董事会提名 为江苏利柏特股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。本人尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培 训,本人承诺将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相关 培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 Jiangsu Libert INC. 第一期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年九月 江苏利柏特股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 江苏利柏特股份有限公司 声 明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏利柏特股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"或"利柏特"）第一期员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会审议通过后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 1 江苏利柏特股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致 ...