江苏利柏特股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本 细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司设置的董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人。 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. 第一期员工持股计划 （草案） 二〇二三年九月 江苏利柏特股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 江苏利柏特股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 风险提示 1、江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"或"利柏特"）第一期员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会审议通过后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本员工 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-053 江苏利柏特股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 江苏利柏特股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日（星期 一）在公司会议室召开职工代表大会，就公司拟实施的第一期员工持股计划征求 公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有 关规定，经与会职工代表认真审议形成如下决议： 一、审议通过《关于<江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公 ...

江苏利柏特股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》。2022 年 11 月 1 日，公司披露了《江苏利柏特股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-041）。本次回购股份 方案的主要内容如下： 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划 或股权激励，回购数量不超过 5,000,000 股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）,回购价格不超过 12.00 元/ 股（含）,回购期限自 2022 年 10 月 27 日起至 2023 年 10 月 26 日止。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-048 本次股份回购方案的实施未对公司日常经 ...

二、实施回购方案的进展 2023 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 69,000 股，占公 司总股本的比例为 0.02%，购买的最高价为人民币 9.68 元/股、最低价为人民币 9.55 元/股，支付的金额为人民币 661,517.00 元（不含交易费用）。 截至 2023 年 8 月月底，公司已累计回购股份 3,570,005 股，占公司总股本 的比例为 0.79%，购买的最高价为人民币 9.68 元/股、最低价为人民币 7.94 元/ 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-047 江苏利柏特股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实施回购方案的进展：2023 年 8 月，江苏利柏特股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 69,000 股，占公司总股本的 比例为 0.02%，购买的最高价为人民币 9.68 元/股、最低价为人民币 9.55 元/股， 支付的金额为人民币 661 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-046 江苏利柏特股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-019）及《江苏利柏特股份有限公司 2022 年年度 股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。 本次担保前，公司对利柏特工程的担保余额为 85,000 万元，本次担保后， 对利柏特工程的担保余额为 105,000 万元，剩余可用担保额度 109,200 万元。 本次担保事项在 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交 董事会或股东大会审议。 被担保人名称：上海利柏特工程技术有限公司（以下简称"利柏特工程"）， 为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ...

江苏利柏特股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-045 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 实施回购方案的进展：2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 14 日，江苏利柏 特股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 15,200 股，占公司总股本的比例为 0.003%，购买的最高价为人民币 9.68 元/股、 最低价为人民币 9.55 元/股，支付的金额为人民币 145,423.00 元（不含交易费 用）。 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 14 日，公司通过集中竞价交易方式已累计 回购股份15,200股，占公司总股本的比例为0.003%，购买的最高价为人民币9.68 元/股、最低价为人民币 9.55 元/股，支付的金额为人民币 145,423.00 元（不含 交易费用）。 截至 2023 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-044 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年8月18日（星期五）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司出席本次说明会的人员：董事长兼总经理沈斌强先生、董事会秘书于佳 女士、独立董事谭才年先生、财务负责人朱海军先生（如遇特殊情况，参加人员 可能进行调整）。 四、投资者参加方式 1、投资者可于 2023 年 8 月 18 日（星期五）14:00-15 ...

2023 年半年度报告 公司代码：605167 公司简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 163 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人沈斌强、主管会计工作负责人朱海军及会计机构负责人（会计主管人员）朱海军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2023 年第一季度报告 证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 未增减变动幅度(%) | | 总资产 | 2,671,197,657.69 | 2,735,490,709.76 | -2. 35 | | 归属于上市公司股东的所 | 1.489.844.033.66 | 1.463.731.165.54 | 1.78 | | 有者权益 | | | | (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种: 人民币 | 项目 | 本期金额 | ...