一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-064 江苏利柏特股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本次预计的关联交易事项是基于公司正常生产经营活动所需，是公司合 理利用资源、降低经营成本的重要手段，定价公允、结算时间与方式合理，不存 在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公 司的独立性。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈斌强、杨清华、王海龙、 沈翾回避了本议案的表决。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议， 出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。公司独立董事专门会议 以全票同意审议通过了该议案。 | 关联 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-061 江苏利柏特股份有限公司 关于全资子公司之间完成吸收合并的公告 成立日期：2000 年 12 月 06 日 住 所：上海市松江区佘山镇勋业路 315 弄 5 号、6 号 近日，公司已取得上海市松江区市场监督管理局颁发的登记通知书，至此， 本次吸收合并事项已完成，公司的合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合 并报表产生实质性影响，不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响。 本次吸收合并完成后，利柏特工程《营业执照》具体登记内容如下： 名称：上海利柏特工程技术有限公司 统一社会信用代码：91310112MA1GB0660D 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 注册资本：人民币 30,000.00 万元整 法定代表人：沈斌强 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》， 同意全资子公司上海利柏特 ...

江苏利柏特股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年第三季度业绩说明会） 编号：2023-017 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及人员姓 名 通过网络互动参与公司 2023 年第三季度业绩说明会 的投资者 时间 2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00-15:00 地点 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ https:// roadshow.cnstock.com/） 会议形式 网络文字互动 证券代码：605167 证券简称：利柏特 | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理沈斌强先生、董事会秘书于佳女士、 | | --- | --- | | | 独立董事乐进治先生、财务负责人朱海军先生。 | | 投资者关系活动主要内 | 公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答， | | 容介绍 | 主要问题及答复整理如下： | | | 1、沈董事长,您好！公司利润这么好，盘子也不大， | | | 但股价不到 10 元，公司有提升股价增强公司市值提 | | | ...

投资者可于2023年11月8日（星期三）15:00前将需要了解的情况和相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investor@cnlbt.com。公 司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-060 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月9日（星期四）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 会议召开方式：网络文字互动 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况等情况，公司计划于 2023 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-059 江苏利柏特股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海利柏特工程技术有限公司（以下简称"利柏特工程"）、 湛江利柏特模块制造有限公司（以下简称"湛江利柏特"），均为江苏利柏特股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为利柏特工程担 保金额为人民币 50,000 万元，为湛江利柏特担保金额为人民币 10,000 万元。截 至本公告披露日，公司已实际为利柏特工程提供的担保余额为人民币 155,000 万元（含本次担保），为湛江利柏特提供的担保余额为人民币 50,000 万元（含本 次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-058 江苏利柏特股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决 议公告 一、持有人会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第一次 持有人会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以现场结合通讯的方式召开，本次 会议由董事会秘书于佳女士召集并主持，出席本次会议的持有人共 89 人，代表 员工持股计划份额 17,040,823.80 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。 会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《江苏利 柏特股份有限公司第一期员工持股计划》和《江苏利柏特股份有限公司第一期员 工持股计划管理办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划管 理委员会的议案》 为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 《江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划管理办 ...

2023 年 10 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过 户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 3,580,005 股公司股票已于 2023 年 10 月 26 日以非交易过户的方式过户至"江苏利柏特股份有限公司—第 一期员工持股计划"证券账户，过户价格为 4.76 元/股。截至本公告披露日，公 司第一期员工持股计划持有公司股份 3,580,005 股，占公司目前股本总额的 0.80%。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票非交易过户。 根据《江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划》，本员工持股计划的 存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之 日起算。本员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司公告 最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期 解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业 绩指标和持有人考核结果计算确定。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-057 江苏利柏特股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成股票非交易 过户的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,035,513,213.18, representing a year-on-year increase of 145.29%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥69,450,114.91, up 109.42% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.16, reflecting an increase of 128.57% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period reached ¥156,809,184.46, marking a 130.52% increase year-on-year[5] - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥67,734,810.48 for Q3 2023, which is a 90.65% increase year-on-year[5] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,382,108,122.02, a significant increase from ¥1,015,318,066.67 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 134%[23] - The net profit for Q3 2023 was CNY 156,809,184.46, a significant increase of 130.5% compared to CNY 68,025,548.58 in Q3 2022[24] - The total profit for Q3 2023 reached CNY 204,791,304.08, up from CNY 91,959,009.42 in the same period last year, reflecting a growth of 122.2%[24] - The company reported a total operating profit of CNY 204,844,428.44 for Q3 2023, significantly higher than CNY 91,961,032.39 in Q3 2022, representing a growth of 122.2%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,820,527,319.80, showing a growth of 3.11% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥2,820,527,319.80, compared to ¥2,735,490,709.76 at the end of 2022, showing an increase of about 3.1%[19] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥1,218,711,892.63, a decrease from ¥1,271,759,544.22 at the end of 2022, indicating a reduction of approximately 4.2%[19] Cash Flow and Expenses - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥230,431,621.34, down 28.95% compared to the previous year[6] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 230,431,621.34, down from CNY 324,327,152.13 in the same period last year[29] - The total cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 2,313,474,703.62, compared to CNY 1,832,702,843.32 in the previous year, indicating a growth of 26.2%[28] - The net cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was CNY -407,475,629.10, slightly improved from CNY -447,509,846.85 in the same period last year[29] - The company incurred total operating expenses of CNY 2,083,043,082.28 in Q3 2023, compared to CNY 1,508,375,691.19 in Q3 2022, reflecting an increase of 38.0%[29] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 18,243[12] - Shanghai Libate Investment Co., Ltd. holds 40.85% of shares, totaling 183,454,670 shares[12] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest shareholder holding 61,657,943 shares, representing 13.73%[12] - The company has a total of 16,509,112 shares held by China Nuclear Industry 23 Construction Co., Ltd., representing 3.68% of shares[12] - The report indicates that there are no known relationships among other shareholders beyond those disclosed[13] - The company has a diverse shareholder base, including both domestic and foreign entities[12] - The report highlights the importance of shareholder structure in corporate governance and decision-making[14] - The company is committed to transparency in its shareholder communications and financial reporting[14] Future Outlook - The company anticipates continued growth in revenue and profit due to favorable project execution and settlement conditions[10] - Future strategies may include further market expansion and potential mergers or acquisitions, although specific plans were not detailed in the report[14] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures or timelines were not provided in the report[23] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥26,699,687.28, up from ¥17,464,023.27 in 2022, reflecting a growth of approximately 53%[23]

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 来源 | | 振石集团（香港）和 | 5%以上非第 | 69,788,636 | 15.54% | IPO 前取得： | | 石复合材料有限公司 | 一大股东 | | | 69,788,636 股 | 一、减持主体减持前基本情况 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-056 江苏利柏特股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，振石集团（香港）和石复合材料有限公司（以下简称 "香港和石"）持有江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）69,788,636 股，占公司总股本的 15.54%。 减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了股东减持股份计划公告，具体详见《江苏利柏特股份有限 公司关于持股 5%以上股东减持股份 ...

江苏利柏特股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,855,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.3992 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公 路 2667 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人 ...