新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --贾茜 作为新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司""洪通燃气"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的 影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理 的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 贾茜女士，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学教授，管理学 博士研究生，硕士研究生导师。曾任职陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，现 为西安外国语大学教授。于 2023 年 10 月 20 日经公司 2023 年第一次临时股东大 会选举，任洪通燃气第三届董事会独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --杜宇 作为新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司""洪通燃气"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的 影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理 的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 杜宇先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任复 旦大学法学院讲师、副教授、副院长；现任复旦大学法学院院长，教授，博士生 导师，兼任全国法律专业研究生教育指导委员会委员，中国法学教育研究会常务 理事，上海市法学会学术委员会委员、案例法学研究会副会长，上海市法治研究 会副会长；于 2023 年 10 月 20 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选举，任洪 通燃气第三届董事会独立董事。 （二）独立董事是否存 ...

公司代码：605169 公司简称：洪通燃气 新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为新疆洪通股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会委员，我们严格 按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审 计监督职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审 计委员会会议，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 新疆洪通燃气股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事贾茜女士、杜宇先生及非独立董事 秦明先生 3 名成员组成。其中独立董事 2 名，董事 1 名，主任委员由具有专业会 计资格的独立董事贾茜女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度公司审计委员会共召开了 4 次会议: 1、2024 年 4 月 18 日召开了董事会审计委员会 2024 年度第 1 次会议，审议 通过了《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》、《内部控制评价 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号），公司对大信自承接业务以来 审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，大信资质合规有效，能 够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，审计行为规范有序，按时完成了 公司 2024 年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具 体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。拥有北京市财政局颁 发的会计师事务所执业证书（证书编号：11010141），首批获得 H 股 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-68406799 新疆洪通燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 4-00001 号 关于新疆洪通燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业规律师招聘信息咨询具有执业计师的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acconf.gor.cn】" " WUYIGE Certified Public Accountants | LP Room 2206 22/F Xuevuan International Tower 传直 Fax: No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 8232766 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会已收到蒋庆哲 先生、杜宇先生和贾茜女士三位独立董事分别出具的《独立董事 2024 年度独立 性自查报告》，结合公司的核查情况，董事会就公司独立董事的独立性出具评估 意见如下： 一、公司独立董事并非"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"。三位独立董事未在公司或公司控股子公司担任其 他职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司或公司控股子公司任职。 二、公司独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。根据 公司股东名册列示及公司核实确认，公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接 或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东。 三、公司独立董事并非"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。根 据公司股东名册列示及公司核实确认，公司独立董事及其配偶、父母、子女未在 直接或者间接持有公司 5%以上股份的 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-015 新疆洪通燃气股份有限公司 关于确认及预计在关联银行存贷款的日常 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司在关联银行存贷款业务系在银行业 金融机构正常的资金存贷行为，利率由银行以国家相关规定确定，关联交易定价 公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立 性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 预计 2025 年度至第三届董事会第十六次会议审议批准之后一年内期间在关 联银行库尔勒银行及库尔勒富民村镇银行单日存款最高余额均不超过 3,000.00 万元。 二、关联人介绍和关联关系 （一）库尔勒银行股份有限公司 统一社会信用代码：91652800761104437K 法定代表人：刘建民 公司于 2025 年 4 月 17 日 ...

单位名称: 2024/12/31 单位:人民币元 | | | 附注 | 年末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | | | | | | 交易性金融资产 | | 五(一) | 15, 259, 639. 52 | 3, 565, 069. 23 | | 衍生金融资产 | | | - | - | | 应收票据 | | | - | - | | 应收账款 | | | - | - | | 应收款项融资 | | 五(二) | 100, 396, 362. 51 | 15, 503, 772. 84 | | 预付款项 | | | - | - | | 其他应收款 | | 五(三) | 345, 334. 70 | 413, 898. 17 | | 其中:应收利息 | | 五(四) | 1, 464, 618. 79 | 252, 054. 73 | | 应收股利 | | | - | l | | 存货 | | | - | - | | 合同资产 | | 五(五) | 13, 153, 090. 30 | 12, 720, 919 ...