2024 年 10 月 24 日 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-035 浙江一鸣食品股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立 董事的议案》。经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，公司 董事会同意补选蓝发钦为公司第七届董事会独立董事候选人并提交股东大 会选举。任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人蓝发钦先生的有关材料 并已审核通过。蓝发钦先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时 担任公司第七届董事会提名委员会委员及召集人、第七届董事会战略委员会 委员及第七届董事会审计委员会委员的职务，任期与第七届董事会任期一 致。 附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历 特此公告。 浙江一鸣食品股份有限公司董事会 1 附件：公司第七届董事会独 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人蓝发钦，已充分了解并同意由提名人浙江一鸣食品股份有限 公司董事会提名为浙江一鸣食品股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江一鸣食品股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》（2022 年修订）相关要求，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-033 | 地区 | 门店 | 期初门店 | | 新开门店 | | 闭店 | | 期末门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 性质 | 门店数量 | 建筑面积 | 门店数 | 建筑面积 | 门店数 | 建筑面积 | 门店数 | 建筑面积 | | | | （家） | （㎡） | 量（家） | （㎡） | 量（家） | （㎡） | 量（家） | （㎡） | | 华东 地区 | 直营 | 618 | 33,764.76 | ...

一、 说明会类型 浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 11 日(星期五) 至 10 月 17 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 inmfood@yi-ming.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-030 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 18 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 关于浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2168 号 致：浙江一鸣食品股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江一鸣食品股份有限 公司（下称"一鸣食品"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第 二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-029 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,252,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 85.1002 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路 81 号 A3 栋 14 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

陈坚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等相关规定，其辞 职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，陈坚先 生将按照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委 员会职责。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-028 浙江一鸣食品股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 陈坚先生的辞职报告，陈坚先生根据《上市公司独立董事管理办法》规定向公司 董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事、第七届董事会提名委员会委员及召 集人、第七届董事会战略委员会委员及第七届董事会审计委员会委员的职务，辞 职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈坚先生未直接或间接持有公 司股份。 陈坚先生确认：其任职期间，与公司、董事会 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月三十日 目 录 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议须知..1 2024 | | --- | --- | | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 年第二次临时股东大会议程 2024 3 | | 议案一：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于 2024 | 年半年度利润分配预案的议案 6 | | 附件 | 1：浙江一鸣食品股份有限公司章程修正案 7 | 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company has shown steady revenue growth, with a 9% year-on-year increase in H1 2024, reaching 1.372 billion yuan, primarily driven by the expansion of its milk bar stores [1] - The net profit attributable to shareholders increased by 5% year-on-year to 26 million yuan, while the net profit excluding non-recurring items rose by 19% to 27 million yuan [1] - The company is focusing on a big product strategy and has successfully entered the Jiangxi market, with plans to expand into new cities in Anhui [1] Revenue and Profitability - The company's revenue for H1 2024 was 1.372 billion yuan, with a gross margin of 29.5%, down 2 percentage points year-on-year [1] - The second quarter of 2024 saw revenue of 729 million yuan, a 6% increase year-on-year, but net profit decreased by 22% to 16 million yuan [1] - The company’s operating expenses have been managed effectively, with sales and management expense ratios at 23.64% and 0.97%, respectively [1] Product and Channel Strategy - Revenue from different product categories in H1 2024 included 646 million yuan from dairy products, 469 million yuan from baked goods, and 105 million yuan from other foods, with growth rates of +6%, -2%, and +58%, respectively [1] - The company is enhancing its online sales channels, achieving a 64% year-on-year increase in online sales in Q2 2024, with a high new customer ratio of 73% in the O2O segment [1] Future Earnings Forecast - The company is expected to continue its revenue and profit growth, with projected EPS of 0.15, 0.20, and 0.27 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [3][4] - The current stock price corresponds to PE ratios of 58, 43, and 32 for the years 2024, 2025, and 2026 [1]

浙江一鸣食品股份有限公司 章程 二零二四年八月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 ...