证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-038 浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日、11 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存 在应披露而未披露的重大事项。 截至 2024 年 11 月 27 日，根据同花顺金融终端发布的信息显示：公司动 态公司市盈率（TTM）为 206.9339、市净率为 4.4209、公司股票近三个交易日累 计换手率为 11.6631％，敬请广大投资者注意二级交易市场风险，理性决策，审 慎投资。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日、11 月 27 日连续三个交易日内 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-037 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 264 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,919,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 85.0172 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区 A3-14 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 共和国公司法》和《公司章程》等相关 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2223 号 二〇二四年十一月 本所律师同意将本法律意见书作为一鸣食品股东大会公告材料，随同其他会 议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 北京康达（杭州）律师事务所 一鸣食品 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 关 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月十一日 目录 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 .... 3 议案一：关于补选公司第七届董事会独立董事的议案 ........... 5 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。 四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控 制在 30 分钟之内，发言应简明 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.035 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/4 | － | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 差异化分红送转： 否 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/4 | － | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 四、 分配实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 30 日的 2024 年第二次临时股东大会审议 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [3][6] Core Views - The company experienced revenue pressure in Q3 2024 due to increased store closures, but focused on optimizing expenses to enhance profitability [4][5] - The online channel showed significant growth, with a 27% increase in revenue, indicating a strategic shift towards digital sales [5] - The company aims to improve store efficiency and profitability through store renovations and transitioning to freshly baked products [5] Summary by Sections Financial Performance - For Q1-Q3 2024, the company achieved revenue of 2.058 billion yuan, a 5% year-on-year increase, and a net profit of 37 million yuan, up 4% year-on-year [4] - In Q3 2024, revenue was 686 million yuan, a 0.4% decrease compared to the previous year, primarily due to store closures [4] - The gross margin for Q3 2024 decreased by 1 percentage point to 28.72%, while the net profit margin increased slightly to 1.52% [4] Store Performance - Revenue from direct stores, franchise stores, and online channels showed varied performance, with direct store revenue down 15% and online channel revenue up 27% [5] - As of Q3 2024, the company had 495 direct stores and 1,507 franchise stores, with a net change of 123 and 67 stores respectively since the beginning of the year [5] Earnings Forecast - The earnings per share (EPS) forecast for 2024-2026 has been adjusted to 0.11, 0.15, and 0.20 yuan respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 89, 66, and 51 times [6]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-034 浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路 81 号 A3 栋 14 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-032 会议审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》，内容详见公司于本公告 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第七届监事会第七次会议决议. 特此公告。 浙江一鸣食品股份有限公司监事会 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以 书面及通讯方式通知全体监事，并于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合召开监事 会会议的法定人数。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，公司全部监事出席 了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年第 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-031 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 会议审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》，内容详见公司于本公告 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以 书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2024 年 10 月 22 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司 全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江一鸣食品股份有限公司董事会,现提名蓝发钦为浙江 一鸣食品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江一鸣食品股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江一鸣食品股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中 ...