证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-032 会议审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》，内容详见公司于本公告 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第七届监事会第七次会议决议. 特此公告。 浙江一鸣食品股份有限公司监事会 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以 书面及通讯方式通知全体监事，并于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合召开监事 会会议的法定人数。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，公司全部监事出席 了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年第 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江一鸣食品股份有限公司董事会,现提名蓝发钦为浙江 一鸣食品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江一鸣食品股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江一鸣食品股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-031 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 会议审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》，内容详见公司于本公告 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以 书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2024 年 10 月 22 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司 全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董 ...

2024 年 10 月 24 日 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-035 浙江一鸣食品股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立 董事的议案》。经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，公司 董事会同意补选蓝发钦为公司第七届董事会独立董事候选人并提交股东大 会选举。任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人蓝发钦先生的有关材料 并已审核通过。蓝发钦先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时 担任公司第七届董事会提名委员会委员及召集人、第七届董事会战略委员会 委员及第七届董事会审计委员会委员的职务，任期与第七届董事会任期一 致。 附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历 特此公告。 浙江一鸣食品股份有限公司董事会 1 附件：公司第七届董事会独 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人蓝发钦，已充分了解并同意由提名人浙江一鸣食品股份有限 公司董事会提名为浙江一鸣食品股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江一鸣食品股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》（2022 年修订）相关要求，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-033 | 地区 | 门店 | 期初门店 | | 新开门店 | | 闭店 | | 期末门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 性质 | 门店数量 | 建筑面积 | 门店数 | 建筑面积 | 门店数 | 建筑面积 | 门店数 | 建筑面积 | | | | （家） | （㎡） | 量（家） | （㎡） | 量（家） | （㎡） | 量（家） | （㎡） | | 华东 地区 | 直营 | 618 | 33,764.76 | ...

一、 说明会类型 浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 11 日(星期五) 至 10 月 17 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 inmfood@yi-ming.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-030 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 18 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 关于浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2168 号 致：浙江一鸣食品股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江一鸣食品股份有限 公司（下称"一鸣食品"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第 二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-029 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,252,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 85.1002 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路 81 号 A3 栋 14 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

陈坚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等相关规定，其辞 职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，陈坚先 生将按照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委 员会职责。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-028 浙江一鸣食品股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 陈坚先生的辞职报告，陈坚先生根据《上市公司独立董事管理办法》规定向公司 董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事、第七届董事会提名委员会委员及召 集人、第七届董事会战略委员会委员及第七届董事会审计委员会委员的职务，辞 职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈坚先生未直接或间接持有公 司股份。 陈坚先生确认：其任职期间，与公司、董事会 ...