根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的最新规定，浙江一鸣食品股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会第四次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步提升规范运作水平， 完善公司治理结构，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，现对《公司 章程》的相应条款进行修订，现将修订的具体条款内容公告如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百一十条 独立董事应按照法 | 第一百一十条 独立董事应按照法 | | 律、行政法规、中国证监会和证券交易 | 律、行政法规、中国证监会和证券交易 | | 所以及公司《独立董事工作制度》的有 | 所以及公司《独立董事制度》的有关规 | | 关规定执行。 | 定执行。 | | | 第一百一十一条 独立董事应当 独立公正地履行职责，不受公司及其主 | | 新增条款 | 要股东、实际控制人或者与公司及其主 | | | 要股东、实际控制人存在利害关系的单 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事 。 独立董事制度 浙江一鸣食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《浙江一鸣 食品股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）， 制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 章程 二零二三年十二月（修订） | | | 浙江一鸣食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关法律、法规的规定，特制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规，经浙江省人民政府浙 政股〔2005〕56号《关于同意发起设立浙江一鸣食品股份有限公司的批复》批准， 由温州一鸣食品有限公司（注：于2009年9月更名为"浙江明春投资有限公司"， 以下简称"明春投资"，于2021年7月更名为"浙江明春集团有限公司"，以下 简称"明春集团"）、李美香、朱立科、朱立群、李红艳共同发起设立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为913303007793989040，于2021年3月5日变更公司类型 为"其他股份有限公司（上市）"。 第三条 公司于2020年12月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监发行字[2020]3 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会 会议结束后立即就任。 1 浙江一鸣食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江一鸣食品股 份有限公司公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责 。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及公司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该 次董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员 选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 浙江一鸣食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江一鸣食品股份 有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格。董事会应根据《公司 ...

董事会审计委员会工作细则 浙江一鸣食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江一鸣 食品股份有限公司公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公 司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事两名，并有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事的提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董 事会会议结束后立即就任。 1 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董 事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 关于公司竞拍取得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 竞拍情况简介：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日 依法定程序参加土地挂牌出让竞拍，最终以 5,275 万元人民币的价格竞得温州市 平阳县昆阳镇沙岗村 A-01-03 地块的国有建设用地使用权，地块面积 102,436 平方米。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-038 本次竞拍土地使用权不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次竞拍土地使用权拟用于公司生态健康谷项目建设，投资计划已经公 司第五届董事会第十九次会议审议及 2020 年第二次临时股东大会批准，符合公 司战略发展规划，但上述项目具有长期性和不确定性，且项目规划实施过程中可 能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。 一、交易概述 公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资一鸣生态健康谷项目 的议案》，拟选址温州市平阳县昆阳镇沙岗村建设一鸣生态健康谷项目。后该议 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-037 浙江一鸣食品股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 4 日出具的《关于核准浙江一 鸣食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3332 号），一 鸣食品向社会首次公开发行人民币普通股 61,000,000 股，并于 2020 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市。首次公开发行完成后，公司总股本由 340,000,000 股 增至 401,000,000 股，其中有限售条件股份数量为 340,000,000 股，无限售条件 股份数量为 61,000,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上 市之日起 36 个月，持股股东合计 8 人，分别为浙江明春集团有限公司、李美香、 朱立科、朱立群、平阳心悦投资管理合伙企业（有限合伙）、李红艳、平阳鸣牛投 资管理合伙企业（有限合伙）、平阳诚悦投资管理合伙企业（有限合伙）。 上述股东合计持有公司股票 340,000,000 股，全部为公司首次公开发行限售 股 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 一鸣食品股份有限公司（以下简称"一鸣食品"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行职责，对一鸣食品首次公开发行前已 发行的部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表如下意见： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 4 日出具的《关于核准浙江一 鸣食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3332 号）， 一鸣食品向社会首次公开发行人民币普通股 61,000,000 股，并于 2020 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市。首次公开发行完成后，公司总股本由 340,000,000 股增至 401,000,000 股，其中有限售条件股份数量为 340,000,000 股，无限售条件 股份数量为 61,000,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-036 浙江一鸣食品股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已于 2023 年 12 月 7 日披露《一鸣食品股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-035）。 2023 年 12 月 7 日，公司股票再次涨停，近期公司股票价格波动幅度较大。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"一鸣食品"）股票于 2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已 于 2023 年 12 月 7 ...