证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-003 浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 3 日、4 月 8 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存 在应披露而未披露的重大事项。 截至 2024 年 4 月 8 日，根据同花顺金融终端发布的信息显示：公司动态 市盈率为 115.99、市净率为 4.93、公司股票近三个交易日累计换手率为 12.0858％，敬请广大投资者注意二级交易市场风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 3 日、4 月 8 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 ...

浙江一鸣食品股份有限公司: 本人已于 2024年4月8日收到贵公司发来的《关于浙江一鸣食 品股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。本人作为浙江一鸣食 品股份有限公司实际控制人,经认真自查,现回复如下: 关于浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 特此回函! 实际控制人: 2024年4月8日 1. 在贵公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票 的情况; 2. 截止目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资等对贵公司股票交易价格产生较大影响的重大 事项。 关于浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江一鸣食品股份有限公司: 本人已于2024年4月8日收到贵公司发来的《关于浙江一鸣食品 股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。本人作为浙江一鸣食品 股份有限公司实际控制人,经认真自查,现回复如下： 特此回函! 实际控制人: 2024年4月8日 1. 在贵公司股票交易异常波动期间,本人不 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.7951 | 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-001 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场结合通 讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沪亭北路 199 弄九亭中心 1 号楼 10 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 0023 号 二〇二四年一月 北京康达（杭州）律师事务所 一鸣食品 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0023 号 致：浙江一鸣食品股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江一鸣食品股份有限 公司（下称"一鸣食品"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 202 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月十六日 1 目 录 | 1、2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2、2024 年第一次临时股东大会议程 5 | | 3、议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 4、议案二：关于修订公司《独立董事制度》的议案 20 | | 5、议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 21 | | 6、议案四：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 22 | 2 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》 《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 三、股东大 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 浙江一鸣食品股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该 次董事会会议结束后立即就任。 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江一鸣食品 股份有限公司公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本细则。 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第九条 战略委员会的主要职责权限： 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选 可以连任。如有委员 ...

独立董事专门会议工作制度 浙江一鸣食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江一鸣食品股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）等有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 1 独立董事专门会议工作制度 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-042 浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区沪亭北路 199 弄九亭中心 1 号楼 10 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会不涉及公开征集投票权。 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-040 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长朱立科先生主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书面及通讯方式通知全体董事、 监事及高管人员。 （三）本次会议应到会董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）会议审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

对外担保管理制度 浙江一鸣食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 前言 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司）， 子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第一条 为保证浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法 规及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 各有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 按照约定履行债务或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包 括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第八条 董事会审议对外担保事项时，应经出席会议的三分之二 以上董事审议同意并做出决议。 董事会有权对本制度十一条所列情形之外的对外担保事项进行 审议批准。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前， 应提 ...