浙江一鸣食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈坚，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于清 华大学环境工程系后进入无锡轻工业学院学习，先后获得发酵工程硕士学位、博士学 位。曾任江南大学校长，现任江南大学生物工程学院教授、学术委员会主任，多次获 得国家技术发明奖、专利奖等荣誉。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则关于独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出 ...

一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年(经审 计)业务收入 | 北务收入总额 | 34.83亿元 · | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | 2023年上市公 司(含A、B股) 审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务 | | | | 业,批发和零售业,电力、热力、燃气及 | | | | 水生产和供应业,水利、环境和公共设施 | | | | 管理业,租赁和商务服务业,科学研究和 | | | | 技术服务业,金融业, ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024- 008 浙江一鸣食品股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置， 加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展，因此浙江一鸣 食品股份有限公司（以下简称"公司"）将继续向关联方浙江明春集团有限公司、 朱明春先生、泰顺县云岚农业休闲观光有限公司、浙江隆泰医疗科技有限公司、 浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司采购租赁及销售商品等日常关联交易，预计 交易金额为 887 万元。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第五次会议，以 4 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事朱立科、朱立群、李红艳回避表决。 本次日常关联交易事项在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则关于独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会于股东大会情况 在2023年本人担任独立董事期间，公司共召开2次董事会，1次股东大会，本人出 席情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码： 605179 证券简称：一鸣食品 公告编号： 2024-004 浙江一鸣食品股份有限公司 关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授 信额度及担保额度的公告 （一）综合授信及担保基本情况简介 为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对子公 司2024年度的融资授信与生产经营所需的履约提供抵押、质押、担保，其合 并范围全资子公司抵押、质押、担保额度不超过5.9亿元，公司总体授信额度 控制在18.329亿元，具体以银行授信审批为准，公司、全资子公司将根据实 际经营情况，单次或逐笔答订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押 担保、保证担保。 （二） 授信担保预计基本情况 1、银行综合授信额度预计情况 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人范围：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）合并范围 内的全资子公司，温州一鸣食品销售有限公司、江苏一鸣食品有限公司、宁波鸣优 贸易有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司及浙江中星畜牧科技有限公司为公司的 全资子公司，非公司关联人。 本次银行 ...

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证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更 会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），通知规定，对于不是企业合并、交易发生时既 不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和 负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租 人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易），不适用《企 业会计准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、第十三条 ...

第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为,应当遵 照本制度,履行选聘程序,披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当由审计委员会审议同意后,提 交董事会审议,并由股东大会决定。 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东大会审议前,向公司指定会 计师事务所,也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格: (一)具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格; 浙江一鸣食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘)执行会计报表审计业务(含净资产验证及其他相关的咨询服务等)的会 计师事务所相关行为,保证财务信息的真实性和连续性,根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《浙江一鸣食品股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情 况,制定本制度。 (二)具有固定的 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位重事: 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》、《《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理>第6号 -- 定 期报告》,以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、公司 《独立董事工作制度》等相关规定,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人认为公司董事会及股东大会会议的召集召开符合法定程序,重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相应的审批程序,会议作出的决议均未损害全体股东特别 是中小股东的合法权益,利于公司的长远发展。报告期内本人对公司董事会各项议案 及其它事项均投出赞成票,无提出异议的事项,未出现弃权票、反对票和无法发表意 见的情况。 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 诸建勇,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,大专学历。诸建勇先生 于 1992年 5月至今,任温州金煌鞋业有限公司执行董事; 1993年 12月至今,任金 帝集团股份有限公司董事 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of CNY 2,643,206,392.54, representing an increase of 8.66% compared to CNY 2,432,551,533.24 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 22,237,215.77, a significant recovery from a loss of CNY 129,222,906.30 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 23,994,855.82, compared to a loss of CNY 116,262,156.58 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 300,166,085.82, down 7.62% from CNY 324,934,981.10 in 2022[23]. - As of the end of 2023, the net assets attributable to shareholders were CNY 1,098,908,366.51, an increase of 2.08% from CNY 1,076,552,165.39 at the end of 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2,707,831,587.73, reflecting a 2.68% increase from CNY 2,637,059,227.95 in 2022[23]. - The company achieved a significant performance breakthrough in upgrading existing stores, resulting in improved single-store performance[37]. - The gross profit margin improved to 30.54%, up by 1.03 percentage points year-on-year[71]. - Main business revenue grew by 7.53% to CNY 2,405,627,087.51, driven by significant growth in online sales and school milk business[73]. - The company reported a significant increase in online sales contribution to total revenue, rising to 2.58% from 1.26% in the previous year[97]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.45 per 10 shares, totaling CNY 18,045,000.00, which accounts for 81.15% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company will not issue stock dividends or increase capital reserves for the year 2023[172]. - The company’s cash dividend policy stipulates that at least 30% of the distributable profits will be distributed as cash dividends if the company is profitable and has sufficient cash flow[168]. - The board of directors must obtain approval from more than half of the directors and over half of the independent directors for the profit distribution proposal[169]. - The company emphasizes the importance of investor feedback in the decision-making process for profit distribution[171]. Store Expansion and Operations - The total number of stores reached 2,058, with a net increase of 166 stores during the year, including 1,440 franchise stores and 618 direct stores[31]. - The company completed the renovation of 77 standard stores, with 64 already opened by the end of 2023[32]. - The company has signed 43 new stores that are awaiting opening[31]. - The company opened 385 new stores in 2023, covering major cities in Jiangsu and expanding into new markets in Anhui[36]. - The company plans to expand its store network significantly, focusing on mature markets like Zhejiang and developing markets such as Jiangsu and Fujian, with a target of opening 300 new large clients in 2024[115][116]. Product Development and Innovation - The company launched new products focusing on health and nutrition, including a high-quality fresh milk that can be heated, and a series of low-temperature dairy products[33]. - The company is focusing on key technologies for organic milk and lactose-free milk production[34]. - The company is committed to continuous innovation in dairy products, including the development of special dairy cows and optimizing feed formulas for differentiated fresh milk products[113]. - The company has filed a total of 89 patent applications as of December 31, 2023, including 39 invention patents and 15 authorized invention patents[36]. - New product launches contributed to 30% of total revenue, with the latest product line generating $450 million in sales[137]. Market Trends and Consumer Insights - The total retail sales of consumer goods in China reached 47.15 trillion yuan in 2023, growing by 7.2% year-on-year, indicating a recovery in consumer demand[42]. - The company is positioned in the rapidly growing fresh dairy and baked goods market, with a focus on providing nutritious breakfast solutions for families[42]. - The youth and children market in the Yangtze River Delta region represents a significant opportunity, with a large population and a focus on healthy breakfast options[44]. - The baking industry in China shows a significant consumption gap between first-tier cities and mid-western regions, with a consumption disparity exceeding four times[105]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its annual report, which investors should pay attention to[9]. - The company is facing risks related to food safety and product quality control, which could significantly impact consumer confidence and operational performance[120][121]. - The company faces significant risks from potential outbreaks of bovine diseases, which could severely impact milk production and overall operations[122]. - The company has implemented strict farm inspection, isolation, and disease control measures to manage these risks[122]. - Fluctuations in the prices of key raw materials, such as raw milk and packaging materials, could affect the company's gross margin and overall performance[123]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[126]. - The company has established a robust internal control system to mitigate operational risks and protect investor interests[127]. - The company has maintained transparency in information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to company information[127]. - The company has not faced any regulatory actions related to insider trading or information management during the reporting period[127]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 448.6 million CNY in environmental protection during the reporting period[181]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, ensuring efficient handling of potential events[184]. - Total charitable contributions in 2023 amounted to CNY 6.577 million, with CNY 5.7788 million in cash donations and CNY 798,200 in material donations, benefiting 23,504 individuals[193]. - The company organized 58 volunteer activities in 2023, totaling 524 hours of service with 120 participants[194]. - The "启智奖学金" program has established scholarships in 53 universities, with total donations exceeding CNY 13.94 million, benefiting over 6,000 students, and CNY 3.4753 million donated in 2023[194].