证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-028 上海健麾信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,485,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.3567% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式； 2.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持； 3.本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海健麾信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海健麾信息技术股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海健麾信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以 下简称"法律、法规"）及《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司提 供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国•上海 二〇二四年六月二十七日 上海健麾信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | | 议案二：关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 6 | | | | 议案三：关于《2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 | 7 | | | 议案四：关于《2023 | 年度利润分配方案》的议案 8 | | | | 议案五：关于《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 13 | | | | 议案六：关于《续聘 | 2024 年度会计师 ...

Group 1: Market Performance and Technical Advantages - The company is recognized as a leading provider of pharmaceutical logistics automation, information technology, and mobile healthcare solutions, with significant advantages in software and hardware system integration, data processing, equipment management, automated dispensing, and robotics technology [1] - The company plans to enhance R&D investment to meet the growing demands of the overseas market and drive product innovation and technological upgrades [1] Group 2: Dividend Policy and Shareholder Returns - For the fiscal year 2023, the company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan (tax included) for every 10 shares, totaling 13,600,000.00 yuan (tax included), which represents 22.67% of the net profit attributable to shareholders [2] - The company aims to establish a robust shareholder return mechanism to protect the rights of minority shareholders and create stable return expectations [2] Group 3: Industry Policy Trends - The healthcare sector is experiencing significant impacts from policy reforms, with a focus on promoting high-quality development in public hospitals, which is expected to enhance market conditions [2] - The company will actively respond to the policy environment, adjust its business strategies, strengthen product R&D, expand overseas markets, and optimize production and management efficiency [2]

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-027 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-026 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 06 月 13 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期三) 至 06 月 12 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 stock@g-healthy.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 13 日 下午 15 ...

欢迎各位投资者参加华安医药联合路演中举办的夏季线上策略会本场会议主持人是华安医药首席唐伯超老师本场是上市公司建辉信息的交流很荣幸能够邀请到公司领导董秘秋总和我们一起交流那么今天的交流分为公司介绍和问答环节两个部分首先有请公司领导秋总用20到30分钟的时间对公司的经营情况最新进展等做一个讲解有请秋总 谢谢李总谢谢各位领导我是监护信息的秋虹那么不知道大家能看到我的屏幕吗可以的可以的对吧OK公司的基本情况我就不再多做介绍了我觉得各位领导去各大医院尤其是排名靠前的医院应该很容易看到我们的产品 那么全国的百强医院当中我们已经有60多家是我们的客户了那么我觉得建辉现在的主题就两件事在国内受医疗反腐以及这个资金偏禁地方政府的这个财力紧张这样的一个双重的局面下呢我们的关注的重点就两件事一呢是出海二呢是零售我就围绕这两件事做一个简单的介绍 那么市场其实非常关注我们在沙特的合资公司的业务开展大家都知道我们和沙特排名领先的个人的家族企业阿基兰集团成立了合资公司那么我们是在其中享有40%的权益那么目前合资公司是在沙特的业务开展是比较顺利的我们是 首先是和沙特卫生部指定的系统集成商Lean公司签署了合作备忘录会共同对全国2300余家健 ...

欢迎各位投资者参加华安医药联合路演中举办的夏季线上策略会本场会议主持人是华安医药首席唐伯超老师本场是上市公司建辉信息的交流很荣幸能够邀请到公司领导董米邱总和我们一起交流那么今天的交流分为公司介绍和问答环节两个部分首先有请公司领导邱总用20到30分钟的时间对公司的经营情况最新进展的做一个讲解有请邱总 谢谢李总谢谢各位领导我是监会信息的秋虹那么不知道大家能看到我的屏幕吗可以的可以的对吧OK公司的基本情况我就不再多做介绍了我觉得各位领导去各大医院尤其是排名靠前的医院应该很容易看到我们的产品 那么全国的百强医院当中我们已经有60多家是我们的客户了那么我觉得建辉现在的主题就两件事在国内受医疗反腐以及资金偏紧地方政府的财力紧张这样的一个双重的局面下我们关注的重点就两件事一是出海二是零售我就围绕这两件事做一个简单的介绍 那么市场其实非常关注我们在沙特的合资公司的业务开展大家都知道我们和沙特排名领先的个人的家族企业阿基兰集团成立了合资公司那么我们是在其中享有40%的权益目前合资公司是在沙特的业务开展是比较顺利的我们是 首先是和沙特卫生部指定的系统集成商Lean公司签署了合作备忘录会共同对全国2300余家健康管理中心这样的一个 ...

证券简称：健麾信息 证券代码：605186 公告编号：2024-025 交易标的：美团买药现有运营的智慧零售项目资产。 成交金额：13,506,000元人民币 本次购买资产事项无需公司董事会及股东大会审议。 上海健麾信息技术股份有限公司 关于签署"智慧药店"战略合作协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 2024年2月9日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "甲方"、"健麾信息"）与北京三快在线科技有限公司（以下简称"乙 方"、"三快在线"或"美团买药"）签署了《关于"智慧药店"之战略 合作协议》。基于前述战略合作协议约定，双方签署了《关于"智慧零售 项目"业务收购协议》。近日，双方就上述交易事项，已完成资产交割程 序。 本次购买资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 一、合同签署情况 2024年2月9日，健麾信息与美团买药双方签署了《关于"智慧药店"之战略合 作协议》。具体内容详见公司于 ...

健麾信息（ [Table_StockNameRptType] 605186） 公司研究/公司点评 场战略合作持续推进 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 统集成商 Lean 公司，签署了共同对沙特 2300 余家基层医院进行数字 化改造的合作备忘录，并已开始向合资公司小批量供货。公司亦与中国 香港、中国澳门等多个国家或地区的经销商和意向客户签署了相关协 议，除稳定供应中国台湾市场之外，已开始向俄罗斯市场供货。 战略布局医药零售市场：先后与医药零售领域的多家行业龙头达成战略 合作，公司进一步与互联网平台头部企业合作，双方将以"健麾智慧药 店"+"互联网平台企业买药提供技术支持"作为"智慧药店"联合展示形式 呈现。在平稳交接某互联网平台企业已运营的 20 多家门店设备和快速 交付在手的 100 余家门店的商务合同的基础上，"智慧药店"模式计划在 全国范围内进行批量复制推广。 我们预计，公司 2024~2026 年收入分别 3.7/4.5/5.5 亿元，分别同比增 长 19.2%/22.4%/21.9%，归母净利润分别为 1.3/1.6/1.9 亿元，分别同 比增长 115.7%/20.9%/21.0%， ...