证券代码：605186 证券简称：健麾信息公告编号：2025-015 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 stock@g-healthy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）预计于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

关于 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司全资子公司上海擅韬信息技术有限公司（以下简称"擅 韬信息"），不属于上市公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次上海健麾信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2025年度为全资子公司擅韬信息提供的担保金 额预计不超过人民币25,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万 元。截至2025年3月31日，公司已实际为擅韬信息提供的担保余额为人民币 4,454.91万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2025年度公司预计为全资子公 司擅韬信息拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超 过人民币25,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元。 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-009 上海健麾信息技术股份有限公司 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-010 上海健麾信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易内容：根据上海健麾信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展 需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下 简称"Willach"）在2025年度发生的日常关联交易额度不超过人民币2,200万元。 本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易事项属生产经营活 动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要， 符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生 影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司于202 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BD0的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具. 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会(PCAOB)注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-014 上海健麾信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）及《企业会计准 则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），公司对相关会计政策进行相应变更， 按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。上述会计政策变更不会对公司报 告期内财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）执行《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）。 1、关于流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号明确： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定, (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海健摩信息技术股份有限公司董事会,现提名周喆为上 海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海健麾信息技 术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张天舒，已充分了解并同意由提名人上海健麾信息技术 股份有限公司董事会提名为上海健麾信息技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海健麾信息技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人已取得上海证券交易所颁发的 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-013 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专 门委员会委员的议案》，同意提名张天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独 立董事候选人（简历详见附件），并调整第三届董事会专门委员会委员。 一、补选独立董事的情况 鉴于公司独立董事周赟先生、白云霞女士因任职满 6 年提出辞职（具体详见 公司于 2025 年 3 月 4 日披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》，公告编号： 2025-001），为保证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意提名张 天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独立董事。 公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人张天舒女士、周喆先生的职 业、学历、职称、工作经历、兼职等任职条件进行了资格审查，未发现存在《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董 事的情形。提名委员会认为张天舒女士、周喆先生具有丰富的专 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海健麾信息技术股份有限公司董事会,现提名张天舒为 上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海健摩信息 技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海健 磨信息技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定 ...

公司代码：605186 公司简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海健麾信息技术股份有限公司 全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...