证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-007 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-003 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 22 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料 已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事 长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相 关程序进行换届选举。公司第三届董事会独立董事由 3 名董事组成，经公司第 二届董事会提名委员会资格审核通过，提名吴岚、白云霞、周贇为公司第三届董 事会独立董事候选人。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关 材 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-004 上海健麾信息技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2024 年 3 月 22 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料 已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事 会主席刘羽洋先生主持。 公司监事会换届选举完成前，公司第二届监事会全体监事将按照法律法规和 《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于监事 ...

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证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-002 上海健麾信息技术股份有限公司 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 8 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 重要内容提示： 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 8 日连续 3 个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

独立董事工作制度 上海健麾信息技术股份有限公司 二〇二三年十二月 | | | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | . | | | | | | 1 | | | | | | | | | 上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高 1 第一条 为了进一步完善上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-规范运作》、《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三天通知 全体独立董事并提 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2023-028 上海健麾信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 22 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材 料已于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司 董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 1、关于修订《独立董事工作制度》的议案 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司拟 对《独立董事工作制度》进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站 （ww ...

证券简称：健麾信息 证券代码：605186 公告编号：2023-027 上海健麾信息技术股份有限公司 关于与专业投资机构合作暨投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 基金名称： 深圳市弘盛健麾医疗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙 ）(以下简称"本基金") 投资金额：上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）作为有 限合伙人认缴出资额2800万元人名币。 本次交易不构成关联交易或同业竞争，不构成重大资产重组；本次交易 无需提交董事会或股东大会审议。 风险提示： （一）由于私募股权基金投资具有周期较长、流动性较低等特点，公司本 次参与的投资基金的投资回报可能将面临较长的投资回收期。 （二）投资基金的投资回报受经济环境、行业周期、市场变化、监管政策 等诸多因素的影响，存在投资收益不及预期的风险。 一、本次投资概况 （一）本次投资基本情况 为进一步实现产业协同，借助专业机构的专业力量及资源优势，发掘并 投资医疗大健康产业领域的优质项目，推进产业与资本的有效融合。在不影 响公司日常 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，国信证券股份有限公司（简称 "国信证券"或"保荐机构"）负责上海健麾信息技术股份有限公司（简称"健 麾信息"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票上市后的持续督导工作， 对健麾信息首次公开发行股票部分限售股持有人持有的限售股将上市流通情况 进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、本次解除限售前公司限售股份概况 2020 年 11 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海健麾信息 技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211 号）核准， 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"健麾信息"）向社会公 众首次公开发行人民币普通股（A 股）34,000,000 股，并于 2020 年 12 月 22 日 在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 102,000,000 股，首 次公开发行后总股本为 136,000,000 股，其中有限售条件流通股 10 ...