上海健麾信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法 典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所述的"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的 合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 对外担保的范围 第五条 公司 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价 1 第一条 为加强上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《上海 健麾信息技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券部是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记管理的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光 盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方 可对外报道 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 2 | | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职权 6 | | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 8 | | 第六章 | 独立董事责任的承担和免除 | 9 | | 第七章 | 附 则 10 | | 上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的全 资、控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《上海健麾 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所指投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的，以 公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投资行为， 包括但不限于： （一） 向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增 资、受让其他企业股权等权益性投资； （二） 公司经营性项目及资产投资； （三） 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委托 贷款）等财务性投资； 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 - 1 - （四） 债券、委托贷款 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 | र | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 1 | | | 第三章 | 募集资金使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金投向的变更 7 | | | 第五章 | 募集资金管理与监督 8 | | | 第六章 | 附 则 | 10 | 募集资金使用制度 二○二五年十月 上海健麾信息技术股份有限公司 募集资金使用制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 1 第一条 为了进一步规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发 展，维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，特制定本制度。 第二 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露基本原则和一般规定 1 | | 第三章 | 信息披露内容及标准 2 | | 第四章 | 信息传递、审核及披露流程 7 | | 第五章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 8 | | 第六章 | 董事和董事会、董事会审计委员会及高级管理人员的职责 9 | | 第七章 | 公司各部门和子公司的信息披露事务管理和报告制度 10 | | 第八章 | 股东、实际控制人的信息问询、披露和管理制度 11 | | 第九章 | 信息保密 12 | | 第十章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 13 | | 第十一章 | 档案保管 13 | | 第十二章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 14 | | 第十三章 | 附 则 14 | 上海健麾信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、 债权人及其利益相关人的 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海健麾信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还需遵 守有关法律、法规、规范性文件和公司章程的其他规定。 第二章 关联方 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 1 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5% ...

上海健麾信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范 内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和有关规范性文件，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第九条 审计人员应依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，保守秘密， 不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守。违者按有关规定处理。 第十条 审计人员办理审计事项，与被审计部门、单位或人员（以下统称"被 审计单位"）或者 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十月 | 求 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的原则与目的 1 | | | 第三章 | 投资者关系管理的内容 2 | | | 第四章 | 投资者关系管理负责人及其职责 6 | | | 第五章 | 投资者关系管理职能部门及其职责 7 | | | 第六章 | 现场接待细则 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 上海健麾信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第二章 投资者关系管理的原则与目的 1 第一条 为进一步加强上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众 投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关 系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的 内在价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股 票上 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 112 million, representing a year-on-year growth of 124.93% [1] - The net profit for the third quarter was 3.43 million, showing a year-on-year increase of 36.68% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 270 million, which is a year-on-year increase of 38.55% [1] - However, the net profit for the first three quarters was 8.45 million, reflecting a year-on-year decline of 73.63% [1] Financial Performance - Third-quarter revenue: 112 million, up 124.93% year-on-year [1] - Third-quarter net profit: 3.43 million, up 36.68% year-on-year [1] - Year-to-date revenue (first three quarters): 270 million, up 38.55% year-on-year [1] - Year-to-date net profit (first three quarters): 8.45 million, down 73.63% year-on-year [1]