第三届董事会第七次会议决议公告 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-017 上海健麾信息技术股份有限公司 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2025 年 6 月 25 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 6 月 19 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事 长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，会议形成了以下决议： 1、审议通过《 ...

致：上海健麾信息技术股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海健麾信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件 （以下简称"法律、法规"）及《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86- ...

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 6 月 25 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 6 月 19 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事 会主席刘羽洋先生主持。 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-018 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：本次将公司及控股子公司与关联方博科国信（武汉）科技有限 公司在 2025 年度预计发生的日常关联交易额度为不超过人民币 2,400.00 万元， 属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，定价政策公平公允，符合 公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权 益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成 依赖。 表决结果 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting, focusing on governance, financial performance, and strategic initiatives for growth in the pharmaceutical automation sector. Group 1: Meeting Procedures and Governance - The meeting will take place on June 25, 2025, at 14:00 in Shanghai, combining on-site and online voting methods [6][12]. - Attendees must register and present identification to confirm their eligibility to participate [2][3]. - The meeting will include a series of agenda items, including the presentation of reports and voting on various proposals [6][7]. Group 2: Financial Performance - The company reported a net profit of 32,520,676.27 yuan for the year, a decrease of 45.80% compared to the previous year [11][24]. - The total assets of the company reached 146,601.12 million yuan, reflecting growth due to market expansion efforts [24]. - The company has decided not to distribute cash dividends for 2024, with retained earnings of 233,162,211.41 yuan to be reinvested for future growth [10][11]. Group 3: Industry Context and Company Strategy - The pharmaceutical automation industry is experiencing rapid growth driven by technological advancements and increasing healthcare demands [12][13]. - The company is positioned as a provider of comprehensive solutions in the pharmaceutical automation sector, focusing on product design, development, and after-sales service [13][14]. - Strategic initiatives include expanding into international markets, enhancing partnerships with leading retail pharmacies, and developing smart pharmacy solutions [14][25]. Group 4: Future Plans and Innovations - The company aims to enhance its R&D capabilities and expand its market presence, particularly in overseas markets [30][31]. - Plans include leveraging AI technology to improve healthcare services and developing innovative products tailored to market needs [31]. - The company is committed to maintaining strong investor relations and ensuring transparent communication regarding its strategic direction and financial performance [29][31].

上海健麾信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月二十五日 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. 2024 年年度股东大会 会议资料 中国•上海 | 年年度股东大会会议须知 1 | 2024 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 3 | 2024 | | 附件三 29 | | 上海健麾信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在本次 股东大会期间依法行使权利，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《公司法》、《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本会议须知，内容如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会务组工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃 ...

Meeting Details - The annual general meeting of shareholders will be held on June 25, 2025, at 14:00 in Shanghai [1][3] - The voting will be conducted through both on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [3][4] Voting Procedures - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform, with specific time slots for each method on the day of the meeting [1][4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [5][6] Agenda Items - The meeting will include the independent director's report for the year 2024 and other proposals that have been pre-approved by the board and supervisory committee [3][6] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [3] Registration Information - Shareholders must register to attend the meeting, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [6][7] - The registration period is set for June 17, 2025, with designated times for registration [7] Additional Notes - The company has provided contact information for inquiries related to the meeting [7]

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-016 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日14 点 00 分 召开地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the performance and valuation of Jianhui Information, which closed at 20.43 yuan with a PE ratio of 90.49, marking a new low in 24 days, and a total market value of 2.778 billion yuan [1] - The company operates in the medical services and pharmaceutical distribution sector, providing intelligent management products and services for drug management [1] - Jianhui Information has implemented various intelligent drug management projects in over 800 hospitals across 29 provinces, including prestigious institutions like Peking Union Medical College Hospital, enhancing its brand advantage [1] Group 2 - As of the first quarter of 2025, Jianhui Information reported a revenue of 77.0622 million yuan, a year-on-year increase of 116.27%, while net profit was 3.4261 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 34.65%, with a gross margin of 37.17% [1] - The average PE ratio for the medical services industry is 38.15, with a median of 38.48, positioning Jianhui Information at the 39th rank within the industry [2] - The company has one institutional holder with a total holding of 11.235 million shares, valued at 226 million yuan [1]

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the performance and valuation of Jianhui Information, which closed at 19.96 yuan, up 4.56%, with a rolling PE ratio of 88.41, marking a new low in 20 days, and a total market capitalization of 2.715 billion yuan [1] - The average PE ratio for the medical services industry is 38.66, with a median of 38.36, positioning Jianhui Information at the 39th rank within the industry [1] - As of March 31, 2025, Jianhui Information had 16,423 shareholders, an increase of 939 from the previous count, with an average holding value of 352,800 yuan and an average holding quantity of 27,600 shares [1] Group 2 - Jianhui Information specializes in providing products and services for intelligent management of pharmaceuticals in the medical services and pharmaceutical distribution sectors, with key products including smart pharmacy projects and intelligent drug management systems [1] - The company has implemented various intelligent drug management projects in over 800 hospitals across 29 provinces, autonomous regions, and municipalities, including prestigious institutions like Peking Union Medical College Hospital, enhancing its brand advantage [1] - In the latest quarterly report for Q1 2025, Jianhui Information reported revenue of 77.0622 million yuan, a year-on-year increase of 116.27%, while net profit was 3.4261 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 34.65%, with a gross profit margin of 37.17% [1]

上海健摩信息技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (吴岚) 是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事,本人认真学习了《独立董事管理办法》对独立董事履职 的要求,并对自身独立性情况进行了自查。本人确认已满足《独立董事管理办法 》等规定中关于独立性的要求,并将自查情况提交董事会,董事会对本人的独立 性情况进行了评估,未发现影响独立性的情况。 作为上海健磨信息技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2024 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规及《公司章程》《公司独立 董事制度》的有关规定和要求,独立、客观地行使独立董事职权,忠实、勤勉地 履行职责,切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人吴岚,1976年4月出生,博士学历,中国国籍,无境外永久居留权。 毕业于华东政法大学国际法专业,获国际法学博士学位。现任上海对外经贸大 学法学院国际法学系主任。兼任中国国际经济法学会理事、中 ...