独立董事候选人声明与承诺 本人张天舒，已充分了解并同意由提名人上海健麾信息技术 股份有限公司董事会提名为上海健麾信息技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海健麾信息技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人已取得上海证券交易所颁发的 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-013 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专 门委员会委员的议案》，同意提名张天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独 立董事候选人（简历详见附件），并调整第三届董事会专门委员会委员。 一、补选独立董事的情况 鉴于公司独立董事周赟先生、白云霞女士因任职满 6 年提出辞职（具体详见 公司于 2025 年 3 月 4 日披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》，公告编号： 2025-001），为保证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意提名张 天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独立董事。 公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人张天舒女士、周喆先生的职 业、学历、职称、工作经历、兼职等任职条件进行了资格审查，未发现存在《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董 事的情形。提名委员会认为张天舒女士、周喆先生具有丰富的专 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海健麾信息技术股份有限公司董事会,现提名张天舒为 上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海健摩信息 技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海健 磨信息技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定 ...

公司代码：605186 公司简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海健麾信息技术股份有限公司 全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海健磨信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 过去12个月内,本公司独立董事未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 中规定的独立董事独立性的相关要求,不存在影响其独立性的 情形。 上海健磨信息技术股份 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求,上海健磨信息技术股份有限公司董事会(简称"本公 司")董事会逐项对照独立性规定,核查了本公司独立董事的独 立性,结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件, 出具专项意见如下: ...

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映 公司 2024 年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。2024 年度确认的资产减值损失 和信用减值损失总额为 4,961,600.15 元。主要如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 一 | 信用减值损失 | 2,891,600.15 | | 其中： | 应收账款坏账损失 | 2,788,200.15 | | | 长期应收款坏账损失 | 103,400.00 | | 二 | 资产减值损失 | 2,070,000.00 | | 其中： | 合同资产减值损失 | 2,070,000.00 | | 合计 | | 4,961,600.15 | 二、计提依据 本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减 值会计处理。 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-011 上海健麾信息技术股份有限公司 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-006 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事 会主席刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》等有关规定。 监事会认为：2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开三次监事会会议，会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相 关规定。该工作报告真实、准确、完整地体现了公 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-005 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事 长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司 章程》及《经理工作细则》等 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-007 上海健麾信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例： A股每股派发现金红利0.00元 每股派送红股0股，每股转增0股 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币233,162,211.41元。经董事会决议，公司2024 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分 配，未分配利润结转以后年度分配，具体如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.00元。截至2024年12月31日，公司总 股本136, 000,000股，以2024年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0元 ...

国信证券股份有限公司关于 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海健麾信息技术股 份有限公司（以下简称"健麾信息"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，对健麾信息 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出 具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股） 34,000,000股。公司每股发行价格为人民币14.20元，募集资金总额为人民币 482,800,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币27,988, ...