首先从这个年报来看 去年对于咱们公司来说是相对来说比较困难的一点首先受到了这个医疗反腐的影响 公司的业绩的下滑相对来说较为明显但是通过跟公司持续保持密切的交流 公司在保证国内首页稳健发展的同时一直在寻求新的增长曲线相信今年将会是公司海外 包括这个新生业务发展的一个元年那我们首先先有请邱总给我们介绍一下公司去年和今年预报的情况 还有目前海外和新营收的这个进展情况那在邱总分享完之后呢我们也会安排足够的时间给友商老师和各位投资者进行提问好 那我们先有请邱总好的 谢谢那个建森总啊这个今天我觉得今天的会议有两个小小的细节啊一个呢是这次业绩不好啊这个主持人啊这个把我们也说成了建模信息了一不小心就就成模了啊这个开个玩笑啊另外一个呢是刚才那个建森也读了我一串的头衔啊其实现在 我有一个非常重要的工作就是从本月开始我现在正式分管公司的海外业务开拓了那么我也领取了8000万人民币的销售额的指标那么希望今年能够顺利的能够完成能够在我们的主营业务当中能够有一块很好的补充 那么相信大家也应该抽时间阅读了我们的这个年报和一级报台客讲现在的这个国内的问题确实还是对我们这个西方行业来说还是比较严峻的一方面是 反腐的影响依然没有消除目前就是公司 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's shareholders for 2023 is CNY 59,999,960.99, with a distributable profit of CNY 245,379,674.89 as of December 31, 2023[6]. - The proposed cash dividend is CNY 1.00 per 10 shares (including tax), totaling CNY 13,600,000, which accounts for 22.67% of the annual net profit attributable to the parent company[6]. - In 2023, the company's operating revenue was CNY 307,559,138.41, a decrease of 4.59% compared to CNY 322,359,785.92 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 59,999,960.99, down 48.13% from CNY 115,681,544.43 in the previous year[23]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.44, a decline of 48.24% from CNY 0.85 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,316,771,113.76, reflecting a 9.84% increase from CNY 1,198,844,121.40 in 2022[23]. - The weighted average return on equity was 5.82%, down 6.29 percentage points from 12.11% in 2022[24]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 35,393,790.08, compared to an inflow of CNY 53,827,755.74 in 2021[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 45,204,051.03, a decrease of 53.27% from CNY 96,730,991.02 in 2022[23]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 1,052,726,420.24 at the end of 2023, an increase of 4.75% from CNY 1,004,966,459.25 in 2022[23]. Risk Management - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements, emphasizing that future plans and strategies do not constitute a commitment to investors[7]. - The management discussion and analysis section outlines potential risks that investors should pay attention to[9]. - The company experienced a significant impact on performance due to a slowdown in global economic growth and weakened domestic market demand[23]. - The overall market environment remains challenging, with no significant changes in the industry during the reporting period[40]. - The company recognizes the risk of dependency on its subsidiary Willach for core components of its H series automated dispensing machines, which could impact operations if the partnership deteriorates[126]. - The company faces risks related to customer and supplier concentration, which could adversely affect its profitability if relationships change significantly[128][130]. Strategic Initiatives - The company plans to adapt to the changing market conditions and explore new strategies to enhance performance in the upcoming periods[23]. - The company established a joint venture in Riyadh, Saudi Arabia, with Ajlan & Bros Information Technology Company to promote its products in the Middle East and North Africa, with the first project already operational in a leading private hospital[34]. - The company is strategically expanding into the pharmaceutical retail market by partnering with industry leaders and implementing a "smart pharmacy" model, aiming for nationwide replication[36]. - Increased R&D investment is being directed towards product innovation and technology upgrades to enhance competitiveness in international markets[37]. - The company is actively exploring digital transformation projects in collaboration with the Saudi Ministry of Health, targeting over 2,300 primary healthcare centers[34]. - The company aims to integrate its "smart pharmacy" model with beauty and personal care products, expanding its offerings beyond pharmaceuticals[36]. - The company is focusing on expanding its market through external investments, as indicated by the increase in cash flow from financing activities[70]. Research and Development - The company emphasizes the importance of research and development to maintain its competitive edge in the market[54]. - The company has a well-established R&D system with nearly 20 years of experience in intelligent drug management projects, indicating strong technical innovation capabilities[61]. - Research and development expenses increased by 4.25% to 23.37 million yuan, reflecting the company's commitment to innovation[68]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and product development, focusing on machine vision, deep learning, and robotics to lead market demand and achieve innovation[119]. Corporate Governance - The company has established specialized committees under the board to ensure scientific and standardized decision-making[136]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations[139]. - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 6,665,289.24[143]. - The company emphasizes investor relations management through various channels to enhance communication and protect investor rights[138]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[153]. Shareholder Commitments - The controlling shareholder and actual controller, Dai Jianwei, committed to not transferring or entrusting the management of shares held before the issuance for 36 months after the company's stock listing[187]. - The company will ensure compliance with regulations regarding shareholding changes and lock-up periods during the tenure of its directors and senior management[190]. - The commitments made by shareholders and controllers are designed to stabilize the stock price post-IPO and ensure long-term investment[187]. - The company will implement stock price stabilization measures if the stock price falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[198]. Market Expansion - The company is focusing on expanding its investment in the medical and healthcare sectors, indicating a strategic shift towards high-growth industries[108]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[148]. - The company aims to enhance its software and hardware integration services, particularly in the field of hospital logistics and automation systems[112]. - The company plans to enhance the overall hospital market environment through the promotion of high-quality public hospital development and improved public health service capabilities[46]. Financial Health - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased by 26.90% to ¥267,759,758, compared to ¥366,273,999.90 at the end of the previous period[86]. - Accounts receivable increased by 15.45% to ¥384,328,926.60, up from ¥332,887,498.88 in the previous period[87]. - Long-term equity investments rose significantly by 129.57% to ¥106,264,662.39, compared to ¥46,287,612.06 at the end of the previous period[87]. - The company’s total non-current financial assets reached RMB 55.6 million, with a significant increase in fair value[106]. Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 355, with 31 in the parent company and 324 in subsidiaries[164]. - Employee composition includes 62 production personnel, 50 sales personnel, 70 technical personnel, 8 financial personnel, 12 administrative personnel, 27 management personnel, and 126 operational personnel[164]. - The company emphasizes talent development through a structured training program, which includes onboarding, professional skills training, sales training, and management training[167].

2024 年第一季度报告 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 35,633,143.76 | | -41.85 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,242,315.57 | | -47.28 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 4,768,546.05 | | ...

证券简称：健麾信息 证券代码：605186 公告编号：2024-014 上海健麾信息技术股份有限公司 与俄罗斯MEDSNAB-GROUP LLC Company签署战略合作协议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 2024年4月25日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 、"甲方"或"健麾信息"）与俄罗斯MEDSNAB-GROUP LLC Company（以下 简称"MEDSNAB集团"或"乙方"）书面签署了《战略合作协议》。 本战略合作协议为基于未来合作意向而达成的框架性、意向性约定。后 续合作的具体事项和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体合作 内容和进展尚存在不确定性。 本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在 不确定性，对公司未来经营业绩的影响需视具体合作项目的推进和实施情 况而定。 一、协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 MEDSNAB 集团 成立于1994年，总部位于莫斯科，拥有6家独立运营的公司， 200多名员工。是俄罗斯及独联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 证券简称：健麾信息 证券代码：605186 公告编号：2024-013 上海健麾信息技术股份有限公司 签署"智慧药店"战略合作协议的进展公告 2024年2月9日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "甲方"、"健麾信息"）与某公司（因本次交易涉及保密相关条款，且 出于商业秘密及战略发展的考虑，故豁免披露交易对手方具体名称）签署 了《关于"智慧药店"之战略合作协议》。基于前述战略合作协议约定， 近日，双方签署了《关于"智慧零售项目"业务收购协议》。 交易标的：某公司现有运营的智慧零售项目资产。 本次购买资产事项无需公司董事会及股东大会审议。 本次购买资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 一、合同签署情况 2024年2月9日，健麾信息与某公司双方签署了《关于"智慧药店"之战略合作 协议》。具体内容详见公司于2024年02月20日，在上海证券交易所网站（ www.sse. ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-008 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人。 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 4 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,418,422 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 50.3076 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 3、董事会秘书邱泓先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式； 2.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持 ...

中国上海石门一路 288 号关业大古汇委港兴业中心一座 26 层 为出具本法律意见书之目的,本所委派律师(以下简称"本所律师")对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中,本所假设: 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的; 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的; 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权; | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话:(86-21) 5298-5488 | 深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765 | 广州分所 电话:(86-20) 2805-9088 | | --- | --- | --- | --- | | 传真:(86-10) 8519-1350 | 传真:(86-21) 5298-5492 | 传其: (86-755) 2587-0780 | 传真:(86-20) 2805-9099 | | 大连分所 ...

经职工代表大会审议，投票选举陈龙先生（简历详见附件）为公司第三届监 事会职工监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同 组成第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。 公司第三届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司 法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。 特此公告。 上海健麾信息技术股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司进行了监事会换届选举。公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工监事1名，非职工代表监事2名。职工监事 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-010 上海健麾信息技术股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 经审议，同意选举刘羽洋先生担任公司第三届监事会主席，任期同本届监事 会。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 4 月 3 日以书面、通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 上海健麾信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 4 月 3 日以书面、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由戴建伟先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席。 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-009 2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举产生各专门委员会成员，具体情况 如下： （1）战略委员会：戴建伟（主任委员）、程刚、白云霞； （2）审计委员会：白云霞（主任委员）、孙冬、周贇； （3）提名委员会：吴岚（主任委员）、戴建伟、周贇； 本次会议的召集、 ...