上海健麾信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国•上海 二〇二五年十一月二十一日 上海健麾信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二 | 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案 6 | | 议案三 | 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案 7 | | 议案四 | 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案五 | 关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案 9 | | 议案六 | 关于修订《上海健麾信息技术股份 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-039 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 11 月 7 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料 已于 2025 年 11 月 5 日通过电话及电子邮件等形式送达各位董事，全体董事同意 豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董 事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监 事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 2025 年 11 月 8 日 经与会董事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司及子公司经营发展计划，为满足日常资金需求，降低融资成本， ...

1. 如无特殊说明,本回复中的术语、名称、简称与《上海健麾信息技术股份有 限公司 2025年半年度报告》中的术语、名称、简称具有相同含义; 2. 立信没有接受委托审计或审阅公司 2025年 1 月至 6 月期间的财务报表,因 此无法对公司上述期间的财务信息发表意见或结论; 3. 本回复说明中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均系四舍五入 原因造成。 会计师事务所(特殊普通 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOL 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海健摩信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告的信息披露监管问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZA523 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 根据贵部下发的《关于上海健摩信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告 的信息披露监管问询函(上证公函《2025】1393 号)》("问询函")的要求,立 信会计师事务所(特殊普通合伙)("立信"、"年审会计师"或"我们")作 为上海健麾信息技术股份有限公司("健麾信息"或"公司")2023 年度、2024 年 度财务报表的审计机构,对问询函中与年审会计师有关事 ...

Group 1 - The core issue highlighted is that the company's total operating costs have been growing at a rate significantly higher than its operating revenue, attracting the attention of the stock exchange [1][2] - In 2024, the company's operating revenue increased by 3.51% to 318 million yuan, while total operating costs surged by 33.48% to 292 million yuan [1] - For the first half of 2025, operating revenue rose by 9.03% to 159 million yuan, but total operating costs also increased by 33.18% to 140 million yuan [1] Group 2 - The decline in revenue from the traditional core business, the smart pharmacy project, was a significant factor, with a 56.84% drop to 86.39 million yuan and a corresponding decrease in gross margin by 12.83 percentage points [1] - New emerging businesses, such as the intelligent centralized dispensing center, experienced explosive growth with a revenue increase of 675.85% to 119 million yuan, but the high costs reduced overall profitability, with a gross margin of only 29.55%, down 16.86 percentage points from the previous year [1] - In the first half of 2025, the cost pressures from emerging businesses became more pronounced, with the intelligent centralized dispensing center's revenue increasing by 159.77%, but the newly added digital operating room module project had a gross margin of only around 20%, approximately 40 percentage points lower than the existing intravenous medication preparation system [2]

国信证券股份有限公司 关于上海健麾信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告信息披露监管问询函回复的核查意见 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"健麾信息"或"公司"）于 2025 年 9 月 25 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于上海健麾信息 技术股份有限公司 2025 年半年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函 【2025】1393 号）（以下简称"《问询函》"）。国信证券股份有限公司（以下简 称"国信证券"或"保荐机构"）作为健麾信息 IPO 的保荐机构，现对《问询函》 提及的相关问题出具核查意见如下： 【相关问题】 半年报显示，公司在建工程期末余额 1.03 亿元，同比增长 124.39%，均系 自有资金投入项目，其中钟祥医药数字化项目余额 8810.61 万元，工程进度为 48.02%；智慧药房配套项目余额 1482.13 万元，工程进度为 99.23%。此外，公 司首次公开发行股票募投项目药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目 原定完成时间为 2024 年 4 月，先后两次延期至 2025 年 3 月、2026 年 2 月。截 至报告期末，上述募投项目的投入进度分别为 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-038 上海健麾信息技术股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2025 年半年度报告信息 披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券 交易所出具的《关于上海健麾信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告的信息 披露监管问询函》（上证公函【2025】1393 号）（以下简称"《问询函》"），公司收 到《问询函》后高度重视，积极组织相关各方针对《问询函》中涉及的问题进行 逐项研讨、核查与分析，现就《问询函》相关事项回复如下： 问题一、关于营业收入 请公司补充披露：（1）2025 年上半年各业务板块的营业收入、毛利率及变动情 况，结合 2024 年度可比数据和同行业可比公司情况，就变动较大之处说明原因； （2）智能化静配中心业务的经营模式和盈利模式、收入确认和成本核算方式及 相关依据，说明该业务收入高速增长、毛利率与同行业及可比业务相比的合理性； （3）结合上述问题及各 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-037 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 上海健麾信息技术股份有限公司董事会 2025 年 11 月 4 日 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于在银行开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集 资金三方监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的规定，公司拟开立募集资金临时补充流动资金专项账户，并与银行、保荐机 构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同 时，董事会授权公司经营管理层办理募集资金临时补流专户开立及募集资金监管 协议签署等事宜。 表决结果：同意 ...

Core Points - The company Shanghai Jianhui Information Technology Co., Ltd. will hold a performance briefing for the third quarter of 2025 on December 2, 2025, from 09:00 to 10:00 [2][4] - The briefing will be conducted in an interactive online format via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3][4] - Investors can submit questions for the briefing from November 25 to December 1, 2025, and the company will address commonly asked questions during the session [2][5] Meeting Details - The meeting will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [4] - Key personnel attending the meeting include Chairman and General Manager Dai Jianwei, Deputy General Manager and Board Secretary Qiu Hong, and Independent Director Wu Lan [4] - Investors can access the meeting through the Roadshow Center's website [4][5]

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-036 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 12 月 02 日（星期二）09:00-10:00 举行 2025 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 02 日（星期二）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.ssei ...

Core Viewpoint - Jianhui Information (605186.SH) reported its Q3 2025 results, highlighting an increase in institutional investor holdings and changes in public fund investments [1] Institutional Holdings - As of October 29, 2025, two institutional investors disclosed holdings in Jianhui Information A-shares, totaling 12.0551 million shares, which represents 8.86% of the company's total equity [1] - The institutional holding percentage increased by 0.14 percentage points compared to the previous quarter [1] Public Fund Investments - One public fund, Baodao Growth Smart Navigation Stock A, increased its holdings during this period, with a holding increase percentage of 0.58% [1] - A total of 47 public funds that were previously disclosed did not report their holdings this quarter, including Huashang Selected Return Mixed A, Guojin Quantitative Multi-Factor A, Guojin Quantitative Selected A, and others [1]