证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-004 上海健麾信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延 期至 2026 年 2 月。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元，本次 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-003 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2025 年 3 月 11 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于会议召开前 5 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主 席刘羽洋先生主持。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。 特此公告。 上海 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-002 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2025 年 3 月 11 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于会议召开前 5 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴 建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实维护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规 定，结合公司实 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-001 上海健麾信息技术股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周赟先生、 白云霞女士因任职公司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，周赟先生、白云霞女士向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申 请辞去公司第三届董事会独立董事及专门委员会相关职务。 因白云霞女士的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且周赟先生、 白云霞女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，董事会 专门委员会中独立董事人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关 规定。为保证公司董事会的合规运作，在公司选举出新任独立董事之前，周赟先 生、白云霞女士将继续履行公司独立董事及专门委员会相关职责。公司将按照有 关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 周赟先生、白云霞女士在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤勉尽责，为公 司 ...

下午好,我这边是医疗组的周海涛很高兴大家来参加我们的AI医疗系列的主题电话会今天我们是非常荣幸邀请到了电汇信息的董秘秋总来给我们做一下这个相关的AI医疗的业务的一个分享然后今天在线主持的呢除了我之外还有我同事李晨老师以及我们计算计算机组的同事王雨熙老师 然后我们的会议的第一个环节呢就先请邱总给我们做一下这个具体情况的介绍吧谢谢邱总好的啊谢谢周老师各位尊敬的投资者大家下午好啊我是建辉信息的董秘兼财务总监邱宏啊今天很高兴在这里有一个机会跟大家做一个汇报交流 我们建辉呢其实在这个AI的应用端其实应该是这个比较积极的一个公司我们其实尝试了在各种场景下的这个大模型的这个介入那么我也汇报一下总体的一个目前的一个进展的情况首先呢在就是熟悉我们公司的这个投资者朋友呢应该一般都了解我们的业务呢主要是由 三个板块构成分别是医院的国内的医院的这个传统业务端这个出海端和这个新零售端医药零售端那么从使用的情况来看其实也恰恰是和公司的发展方向这个比较一致在出海和这个零售端感觉这个应用的前景更大 在这个传统业务策呢我们其实我们是有一个这个自有的这个算法去做这个药品的库存管理包括经销商管理和这个这个所有的这个药品的这个发放的逻辑的优化那么我 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-042 上海健麾信息技术股份有限公司 关于参与投资私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司 4、备案完成日期：2024 年 12 月 26 日 5、备案编码：SAHY28 特此公告。 上海健麾信息技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 1 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与国信弘盛私募基金 管理有限公司共同出资发起设立深圳市弘盛健麾医疗产业创业投资基金合伙企 业（有限合伙）（以登记机关最终核准的名称为准），具体内容详见公司于2023 年12月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于与专业投资 机构合作暨投资基金的公告》（公告编号：2023-027）。 近日，深圳市弘盛健麾医疗产业私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）已 在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，备 案信息如下： 1、基金名称：深圳市弘盛健 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-041 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年度第三季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 12 月 10 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点： ...

本人已于2024年11月4日收到贵公司发来的《关于上海健磨信息技术股份有限 公司股票交易异常波动问询函》，经本人认真自查,现回复如下: 本人为上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"上市公司")的控股股东及 实际控制人,在贵公司股票异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情况。 关于上海健磨信息技术股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 致:上海健麾信息技术股份有限公司 截止目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 合作、引进战略投资等对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 截止目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 合作、引进战略投资等对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 致:上海健麾信息技术股份有限公司 本人已于2024年11月4日收到贵公司发 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-040 上海健麾信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日， 除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动 的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 ...