本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-041 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年度第三季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 12 月 10 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点： ...

本人已于2024年11月4日收到贵公司发来的《关于上海健磨信息技术股份有限 公司股票交易异常波动问询函》，经本人认真自查,现回复如下: 本人为上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"上市公司")的控股股东及 实际控制人,在贵公司股票异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情况。 关于上海健磨信息技术股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 致:上海健麾信息技术股份有限公司 截止目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 合作、引进战略投资等对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 截止目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 合作、引进战略投资等对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 致:上海健麾信息技术股份有限公司 本人已于2024年11月4日收到贵公司发 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-040 上海健麾信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日， 除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动 的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|------------------ ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-037 上海健麾信息技术股份有限公司 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 10 月 29 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料 已于 2024 年 10 月 22 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董 事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-公告格式》等规定，公司对 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上 海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"健麾信息"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就健麾信息 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币14.20元，本次募集资金总额为人民币 482,800,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币47,588,127.72元， 实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。上述募集资金到位情况已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-036 上海健麾信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分闲置募集 资金9,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 健麾信息医药物流智能产业化项目 | 29,889.00 | 23,000.00 | | 2 | 市场营销与客户服务网络升级项目 | 6,254.00 | 1,000.00 | | 3 | 医药物流机器人实验室建设项目 | 4,518.50 | 1,000.00 | | 4 | 药房自动化升级研发项目 | 9,862.20 | 2,000.00 | | 5 | 自动化设备投放项目 | 13,462.00 | 10,00 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-039 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地 反映公司截至2024年9月30日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对截至2024年9月30日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。2024年前 三季度确认的各项信用减值损失合计为21,823,029.20元。主要如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 2024年前三季度计提减值损失金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 21,823,029.20 | | 其中： | 应收账款坏账损失 | 21,823,029.20 | | | 合计 | 21,823,029.20 | 二、计提依据 本公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会 计处理。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理 且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预 期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 上海健麾信息技术股份有限公司 关于2024年前 ...

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 29 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料 已于 2024 年 10 月 22 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监 事会主席刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： 1、 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-038 上海健麾信息技术股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司拟使用部分闲置募集资金不超过 9,000 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-035 上海健麾信息技术股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召 开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率， 降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使 用总额度不超过人民币1.20亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限不 超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还资金至募集 资金专户。具体情况详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-025）。 截至本公告披露日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金9,206.38万 元，已将上述募集资金 ...