上海健麾信息技术股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》,公司对立信 2024年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情 况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具.有 证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员 会(PCAOB) 注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-008 上海健麾信息技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘 期一年，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资 ...

上海健座信息技术股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 上海健磨信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定,始终秉持勤勉尽责 的原则,积极开展工作,认真履行职责。现将公司2024年度董事会审计委员会履 职情况报告如下: 一、董事会审计委员会的基本情况 2024年度,公司第三届董事会审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两 名,主任委员由具有会计专业资格的独立董事白云霞女士担任。审计委员会全部 成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识,符合《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开了3次会议,委员们均出席了历次 会议,会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《董事会审计委员会工 作细则》的相关规定,所有议案均获全票通过。具体审议通 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周喆,已充分了解并同意由提名人上海健麾信息技术股份有 限公司董事会提名为上海健磨信息技术股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海健麾信息技术股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息公告编号：2025-015 上海健麾信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 stock@g-healthy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）预计于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

关于 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司全资子公司上海擅韬信息技术有限公司（以下简称"擅 韬信息"），不属于上市公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次上海健麾信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2025年度为全资子公司擅韬信息提供的担保金 额预计不超过人民币25,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万 元。截至2025年3月31日，公司已实际为擅韬信息提供的担保余额为人民币 4,454.91万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2025年度公司预计为全资子公 司擅韬信息拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超 过人民币25,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元。 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-009 上海健麾信息技术股份有限公司 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-010 上海健麾信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易内容：根据上海健麾信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展 需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下 简称"Willach"）在2025年度发生的日常关联交易额度不超过人民币2,200万元。 本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易事项属生产经营活 动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要， 符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生 影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司于202 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BD0的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具. 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会(PCAOB)注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-014 上海健麾信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）及《企业会计准 则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），公司对相关会计政策进行相应变更， 按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。上述会计政策变更不会对公司报 告期内财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）执行《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）。 1、关于流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号明确： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定, (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海健摩信息技术股份有限公司董事会,现提名周喆为上 海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海健麾信息技 术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 ...