本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举独立董事 的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举 非职工监事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会成员、第三届监事会非 职工代表监事成员。同日，公司召开职工代表大会，投票选举第三届监事会职工 监事。同日，股东大会结束后，公司随即召开第三届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员 会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、董事会秘 书、财务总监的议案》等议案，选举产生董事长、董事会各专门委员会成员，同 时聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员。同日， 公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的 议案》，选举产生第三届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 公 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国•上海 二〇二四年四月十一日 | 关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案 9 | | --- | 上海健麾信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会务组工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在本次 股东大会期间依法行使权利，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下： 五、股东及股东代理人参加股 ...

本人周赟，已充分了解并同意山提名人健麾信息技术股份有 限公司董事会提名为健麾信息技术股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任健麾信息技术股份有限公司独立 董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下 ： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》 关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四) 中共中央纪委、 中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离) 休 后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ( ...

独立董事候选人声明与承诺 本人白云霞,已充分了解并同意由提名人健磨信息技术股份 有限公司董事会提名为健麾信息技术股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任健磨信息技术股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海健摩信息技术股份有限公司董事会,现提名白云霞为 上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海健摩信息 技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海健 磨信息技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海健摩信息技术股份有限公司董事会,现提名吴岚为上 海健摩信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海健摩信息技 术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海健摩 信息技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,承诺在本 次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海健摩信息技术股份有限公司董事会,现提名周赟为上 海健磨信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海健磨信息技 术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海健磨 信息技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一·)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-006 上海健麾信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于董事会换届选举非独立董 事的议案》以及《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，现将具体内 容公告如下： 一、董事会换届选举情况 二、监事会换届选举情况 公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照 相关程序进行换届选举。公司第三届监事会仍由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。经公司第二届监事会审议通过，同意提名刘羽洋、王少登 为第三届监事会非职工监事候选人，候选人简历请详阅本公告附件。 经审查，上述候选人具备履职的专业知识 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-005 上海健麾信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项 目延期至 2025 年 3 月。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元， ...

国信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于上海健摩信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"本保荐机构"）作为上 海健磨信息技术股份有限公司(以下简称"健麾信息"或"公司")首次公开发 行股票并在主板上市(以下简称"本次发行")的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作(2023年12月修订)》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订 > 》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号――持续督导》 等有关规定,就健磨信息部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查,核查 情况如下: 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准上海健磨信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股 (A 股) 34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20元,本次募集资 ...