Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 25, 2025, at the conference room of Building A, No. 518, Zhongchen Road, Songjiang District, Shanghai [1] - The total number of shares represented at the meeting was 50.5199% of the total shares [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with a high percentage of agreement, including: - Proposal 1: 68,599,322 votes in favor (99.8431%) [1] - Proposal 2: 68,598,422 votes in favor (99.8417%) [2] - Proposal 3: 68,597,422 votes in favor (99.8403%) [1] - Proposal 4: 68,603,022 votes in favor (99.8484%) [1] Shareholder Participation - The voting results showed a consistent majority support from A-shareholders, with percentages of approval ranging from 99.8399% to 99.8484% across various proposals [2][1] Legal Compliance - The meeting was conducted in accordance with legal regulations and the company's articles of association, ensuring the validity of the proceedings and voting results [3]

Group 1 - The core opinion of the legal opinion letter is that the procedures for convening and holding the 2024 annual general meeting of shareholders comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [3][4][5] - The company has provided a notice of the shareholders' meeting, which includes details such as the meeting method, time, location, agenda items, and record date, in accordance with legal requirements [3][4] - The attendance of shareholders and their representatives at the meeting was confirmed, with a total of 68,348,222 shares represented, accounting for 50.2560% of the total voting shares [4][5] Group 2 - The voting process for the shareholders' meeting combined both on-site and online voting methods, and the results were counted and monitored according to the established rules [5][6] - The resolutions presented at the meeting were approved by a majority of the voting shares, indicating that the voting procedures and results were valid and lawful [5][6] - The legal opinion letter will be announced alongside the company's resolutions from the shareholders' meeting, confirming its validity [6]

Group 1 - The third meeting of the supervisory board of Shanghai Jianhui Information Technology Co., Ltd. was held on June 25, 2025, with all three supervisors present [1][2] - The supervisory board approved a daily related transaction limit of up to RMB 24 million for the year 2025 with the related party Boke Guoxin (Wuhan) Technology Co., Ltd., which is considered normal business activity [1][2] - The pricing policy for the transactions is deemed fair and reasonable, aligning with the company's operational needs and not harming the interests of shareholders [1][2] Group 2 - The voting results for the meeting were unanimous, with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - Further details regarding the announcement of the expected daily related transaction limit for 2025 can be found on the Shanghai Stock Exchange website [2]

Core Points - The company has appointed Ms. Gong Jialin as the securities affairs representative to assist the board secretary in daily operations [1] - Ms. Gong holds a qualification certificate from the Shanghai Stock Exchange and possesses the necessary professional knowledge and capabilities for the role [1][2] - The appointment is effective from the date of the board's approval until the end of the third board's term [1] Company Information - Ms. Gong Jialin was born in February 1996, is a Chinese national, and holds a master's degree [2] - As of the announcement date, Ms. Gong does not hold any shares in the company and has no relationships with major shareholders or company executives [2] - She has not faced any penalties from the China Securities Regulatory Commission or other relevant authorities and is not listed as a dishonest executor [2]

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-019 上海健麾信息技术股份有限公司 关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 控股子公司与关联方博科国信（武汉）科技有限公司（以下简称 "博科国信"）在 2025 年度发生的日常关联交易额度不超过人 民币 2,400 万元。 日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易预计额 度为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定 增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的情况，由于关联交 易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会 因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 是否需要提交股东大会审议：否 本次日常关联交易内容：根据上海健麾信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司业务发展需要，预计公司及 1、2025 年 6 月 25 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第 三次会议审议通 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-020 上海健麾信息技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证 券事务代表的议案》，同意聘任宫佳林女士（简历详见附件）为公司 证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作。任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 附：宫佳林女士简历 宫佳林，女，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学历，已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2024 年加入公司。 宫佳林女士已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，具 备担任公司证券事务代表的专业知识和履职能力，其任职资格符合 《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：021-58380355 电子邮箱：stock@g-healthy.com 联系地址：上海市 ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 上海健麾信息技术股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 2024年年度股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,707,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.5199 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式； 2.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持； 3.本次股东 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-017 上海健麾信息技术股份有限公司 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2025 年 6 月 25 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 6 月 19 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事 长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，会议形成了以下决议： 1、审议通过《 ...

致：上海健麾信息技术股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海健麾信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件 （以下简称"法律、法规"）及《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86- ...

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 6 月 25 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 6 月 19 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事 会主席刘羽洋先生主持。 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-018 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：本次将公司及控股子公司与关联方博科国信（武汉）科技有限 公司在 2025 年度预计发生的日常关联交易额度为不超过人民币 2,400.00 万元， 属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，定价政策公平公允，符合 公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权 益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成 依赖。 表决结果 ...