1、公司章程； 上海天衍禾律师事务所 关于芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 天律意 2024 第 00760 号 致：芜湖富春染织股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与上海天衍禾 律师事务所（下称"本所"）签订的法律顾问合同，本所律师出席公司 2023 年 年度股东大会，并对本次年度股东大会相关事项进行了见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 2、公司 2024 年 3 月 25 日第三届董事会第十八次会议决议和会议记录； 3、公司 2024 年 3 月 26 日刊载于上海证券交易所网站等媒体的第三届董事 会第十八次会议决议公告； 4、公司 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 9 日刊载于上海证券交易所网站等 媒体的召开本次股东大会通知的公告、《关于 2023 年年度股东大会更正补充公 告》（以下统称"股东大会通知"）； 5、公司 2024 年 3 月 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,781,912 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.9608 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何培富先生主持，会议以现场投 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-031 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 一、对外投资进展情况 湖北富春已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信 息如下： 1、名称：湖北富春染织有限公司 2、统一社会信用代码：91421000MA7DYEB72C 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 关于对全资子公司增资进展暨完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议 案》，同意公司使用自有资金向全资子公司湖北富春染织有限公司（以下简称"湖 北富春"）进行增资。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的公告《富春染织关于向全资子公司增资的公告》 （公告编号：2024-02 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | 芜湖富春染织股份有限公司 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 原股东大会召开日期：2024 年 4 月 15 日 3. 原股东大会股权登记日： 2、更正后： | 19 | | 《关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | √ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 | | 《关于确定公司监事 | 2024 年度薪酬的议案》 | √ | | | 附件 1 | 授权委托书同步调整。 | | | | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605189 | 富春染织 | 2024/4/8 | 二 ...

芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 芜湖富春染织股份有限公司 Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd. （住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号） 2023 年年度股东大会 会议资料 股票代码：605189 二〇二四年四月 1 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目 | | --- | | 录 | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | | 1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案 | | 2 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 13 | | 议案 | | 3 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 18 | | 议案 | | 4 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 20 | | 议案 | | 5 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 21 | | 议案 | | 6 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-029 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会得到广大投资者的积极响应和踊跃参与，本次业绩说明会 的主要内容详见附件。 投资者若需全面了解有关问题和回复可通过上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要 内容。 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日下午 15:00-16:00，以网络互动的形式在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）召开了公司 2023 年度业绩说明会。现将相 关情况公告如下： 一、说明会召开情况 关于本次说明会的召开事项，公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn） ...

芜湖富春染织股份有限公司 | 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 89,000 元 "富春转债"转换为公司 A 股股票，累计转股股份数为 5,568 股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的 0.0045%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"富春转债" 金额为人民币 569,911,000 元，占可转债发行总量的 99.9844%。 ● 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共计有 人民币 39,000 元"富春转债"转换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 2,460 股。 一、"富春转债"发行上市情况 （一）经中国证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,510,661,942.3, representing a 13.73% increase compared to CNY 2,207,590,080.5 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.90% to CNY 104,423,096.06 from CNY 162,899,421.43 in the previous year[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.67, down 48.85% from CNY 1.31 in 2022[23]. - The total assets increased by 31.25% to CNY 4,069,052,154.0 at the end of 2023, compared to CNY 3,100,252,407.9 at the end of 2022[22]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 56.18%, amounting to CNY 71,569,448.75 compared to CNY 163,343,740.85 in 2022[22]. - The company reported a decrease in the weighted average return on equity to 5.93%, down 4.23 percentage points from 10.16% in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 83,592,388.34, a decrease of 29.79% from CNY 119,061,946.92 in the previous year[22]. - The total equity attributable to shareholders increased by 4.39% to CNY 1,800,195,617.9 at the end of 2023, compared to CNY 1,724,447,580.7 at the end of 2022[22]. - The company achieved a revenue of CNY 251,066.19 million in 2023, representing a year-on-year growth of 13.73%[51]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.90% to 104.42 million RMB, while the net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 29.79% to 83.59 million RMB[30]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling approximately 22.46 million RMB, which represents 21.51% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The cash dividend distribution accounted for 21.51% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which was 104,423,096.06 RMB[141]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with the regulations of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, ensuring the protection of minority investors' rights[139]. Risk Management - The management has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[8]. - The company has a comprehensive risk statement regarding future plans and investment risks[7]. - The company recognized a potential risk of CNY 30,409,400 in prepayments that may not be recoverable, resulting in a provision for bad debts[23]. - The company faced challenges due to weak macroeconomic conditions and a significant price reduction in its main product, leading to a narrower profit margin[23]. - The company is exposed to macroeconomic fluctuations that could impact demand for its dyeing services, particularly in the textile industry[90]. - The company is at risk of raw material price fluctuations, which could significantly impact its cost structure and profit margins[93]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[5]. - The company has established a sound internal control system and governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[102]. - The company has not engaged in any related party transactions with its controlling shareholder, maintaining operational independence[104]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed without any objections[103]. - The board of directors convened 8 times, and the independent directors provided valuable suggestions on fundraising and profit distribution matters[105]. - The supervisory board met 5 times, ensuring compliance and legality in financial oversight[106]. Environmental Responsibility - The company has a strong focus on environmental protection, utilizing a fully biological wastewater treatment process that meets industry-leading standards[43]. - The company has reduced water consumption and energy consumption per ton of yarn by 1/3 compared to industry standards, demonstrating a commitment to resource conservation and efficiency[45]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of photovoltaic power generation[158]. - The company has established a dedicated environmental safety department to oversee environmental protection efforts and implement strict pollution control measures[156]. - The company has achieved compliance with national standards for wastewater, waste gas, solid waste, and noise emissions during the reporting period[148][149][150]. Research and Development - Research and development expenses rose by 27.11% to CNY 90,520.56 million, reflecting the company's commitment to innovation[54]. - The company has invested 11.38 million in research and development, which is 20% of its total revenue, to drive innovation[115]. - The number of R&D personnel is 227, which constitutes 11.32% of the total workforce[66]. Market Strategy - The company has initiated a price reduction strategy for processing fees to secure market orders amid weak demand, impacting overall profitability[33]. - The company aims to focus on technological innovation, smart manufacturing, and product upgrades to enhance its core competitiveness in the dyeing industry[82]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[115]. - A new marketing strategy is being implemented, focusing on digital channels to increase customer engagement and brand awareness[115]. Investment and Expansion - The company invested 2.01 million RMB in a collaboration with Zhejiang Sci-Tech University for energy-saving technology development and 2.10 million RMB with Anhui Engineering University for an automatic dyeing system[32]. - The company is currently constructing a 30,000-ton fiber dyeing project and a 60,000-ton high-quality cone yarn project, which may face market risks upon completion[89]. - The company has allocated CNY 35,000 million for cash management, with a cash management balance of CNY 15,000 million at the end of the reporting period[200]. Employee Engagement - The company has implemented a performance-based salary system to attract and retain high-quality talent, linking compensation to individual performance[134]. - The company conducted internal training programs to enhance employee skills and promote a culture of continuous learning and development[135]. Share Repurchase and Shareholder Commitments - The company will repurchase shares if the stock price falls below the latest audited net asset value for 20 consecutive trading days within 36 months post-IPO[169]. - Major shareholders are committed to not transferring or entrusting their shares for 36 months post-IPO, with potential reductions capped at 5% of total shares annually after the lock-up period[174]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations during the share repurchase process[169].

内部控制审计报告 芜湖富春染织股份有限公司 容诚审字[2024]241Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]241Z0017 号 芜湖富春染织股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"富春染织"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富春 染织董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国注册会计师： 陈莲 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

监事会会议召开情况： 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《芜湖富春染织股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》等有关规定，本着 对全体股东负责的精神，在工作中勤勉尽责，恪尽职守，认真履行法律、法规所 赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及 内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督， 为企业的规范运作和发展起到了积极作用，切实保证了公司规范运作。现就公司 监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年公司监事会召开了 5 次监事会会议，列席了 8 次董事会会议和 3 次 股东大会会议。 | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-01-16 | 第三届监 ...