内部控制审计报告 芜湖富春染织股份有限公司 容诚审字[2024]241Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]241Z0017 号 芜湖富春染织股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"富春染织"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富春 染织董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国注册会计师： 陈莲 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-025 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 25 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议通知及相关材 料公司已于 2024 年 3 月 14 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长何培富先生主持，会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司《2023 年度总经理工作报告》详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析" 之"一、经营情况讨论与分析"相关内容。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 全文详见上海证券交易所 ...

●资金额度：公司开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）总额不超过人民币 50,000 万元或等值外币（含 50,000 万元，但不 包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），其中期货套期保值业务总额不超 过人民币 30,000 万元，外汇套期保值业务总额不超过人民币 20,000 万元。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十八次会 议，审议通过《关于继续开展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。 ●特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和 有效为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格波动及利 率汇率波动所带来的风险，但套期保值业务操作也存在一定的风险，敬请投资者 注意投资风险。 一、套期保值业务情况概述 | 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 ...

芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度财务决算报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （除特别说明，以下货币单位均为人民币元） 公司 2023 年度财务报告编制工作已经完成，公司 2023 年度财务报告经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为 公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果，并出具了容诚审字容诚审字 [2024]241Z0016 号标准无保留意见的审计报告。 一、财务状况 1、截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 40.69 亿元，较上年同期比较增 长 31.25%。资产构成及变动情况如下： 报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析： (2) 报告期应收款项融资较上年同期减少 61.57%，主要系公司票据背书结算 货款所致。 (3) )报告期存货较上年同期增长 82.22%，主要系子公司陆续投产，产量增 加所致。 (4) 报告期其他流动资产期末余额较期初增长 192.43%，主要系期末未赎回 理财产品、待抵扣进项税、期末持仓被套期项 ...

第一条 为进一步建立健全芜湖富春染织股份有限公司（以下简称" 公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《芜湖富春染织股份 有限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副经理、财务总监（财务负责人）、总工程师、董事会秘书。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上全体董事提名，由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数以上通过。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。薪酬与考核委员会主任委员由全体委员二分之一以上选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连 任。期 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-017 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度 薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）公司独立董事津贴为 6.00 万/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案：公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另 外就监事职务在公司领取监事薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体 管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》和《关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案》，具体情况如下： 一、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、适用对象 本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事） ...

芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，独立行使所赋予的权利、履 行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 王文兵：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，博士学历。 安徽财经大学会计学院教授、会计学博士，硕士研究生导师。1992年7月毕业 于安徽省蚌埠粮食学校会计与统计专业，2006年6月安徽财经大学会计学硕士 研究生课程班结业，2014年6月四川大学会计学博士研究生毕业。先后在安徽 省蚌埠粮食学校、安徽科技贸易学校、安徽财经大学会计学院工作。从事公司 财务与会计等课程的教学及公司治理与实务的研究。现任安 ...

国元证券股份有限公司 关于芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为芜湖 富春染织股份有限公司（以下简称"富春染织"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及公开发行可转债持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富春染织 2022 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖富春染织股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1586 号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，发行价格为 19.95 元/股。本次募集资金 总额为人民币 62,244.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 7,639.15 万元后， 实际募集资金净额为人民币 54,604.85 ...

国元证券股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：国元证券股份有限公司 （五）现场检查主要关注内容：公司治理、内部控制和三会运作情况；信息 披露情况；独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募 集资金使用情况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况等。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 关于芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为芜湖 富春染织股份有限公司（以下简称"富春染织"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及公开发行可转债持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国元证券对富春染织 2023 年 1 月至本次现场检查期间 的相关情况进行了现场检查。现将检查情况报告如下： （一）公司治理、内部控制和三会运作情况 检查人员查阅了《公司章程》等与公司治理相关的制度文件，查阅了检查期 内历 ...

芜湖富春染织股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强对芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员持有公司股份及买卖公司股票行为的申报、披露与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份管理业务指引》等法律、法规、规范性文件以及《芜湖富春染织股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵 市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。在从事融资融 ...