芜湖富春染织股份有限公司 股东会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第二章 股东会一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职 权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分 之三十的事项； （十一）审议批准公司与关联人发生的金额三千万元以上且占公司最近一期经审计 净资产绝对值的比例在百分之五以上的关联交易； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； 第 1 页 共 17 页 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事 ...

第一条 为进一步完善芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，改善董事会成员结构，保护全体股东、特别是中小股东及利益相关者 的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和 《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外其他任何职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 芜湖富春染织股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年7月修订 ...

对外提供财务资助管理制度 (2025年7月制定) 第一章 总则 第一条 为进一步规范芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《芜湖富春染织股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司提供 财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等），但下列情形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融 牌照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包 含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 芜湖富春染织股份有限公司 第三条 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议， 约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年7月制定） 第一章 总则 第一条 为了规范芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《芜湖 富春染织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本 制度。 芜湖富春染织股份有限公司 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息 涉密为名进行业务宣传。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第 1 页 共 4 页 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘 密，且根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等规定，披露可能导致违反国 家保密规定或危害国家安全的，可豁免披露。 第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之 ...

芜湖富春染织股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股票及变动管理办法 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强对芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，做好相应 的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律、法规和规范性文件，以及《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易 ...

董事会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 芜湖富春染织股份有限公司 第一条 为明确芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《芜湖富春染织股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行 股东会决议，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公 司形式的方案； （七）决定《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项规定的情形收购本公司股份的事项； 第 1 页 共 9 页 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司 ...

芜湖富春染织股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第八条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列事项： 第 1 页 共 10 页 （一）购买或者出售资产； 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第一条 为保证芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利 ...

芜湖富春染织股份有限公司 子公司管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为加强芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产 运营质量，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《芜湖富春 染织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股 或实际控制的公司。 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决 策、选择管理者、股权处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督、服务等 义务。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率 和抗风险能力。 第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求 建立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。 ...

募集资金管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 芜湖富春染织股份有限公司 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行 募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司变更募投项目必须经过股东会等批准程序，并履行信息披露义务和其他 相关法律义务。 第五条 董事会应当持续关注募集资金存放、 ...

第二条 本制度所称"信息披露 "是指达到证券监管部门关于上市公司 信息披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范 性文件，将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未 得知的重大信息，在规定时间内，通过规定条件的媒体，以规定的方式向社会 公众公布。 第三条 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的一般原则 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章以及证券交易所发布的 办法和通知及相关规定，履行信息披露的义务。 第五条 公司及其他信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，严格按 照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和要求，真实、准确、完 芜湖富春染织股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，促进公 ...