芜湖富春染织股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定； 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议， 否则，不能提出替代性的董事、总经理人选。 第五条 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高 级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《芜湖富春染织股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 芜湖富春染织股份有限公司 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员，包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相比有 竞争力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利 "的统一； （三）与公司年度效益、各董事、高级管理人员分管工作考核目标完成相结合 的原则； （四）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 ...

（2025年7月修订） 芜湖富春染织股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护公司资产安全和完整，根据《中华人民 共和国审计法》等有关法律、法规、规章和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员,对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。它通过系统的、规范的方法，检查和评价公司各级组 织的经营活动、内部控制建立执行、资源利用状况等的真实性、合法性和有效 性，并提供相关的分析、建议，帮助各级管理部门有效履行其职责，促进公司 经营目标的实现。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司内部审计工作。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公 ...

芜湖富春染织股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息的内部收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整、公平地披露所有 对公司证券交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《芜湖富春染 织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《芜湖富春染织股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，制 订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司 证券的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报 告。 第三条 公司董事、高级管理人员，公司各部门、分支机构及子公司的负 责人及指定的联络人，公司控股股东、实际控制人、持股百分之五及以上的股东 及其一致行动人、指定的联络人为信息报告义务人，负有通过董事会秘书向董事 会报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 第四条 公司董事会秘书负 ...

芜湖富春染织股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司总经理对董事会负责，在董事会领导下行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议； （三）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （四）根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发 日常行政、业务等文件； （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为保护股东、公司的合法权益，规范总经理的行为，保证总经理依 法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《芜湖富春染织股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二章 总经理职权、义务 （五）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； （六）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （七）提议召开董事会临时会议； （八）列席董事会会议； （十四）拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，年度用工计划，决定公司 职工的聘用、升级、奖惩和解聘； （十五）拟定公司中长期发展计划、重大投资项目计划、年度生产经营计划 第 1 页 共 7 页 （九）审批公司日常经营管理中的费用支出； （十）审批公司全资 ...

芜湖富春染织股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审 议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 会计师事务所的选聘程序 第五条 审计委员会通过会计师事务所选聘议案后，应向公司董事 ...

芜湖富春染织股份有限公司 章程 二○ 二五年七月 | | | 芜湖富春染织股份有限公司章程 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为维护芜湖富春染织股份有限公司（下称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由芜湖富春染织有限公 司整体变更设立，在芜湖市市场监督管理局注册登记，领取了营业执照，统 一社会信用代码913402007408704905。 第三条 公司于2021年5月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,120万股，于2021年5月 28日在上海证券交易所上市。股票简称：富春染织，股票代码：605189。 第四条 公司注册名称 中文全称：芜湖富春染织股份有限公司 英文全称：Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd. 第五条 公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区九华北路3号，邮政编 码：241008。 第六条 公司 ...

芜湖富春染织股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《芜湖富 春染织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《芜湖富春染织股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等相关法 律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度即年报信息披露重大差错责任追究制度，是指公司对在年度 报告信息披露工作中因违反相关规定、不履行或不正确履行其所负职责和义务以 及因其他个人原因致使公司年度报告报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏 信息补充以及业绩预告修正等信息披露重大差错情况的有关责任人员进行责任追 究和处理，以保障和增强公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性并提高年度报告信息披露质量的制度。 第三条 本制度在实事求是、客观公正的 ...

芜湖富春染织股份有限公司 股东会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第二章 股东会一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职 权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分 之三十的事项； （十一）审议批准公司与关联人发生的金额三千万元以上且占公司最近一期经审计 净资产绝对值的比例在百分之五以上的关联交易； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； 第 1 页 共 17 页 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事 ...

芜湖富春染织股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规、规范 性文件和《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定而制定。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自 然人； （二）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职 责，并具有良好的处理公共事务的能力。 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事 会秘书。 （三）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质 ...