芜湖富春染织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人万尚庆，已充分了解并同意由提名人芜湖富春染织股份 有限公司董事会提名为芜湖富春染织股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任芜湖富春染织股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 芜湖富春染织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖富春染织股份有限公司董事会，现提名孙瑞霞女 士为芜湖富春染织股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 芜湖富春染织股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与芜湖富春染织股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，应按 程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的 不得担任公司董 ...

芜湖富春染织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖富春染织股份有限公司董事会，现提名王文兵先 生为芜湖富春染织股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 芜湖富春染织股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与芜湖富春染织股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 ...

第四条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 重量 芜湖富春染织股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (2025年7月制定) 第一章 总则 第一条 为规范芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理，包括公 司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、 高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月9日召开第三届 董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事 会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制 定和废止部分公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，将取消监事会设置，公司《监事会议事规 则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，监事会的部分职权将由董事会 审计委员会承接。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法 规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 芜湖富春染织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖富春染织股份有限公司董事会，现提名万尚庆先 生为芜湖富春染织股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 芜湖富春染织股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与芜湖富春染织股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《 ...

芜湖富春染织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王文兵，已充分了解并同意由提名人芜湖富春染织股份 有限公司董事会提名为芜湖富春染织股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任芜湖富春染织股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | 芜湖富春染织股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 25 日 至2025 年 7 月 25 日 ...

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-045 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 7 月 9 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场方式召开了第三届监事会第十七次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2025 年 6 月 28 日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主 席陈家霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 本议案中部分制度尚需提请公司股东 ...