证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-001 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,589,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.9735 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 32,631,0 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(8610) 58091000 传真:(8610) 58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于河北华通线缆集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:河北华通线缆集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")的规定,北京市竞天公诚律师事务所(以下简称 "本所")指派律师出席了河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会 的相关事宜出具本法律意见书。 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提 供的文 ...

关于子公司向银行申请综合授信并接受 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-129 河北华通线缆集团股份有限公司 公司及实际控制人担保的进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日分别召开了第三届董事会第二 十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年向银行等金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2023 年度向银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信额度(包括公司 借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、 保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务)，上述借款利 率由本公司与金融机构协商确定。 公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币 20 亿元或 等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。 被担保人名称：唐山 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-128 拟变更前经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电线、电 缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气 设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；五金产品批 发；五金产品零售；有色金属压延加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子 元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售 （不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油天然气技术服 务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；机械设备 销售；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；专用设备修理；安防设备制造； 安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准） 河北华通线缆集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》 并 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 章程 （修订稿） 2023年12月 公司以发起方式设立，在唐山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为9113020074017492XD。 第三条 公司于2021 年 1 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 7,600 万股，于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"）上市。 第四条 公司中文名称：河北华通线缆集团股份有限公司 公司英文名称：HEBEI HUATONG WIRES & CABLES GROUP CO., LTD. | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-127 河北华通线缆集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605196 | 华通线缆 | 2023/12/26 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张文勇及其一致行动人张文东、张书军和张宝龙 三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 15 日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南经济开发区 111 号，河北华通线缆集团股份有限公 司四层会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·河北唐山 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法 规、《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《股东大 会议事规则》等规定，特制定本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。 二、为保证股东大会的正常秩序，切实维护股东的身体健康及合法权益，务请出 席会议的股东、股东代表或股东代理人（以下统称"股东"）准时到达会场签到确认 参会资格。股东现场登记时间为2024年1月2日上午：8:30-12:00、下午：13:00-13:45， 地点公司办公楼二层东侧证券法务部，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所 持有表决权的股份总数时，会议登记终止。未在规定时间登记的股东不得参与现场会 议的表决，但可以网络投票方式表决，并可在股 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-126 河北华通线缆集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更公司经营范围的情况概述 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北华通线缆集团股份有限 公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-121）。 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了唐山市 市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如下： 变更前： 注册资本：伍亿壹仟壹佰伍拾肆万贰仟零玖拾捌元整 变更后： 注册资本：伍亿 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-125 河北华通线缆集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信并接受 子公司及实际控制人担保的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日分别召开了第三届董事会第二 十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年向银行等金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2023 年度向银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信额度(包括公司 借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、 保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务)，上述借款利 率由本公司与金融机构协商确定。 被担保人名称：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华通 线缆"）。 本次担保金额：公司全资子公司唐山市丰南区华信精密制管有限公司（以下 简称"华信精密 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通 过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及股东大会、董事会的授权，并经上海证券交易所审核同意， 公司于 2023 年 11 月 27 日完成了公司 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未 解除限售的限制性股票回购注销部分的回购注销工作本次限制性股票回购注销 完成后，公司股份总数由 511,542,098 股变更为 511,524,781 股,因此公司拟按 规定将注册资本相应由 511,542,098 元变更为 511,524,781 元。 二、修订《公司章程》的相关情况 证券代码 ...