2024 年，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定， 忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下。 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由龚凡先生、王雁女士、李尧先生 3 位独立非执行董事组成，其中具备会计专业经验的龚凡先生担任审 计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、 监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和 外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，具体如下： | 会议届次 | 召开日期 审议内容 | | --- | --- | | 第八届董事会 | 2024/03/05 《关于〈公司董事会审计委员会 20 ...

华英证券有限责任公司 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为烟台 北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"安德利"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1914 号）核准，并经上海证券交易所 同意，安德利首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价 格为人民币 7.60 元，募集资金总额 152,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-023 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于与关联方签署日常关联交易 《补充协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次调整与帝斯曼果胶、统一中控的日常关联交易上限并签署《补充协议》事 项需要提交公司股东大会审议。 ●本次调整与关联方日常关联交易上限事项未损害公司及股东的整体利益，不影 响公司的独立性，公司主要业务未因调整交易额上限而对关联人形成依赖。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易履行基本情况及审议程序 （一）签订日常关联交易《补充协议》的基本情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司（以下简称"帝斯曼果胶"）、 统一企业中国控股有限公司（以下简称"统一中控"）和烟台亿通生物能源有限公司 （以下简称"烟台亿通"）签订《补充协议》，具体情况如下： 1.本公司与帝斯曼果胶签订《补充协议》的基本情况 本公司于 20 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会，现提名王 雁为烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-018 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第八届监事会 第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以直接送达的方式提交至各监事，会议于 2025 年 3 月 26 日在本公司十楼会议室召开。 出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连 波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 《2024 年度监事会工作报告》全面真实的展示了公司监事会 2024 年度的履职情况， 同意提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟延迟 审议 2024 年度利润分配方案。 本年度公司拟延迟审议利润分配的原因说明：根据中国证监会《证券发行与承 销管理办法》第三十三条的规定，"上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金 转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在 方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。"为确 保公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项相关工作的顺利推进，公司 拟延迟实施 2024 年度利润分配。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-020 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于延迟审议 2024 年度利润分配方案的公告 鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润较上年度有所增加，为维持利润 分配政策的连贯性与稳定性并积极回报投资者，2024年度以现金方式分配的利润占 2024年度归属于上市公司股东净利润的比例 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached approximately RMB 1.42 billion, representing a 61.85% increase compared to RMB 876.10 million in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately RMB 260.70 million, a slight increase of 2.03% from RMB 255.52 million in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 260.89 million, reflecting a 12.86% increase from RMB 231.17 million in 2023[23]. - The company's total assets as of the end of 2024 were approximately RMB 2.78 billion, a 6.48% increase from RMB 2.61 billion at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately RMB 2.65 billion, up 4.59% from RMB 2.53 billion in 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 increased to CNY 0.75, a 5.63% rise from CNY 0.71 in 2023[24]. - Diluted earnings per share for 2024 also stood at CNY 0.75, reflecting a 5.63% increase compared to the previous year[24]. - Gross profit for 2024 was RMB 351,534,180, with a gross margin of 24.79%, down from a gross margin of 32.99% in 2023 due to increased shipping costs and a slight decline in product prices[48]. - Operating costs for 2024 were RMB 1,066,452,818, reflecting an 81.66% increase from RMB 587,063,933 in the previous year, primarily due to increased sales volume and shipping costs[50]. - The cash flow from sales of goods and services increased to ¥1,395,082,669.70 in 2024, a rise of 30.24% compared to ¥1,071,197,213.29 in 2023[68]. Production and Capacity Expansion - The company expanded its production capacity by acquiring assets in Shaanxi province, increasing its operational footprint to 10 factories across 7 provinces[30]. - The company plans to build a new production line for 7,200 tons of decolorized and deacidified concentrated juice, alongside a project for 12,000 tons of NFC juice[30]. - The company established 10 juice processing bases and has 20 production lines, positioning itself among the top in the industry in terms of processing capacity and scale[47]. - The company expanded its production capabilities in 2023 by adding a new production line for concentrated peach juice (40 tons) and concentrated hawthorn juice (10 tons) in Yongji[47]. - The actual production capacity for concentrated juice was 494 tons per hour, compared to a designed capacity of 740 tons per hour[73]. Market and Product Development - The company aims to enhance its market share and customer base through improved product quality and customer service[31]. - The company has expanded its product line to include various juices such as NFC apple juice, peach juice, and tomato juice, responding to consumer demand for healthier and more diverse options[41]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for apple juice in developing countries, particularly in markets like China, Russia, and India[38]. - The company is currently developing new processing technologies for apple juice, aiming to enhance nutritional processing systems[66]. - The company plans to expand its product line to include decolorized and deacidified concentrated juices, NFC juices, and other fruit juices[89]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the supply of key raw materials, reliance on a single product, and exchange rate fluctuations, which are detailed in the management discussion section[9]. - Apple raw material costs account for approximately 70% of the production costs of concentrated apple juice, making it a significant risk factor for the company's operations[93]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its domestic operations in RMB and export transactions primarily in USD, and it monitors foreign currency transactions to mitigate these risks[96]. Governance and Management - The company held three shareholder meetings, eleven board meetings, and ten supervisory meetings during the reporting period, ensuring effective governance[99]. - The company has committed to timely and accurate information disclosure in compliance with relevant regulations, enhancing transparency for investors[100]. - The company has established a governance structure with representatives from various sectors to ensure comprehensive oversight[109]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 2.7683 million yuan (before tax)[113]. - The company has implemented a performance appraisal management system to align salary levels with market competitiveness[129]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately ¥1,557.12 million in environmental protection during the reporting period[142]. - The company has constructed wastewater treatment facilities for its subsidiaries, ensuring compliance with environmental standards[146]. - The company is committed to enhancing resource efficiency and promoting green practices as part of its long-term strategy[153]. - The company annually purchases a large volume of non-commercial fruits, supporting local farmers and creating job opportunities in the community[156]. Shareholder and Capital Management - The board approved a proposal for a profit distribution plan for the year 2023[116]. - The company plans to issue A-shares to specific investors, which may dilute immediate returns, with measures in place to compensate for this dilution[103]. - The company plans to authorize the board to repurchase up to 10% of its issued H shares[116]. - The company has outlined a shareholder return plan for the next three years (2024-2026) during the shareholder meeting[103]. - The number of shareholders increased from 4,506 to 6,451, indicating a growing investor interest[185].

烟台北方安德利果汁股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A004751 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称安德利公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部 ...

被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会，现提名龚 凡为烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...