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安德利果汁(02218) - 第九届董事会第四次会议决议公告
2025-09-22 10:54
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年九月二十二日在上海證券交易所網站刊發之《第九屆董事會第四次會議決 議公告》,僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 於本公告日期,本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生,非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生,獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2025-056 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台,二零二五年九月二十二日 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北 ...
安德利(605198) - 安德利:董事名单与其角色和职能
2025-09-22 10:15
董事名單與其角色和職能 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下: 執行董事: 王安先生(董事長) 張輝先生 王萌女士 王艷輝先生 非執行董事: 劉宗宜先生 張偉先生 龔凡先生(主任) 王安先生 王雁女士 戰略委員會: 獨立非執行董事: 龔凡先生 王雁女士 王常青先生 董事會成立了四個委員會, 其成員載列如下: 審計委員會: 龔凡先生(主任) 王雁女士 王常青先生 薪酬與考核委員會: 龔凡先生(主任) 張偉先生 王常青先生 提名委員會: * 僅供識別 王安先生(主任) 龔凡先生 張偉先生 中國烟台,二零二五年九月二十二日 ...
安德利果汁(02218) - 战略委员会议事规则
2025-09-22 09:16
2. 戰略委員會的職權範圍 1 戰略委員會議事規則 (自 2021 年 3 月 30 日董事會會議通過之日起生效) (經 2025 年 9 月 22 日董事會會議修訂) 為適應公司戰略發展需要,增強烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本 公司」)核心競爭力,確定公司發展規劃,健全投資決策程式,加強決策科 學性,提高重大投資決策的效益和決策的品質,完善公司治理結構,根據《中 華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規 則》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」) 及其他有關規定,制定本實施細則。 1. 戰略委員會組成 3.1 戰略委員會根據履行上述職責需要召開會議,討論及確定有關事 項; 3.2 戰略委員會會議分為定期會議和臨時會議,定期會議每年要召開 一次以上,並於會議召開前七天書面通知全體成員; 3.3 在以下情況之一時,應在七日內召開臨時會議,並於會議召開前 三天通知全體成員:(一)董事會認為必要時;(二)委員會主任 認為必要時;(三)委員會三分之一以上成員提議時; 3.4 委員會會議通知及會務工作由董事會秘書負責安排。會議通知中 應明確時間、地點、會 ...
安德利果汁(02218) - 审计委员会议事规则
2025-09-22 09:14
(自 2012 年 3 月 29 日董事會會議通過之日起生效) (經 2013 年 5 月 21 日, 2016 年 1 月 19 日, 2017 年 8 月 30 日、 2019 年 3 月 22 日、 2024 年 3 月 6 日及 2025 年 9 月 22 日董事會會議修訂) 1. 審計委員會組成 2. 審計委員會的職權範圍 1 審計委員會議事規則 2.4.3. 主動或應董事會的委派,就有關風險管理及內部監控事宜的重要調 查結果及管理層對調查結果的回應進行研究; 2.4.4. 確保內部和外部核數師的工作得到協調;確保內部審核功能在公司 內部有足夠資源運作,並且有適當的地位;以及檢討及監察其成效; 2.4.5. 確保公司建立適當渠道以便員工可在保密的情況下就財務彙報、風 險管理及內部監控或其他方面可能發生的不正當行為進行舉報或提 出質疑,並不時檢審有關安排,讓公司對此等事宜作出公平且獨立 的調查,並採取適當的後續措施; 2.4.6. 檢討集團的財務及會計政策及實務; 2.4.7. 檢查外聘核數師給予管理層的《審核情況說明函件》、核數師就會 計記錄、財務帳目或監控系統向管理層提出的任何重大疑問及管理 層作 ...
安德利果汁(02218) - 提名委员会议事规则
2025-09-22 09:12
(自 2012 年 3 月 29 日董事會會議通過之日起生效) (經 2014 年 3 月 19 日、2017 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 22 日、2024 年 提名委員會議事規則 3 月 6 日及 2025 年 9 月 22 日董事會會議修訂) 為規範烟台北方安德利果汁股份有限公司(本「公司」)領導人員 的產生,優化本公司董事會(「董事會」)組成,完善公司治理結構, 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市 公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股 票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《上海證 券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、《烟台北方安德 利果汁股份有限公司章程》(「《公司章程》」)及其他有關規定,公 司特設立董事會提名委員會,並制訂本議事規則。 1. 提名委員會的組成 — 1 — 1.1 提名委員會是董事會下設專門委員會,提名委員會委員,由董事 長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事三分之一以上提名, 董事會選舉並由全體董事的過半數通過產生;改選委員的提案獲 得通過的,新選委員於董事會會議結束後立即就任; ...
安德利果汁(02218) - 薪酬与考核委员会议事规则
2025-09-22 09:09
薪酬與考核委員會議事規則 (自 2012 年 3 月 29 日董事會會議通過之日起生效) (4)法律、行政法規、中國證監會規定、《香港聯合交易所有限 公司證券上市規則》和《公司章程》規定的其他事項。 (經 2013 年 5 月 21 日 ,2017 年 8 月 30 日及 2025 年 9 月 22 日董事會會議修訂) 為進一步建立健全烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下簡稱「公司」) 董事及高級管理人員(以下簡稱「高級管理人員」)的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、 《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引 第 1 號——規範運作》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》(以下簡 稱「《公司章程》」)及其他有關規定,公司特設立董事會薪酬與考核委員會, 並制定本議事規則。 1. 薪酬與考核委員會的組成 1.1 薪酬與考核委員會是董事會下設專門委員會,薪酬與考核委員會 委員,由董事長、二分之一以上獨立董事、或全體董事三分之一 以上提名,董事會選舉並由全體董 ...
安德利果汁(02218) - 董事名单与其角色和职能
2025-09-22 09:07
董事名單與其角色和職能 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下: 執行董事: 王安先生(董事長) 張輝先生 王萌女士 龔凡先生(主任) 王雁女士 王常青先生 薪酬與考核委員會: 龔凡先生(主任) 張偉先生 王常青先生 提名委員會: 王艷輝先生 非執行董事: 劉宗宜先生 張偉先生 獨立非執行董事: 龔凡先生 王雁女士 王常青先生 董事會成立了四個委員會, 其成員載列如下: 審計委員會: 龔凡先生(主任) 王安先生 王雁女士 戰略委員會: 王安先生(主任) 龔凡先生 張偉先生 中國烟台,二零二五年九月二十二日 * 僅供識別 ...
安德利:9月22日召开董事会会议
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-09-22 09:01
每经AI快讯,安德利(SH 605198,收盘价:45.25元)9月22日晚间发布公告称,公司第九届第四次董 事会会议于2025年9月22日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订及制定公司部分制度的议 案》等文件。 2024年1至12月份,安德利的营业收入构成为:饮料制造业占比96.18%,果渣制造业占比3.37%,其他 业务占比0.45%。 截至发稿,安德利市值为154亿元。 每经头条(nbdtoutiao)——始祖鸟深陷"炸山"风波,母公司大中华区新总裁上任才两个多月,被赞"专 业能力深厚"!安踏体育最新回应→ (记者 曾健辉) ...
安德利(605198) - 安德利:董事会审计委员会年报工作规程(2025年9月制定)
2025-09-22 09:00
第一条 为完善烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构,进一步加强公司内部控制建设,充分发挥董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")对公司年度报告的监督作用,根据《中华人民共和国证券法》以及 《公司章程》《公司信息披露管理制度》《公司审计委员会议事规则》的相关规定, 特制订本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中,应按照中国证监会和上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》赋予的职责,勤勉尽责地开展工作,维 护公司整体利益。 第二章 审核年度财务报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董事 会的年度工作计划,由董事会审计委员会、公司财务负责人与负责公司年度审计 工作的会计师事务所(简称"年审会计师事务所")协商确定。 第四条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括 以下方面: (一)审阅公司的财务报告,对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见; (二)重点关注公司财务报告的重大会计和审计问 ...
安德利(605198) - 安德利:战略委员会议事规则(2025年9月修订)
2025-09-22 09:00
烟台北方安德利果汁股份有限公司 战略委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 战略委员会议事规则 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,制定本实施细则。 1. 战略委员会组成 2. 战略委员会的职权范围 2 2.7 指导、监督董事会有关决议的执行; 2.8 制定及审查公司的企业管治政策及常规,并向董事会提出建 议; 2.9 审查及监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展; 2.10 审查及监督公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规; 2.11 制定、审查及监督雇员及董事的操守准则及合规手册(如有); 2.12 董事会授予的其他职权及承担其他任何经不时修订的设定公 司需遵守义务之法律、法规及规则中所要求行使的职权。 3. 战略委员会会议 3.1 战略委员会根据履行上述职责需要召开会议,讨论及确定有关事 项; 3.2 战略 ...