股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 605198 | 說明 | (上海證券交易所) | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 270,536,000 RMB | | | 1 RMB | | 270,536,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 270,536,000 RMB | | | 1 RMB | | 270,536,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 341,200,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 公司名稱: 烟台北方安德利果汁股 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/食品/饮料 证券研究报告 安德利（605198）公司年报点评 2025 年 03 月 30 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 股票数据 | 03[Table_StockInfo 月 28日收盘价（元）] | 36.46 | | --- | --- | | 52 周股价波动（元） | 19.82-49.50 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 341/251 | | 总市值/流通市值（百万元） | 12447/11717 | | 相关研究 | | [Table_ReportInfo] 《中国浓缩苹果汁龙头之一，历史盈利能力持 续向好》2025.02.13 市场表现 [Table_QuoteInfo] -35.78% -18.78% -1.78% 15.22% 32.22% 2024/3 2024/6 2024/9 2024/12 安德利 海通综指 沪深 300 对比 1M 2M 3M | 绝对涨幅（%） | 13.3 | 23.5 | 28.9 | | --- | --- | --- | --- | | 相对涨幅（%） | 1 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-029 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份 触及 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●本次权益变动为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称"公司"）持股 5% 以上股东烟台兴安投资中心（有限合伙）（以下称"兴安投资"）减持公司股份所致， 不触及要约收购。 ●2025 年 3 月 27 日，兴安投资通过集中竞价交易方式，合计减持公司股份 440,000 股，其持股比例从 5.13%减少至 5.00%，权益变动触及 5%。 二、本次权益变动前后，5%以上股东的持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持股情况 | | 本次减持后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占总股本 | 持股数量 | 占总股本 | | | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 兴安投资 | 无限售条件流 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 简式权益变动报告书 （兴安投资） 上市公司名称：烟台北方安德利果汁股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所（A 股）、香港联合交易所（H 股） 股票简称：安德利（A 股）、安德利果汁（H 股） 股票代码：605198.SH、02218.HK 信息披露义务人：烟台兴安投资中心（有限合伙）（以下简称"兴安投资"） 注册地址：山东省烟台市牟平区龙泉镇汉河东路 8 号 办公地址：山东省烟台市牟平区龙泉镇汉河东路 8 号 股份变动性质：持股数量减少，持股比例下降 签署日期：2025 年 3 月 27 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"安德 ...

安德利果汁(02218)拟委任张辉为执行董事 委任王常 青为独立非执行董事 智通财经APP讯，安德利果汁(02218)发布公告，根据中国适用法律及法规，独立非执行董事连任不得超 过六年。由于李尧先生的连续任职时间将于年度股东大会之日届满六年，李尧先生已通知董事会彼等将 于第八届董事会任期届满后辞任独立非执行董事之职，并且将不会于上述任期届满后参与重选连任。李 尧先生的辞任将由年度股东大会结束后生效。李尧先生已确认其与董事会并无意见分歧，就其辞任亦无 任何事项需要通知股东。 根据《中华人民共和国公司法》、公司章程有关规定，经提名委员会审核同意，于2025年3月26日举行 的董事会会议已通过相关决议，于年度股东大会上建议重选王安先生、王萌女士及王艳辉先生为执行董 事，建议重选刘宗宜先生及张伟先生为非执行董事，建议重选龚凡先生及王雁女士为独立非执行董事， 及建议委任张辉先生为执行董事，建议委任王常青先生为独立非执行董事。 黄连波先生及王波先生已通知监事会彼等将于第八届事监事会任期届满后辞任股东代表监事之职，并且 将不会于上述任期届满后参与重选连任。彼等的辞任将由年度股东大会结束后生效。黄连波先生及王波 先生已确认其 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-4 | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并及公司股东权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 13-80 | 致同审字（2025）第 3 7 1 A 0 0 4 7 5 0 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东 ： 一、审计意见 我们审计了烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称安德利公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作 用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 龚凡，男，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 为中国注册会计师及中国注册评估师。龚先生于 1987 年至 1992 年期间就职于广 西北海市财政局；于 1993 年至 2000 年期间先后在北海会计师事务所及中和会计 师事务所担任执业会计师。于 2001 年至 2003 年期间任本公司财务总监兼董事会 秘书，于 2003 年至 2004 年期间任河南平高电气股份有限公司董事兼财务总监， 于 2005 年至 2015 年任科瑞天诚投资控股有限公司投资总监。2015 年 1 月至今 任北京宏远创佳控股有限公司副总裁。于 2011 年 6 月至 2017 年 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立非执 行董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立 董事的作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 李尧，男，1963 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。李 先生曾于 1986 年至 1988 年就职于南昌市建设委员会总工程师办公室；1989 年 至 1993 年就职于世界银行公路贷款项目江西省项目办公室；1995 年至 2003 年 任科瑞集团有限公司投资事业部副总经理；2003 年至 2013 年任科瑞天诚投资控 股有限公司执行董事、副总裁；2014 年至 2017 年任江西九华药业有限公司董事 长；2013 年至 2020 年任上海松力生物技术有限公司监事；2019 年 11 月至今任 上海瑞松投资有限公司执行董事；2015 年 3 月至今任宁波药材股 ...

（二零二四年四月三十日） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 1 章 程 | 第一章 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 股份和注册资本 | 5 | | | 第四章 股份增减和回购 | 8 | | | | 第五章 股份转让 | 10 | | | 第六章 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | | 第五节 股东大会的召开 | 20 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 24 | | | 第七章 | 董事会 | 28 | | 第八章 | 公司总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第九章 | 监事会 | 39 | | 第十章 | 公司秘书 | 42 | | 第十一章 财务会计制度与利润分配 | 43 | | | 第十二章 | 会计师事务所的聘任 | 47 | | 第十三章 | 公司的合并与分立 | 48 | | 第十四章 | 公司解散和清算 | 49 | ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作 用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 王雁，女，1957 年 5 月生，中国香港国籍，无境外永久居留权，大专学历， 在企业经营管理方面有 20 年工作经验。王女士于 1993 年至 1996 年期间任利民 实业有限公司总经理助理；于 2002 年至 2006 年期间任 High Sun 工业公司副总 经理。于 2006 年至 2011 年期间任德国 DEUTZ 能源系统技术北京公司副总经理， 2011 年至 2018 年期间任香港中国国际医疗救援有限公司财务总监、合规官，2018 年至 2019 年期间任美国心脏协会北京代表处顾问。自 2022 年 5 月 26 日起至今 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，在任职期间 ...