烟台北方安德利果汁股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 为进一步建立健全烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 1． 薪酬与考核委员会的组成 2． 薪酬与考核委员会的职权范围 2.1 薪酬与考核委员会应就下列事项向董事会提出建议： （1）董事、高级管理人员的薪酬、全体薪酬政策及架构，及就 设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策； （2）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 权益、行使权益条件成就，以及审阅及╱或批准《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》第十七章所述有关股份计划的事宜； ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息的登记备案管理工作，确保内幕信息知情 人档案真实、正确、完整。董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交 易所、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询（询问）服务工作。当董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表代行董事会秘书职责。 董事长为主要责任人，董事会秘书负责工作的组织实施，证券部作为日常工 作部门，具体负责建立内幕信息知情人档案，做好公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案等工作。 第三条 未经董事会批准 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 风险评估管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 风险评估管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")全面 风险管理工作,根据《企业内部控制基本规范》的规定,结合公司实际情况,特制 定本制度。 第二条 本制度所称风险是指未来的不确定性对实现公司既定目标的影响。 按风险要素与公司的关系分为外部风险和内部风险。 第三条 本制度所称风险评估，指公司及时识别、系统分析经营活动中与实 现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略的管理行为。 第四条 风险按风险评估等级划分为： （一）低风险：极小可能发生或风险发生了对公司财产、人员及投资者利益 造成的损失可以忽略或可接受； （二）中风险：可能发生或风险发生了对公司某项（类）业务、事项产生影 响,对公司财产、人员及投资者利益造成的损失较大,有可能导致或转化为高风险； （三）高风险：很可能发生、基本确定或风险发生了对公司的正常经营产生 影响、甚至无法继续经营,对公司财产、人员及投资者利益造成的损失重大。 第五条 本制度适用于公司各部门、子公司。 第二章 风险管理体系及职责 第六条 公司内控部负责牵 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 内部控制制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第二条 公司内部控制的目的 (一)建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制，有效的防止控股股东及实际控制人滥用控制权侵占公 司利益、损害中小投资者利益,保证公司经营管理目标的实现； (二)提高公司经营效益和效率，提升公司质量，建立行之有效的风险控制系 统，增强公司风险控制能力，增加对公司股东的回报，保证公司各项业务活动的 健康运行； (三)建立良好的企业内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊 行为，保障公司财产的安全、完整； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时； (五)保证国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保 护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第三条 公司内部控制遵循完整性、重要性、制衡性、 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 （自 2012 年 3 月 29 日董事会会议通过之日起生效） （经 2013 年 5 月 21 日，2016 年 1 月 19 日，2017 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 6 日及 2025 年 9 月 22 日董事会会议修订） 2. 审计委员会的职权范围 1 1. 审计委员会组成 1.1. 审计委员会是本公司董事会（「董事会」）下设专门委员会，审计委员会委 员，由董事长、二分之一以上独立非执行董事、或全体董事三分之一以上提 名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过 的，新选委员于董事会会议结束后立即就任； 1.2. 审计委员会由至少三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的非执 行董事，且独立非执行董事占大多数； 1.3. 审计委员会委员中至少有一名独立非执行董事为会计专业人士； 1.4. 审计委员会设主任一名，由独立非执行董事中会计专业人士担任，领导审计 委员会并主持审计委员会会议，根据需要可设一名副主任，主任不能出席时 主持 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 提名委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 提名委员会议事规则 （自 2012 年 3 月 29 日董事会会议通过之日起生效） （经 2014 年 3 月 19 日、2017 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 22 日，2024 年 3 月 6 日及 2025 年 9 月 22 日董事会会议修订） 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制订本议事规则。 1. 提名委员会的组成 — 1 — 1.1 提名委员会是本公司董事会（「董事会」）下设专门委员会，提 名委员会委员，由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体 董事三分之一以上提名，董事会选 ...

第一条 为进一步提高烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件、业务规则和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定， 制定本制度。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二条 本制度所称责任追究制度是指由于年报信息披露有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露出现差错，对公司 造成重大经济损失或不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、公司实际控制 人、 各部门负责人、分公司和子公司负责人以及与年报信息披露工作相关的其他 人 员。 第四条 实行责任追究应遵循以下原则：客观公正、实事求是；有责必问、有 错 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会秘书工作制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《烟台 北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照上市 地上市规则，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 董事会秘书的工作职责为： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制 人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）筹备组织董事会会议和股东会会议， ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 信息披露管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的信息是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指在规定的时间内、在上海证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会 （ 以 下 简 称 " 中 国 证 监 会 "） 规 定 条 件 的 媒 体 、 公 司 网 站 （http://www.andre.com.cn）向社会公众公布前述信息，并按照有关规定报送 证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 公司的信息披露义务人包括但不限于：（一）公司及公司董事、高级 管理人员；（二）公 ...

第一条 为了烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者之间（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进公司和投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加深投资者对公 司的了解 和认同，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及其它有关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流 和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 烟台北方安德利果汁股份有限公司 投资者关系管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 （二）建立 ...