证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-070 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》相关规 定，现将公司 2024 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 1、主营业务分产品情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 2024 | 年 | 1-9 月 | 2023 | 年 | 1-9 月 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 果汁、香精 | | | 98,210.50 | | | 64,318.54 | | 52.69 | | 饲料 | | | 3,806.39 | | | 2,006.57 | | 89.70 | | 合计 | | | 102,016.89 | | ...

一、本次说明会召开基本情况 2024年10月18日上午09:00-10:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了2024年半年度业绩说明会。公 司总裁王坤先生、独立董事龚凡先生及副总裁、财务总监兼董事会秘书王艳辉先生出席 了本次说明会并与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注 的问题进行回复。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-069 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月27日发布 了2024年半年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度 经营成果、财务状况及现金分红等情况，公司于2024年10月18日上午09:00-10:00召开 了2024年半年度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下： 回复：尊敬的投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 * 僅供識別 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二四年十月十七日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 董事會會議公佈 烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二 零二四年十月三十日（星期三）舉行董事會會議，以處理以下事項： 1.審議通過本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止九個月的未經審計第三季度合併業績；及 2.處理其他事項。 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-068 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 11 日(星期五)至 10 月 17 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 andrezq@northandre.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 18 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务 指标的具体情况 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 烟台北方安德利果汁股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 呈交日期: 2024年10月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02218 | 說明 | 安德利果汁 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | 1 RMB | | 78,464,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | 1 RMB | | 78,464,000 | | 2. 股份分 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十七次会议 通知于 2024 年 9 月 25 日以直接送达的方式提交至各监事，会议于 2024 年 9 月 30 日 在公司十楼会议室召开。 出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连 波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下 议案： 1、审议通过《关于公司〈2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表〉的议案》 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-065 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年度内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、 完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺 陷及风险。 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-107 | ant Thornton 201 审计报告 致同审字(2024)第 371A028445 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称安德利公司) 财务报表,包括 2021年 12月 31 口、2022年 12月 31 日、2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是安德利公司董事会的责任。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton #2 |三 5 目 邮编 10000. 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 371A028446号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称安德利公司)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,烟台北方安德利果汁股份有限公司于 2023年 12月 31日按照 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 IIS 1日1 370300010008 中国注册会计师 中国注册会计师 E FS FF 10101300388 中国·北京 二〇二四年九月三十日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公 司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地 交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-064 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2024 年 9 月 25 日发出书面通知，于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 特此公告。 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表〉的议案》 根据公司 2023 年年度股东大会给予董事会 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一 次 H 股类别股东会议，审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定 回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。 根据一般性授权，本公司于 2024 年 6 月 6 日开始实施 H 股回购，现将公司 2024 年 9 月在授权范围内的 H 股回购情况公告如下： 本公司 2024 年 9 月共实施 H 股回购 2 次，回购 H 股 1,429,500 股，占股东大会批 准一般性授权之日公司已发行 H 股股份总数的 1.82%，占公司股份总数的 0.41%，支付 资金总额为 12,304,055 港元（不含佣金等费用）。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-066 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年 9 月实施 H 股回购情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...