烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：605198 公司简称：安德利 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-019 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现 将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1914号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公 开发行了普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民币7.60元，募集资金总额 152,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、其他发行费用人民币 30,499,999.40元后，募 集资金净额为人民币121,500,000.60元。 上述募集资金净额已经毕马威华振会计师事务所（ ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律 法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事 会应有的作用，推进了公司各项业务的健康、快速发展，有效地保障了公司 和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年的工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司生产经营情况 2024 年，公司及附属公司生产苹果汁 13.18 万吨，比上年增加 3.71 万 吨，实现营业收入 14.18 亿元，同比增加 62%，实现利润 2.6 亿元，同比增 加 2%，其中主营业务利润 2.83 亿元。 二、董事会日常工作开展情况 公司第八届董事会成员任期至 2024 年年度股东大会届满。2024 年，公 司治理体系日趋完善，治理水平不断提高。公司股东大会、董事会、监事会 的运作与会议的召集、召开均严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等 相关法律法规以及《公司章程》等要求的程序执行。 1、报告期内董事会会议情况 2024 年年度董事会工作报告 报告期内，董事会共 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-026 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于提 请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议 案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 特此公告。 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 2 一、公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案已履行的审批程序 公司于 2024 年 3 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议及 2024 年 4 月 30 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的议案》，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王雁，已充分了解并同意由提名人烟台北方安德利果汁 股份有限公司提名为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简 称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10 名 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-024 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.审计委员会审查情况 2025 年 3 月 25 日公司召开第八届审计委员会第十四次会议，审计委员会全体委员认 为：相关关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务开展，有利于提高公 司综合竞争力。相关关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损 害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在 损害公司权益的情形，不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人 形成依赖。同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。 2.独立董事专门会议审查情况 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议。经 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议，审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不 超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。具体内容详见本公司披露于上海证券 交易所官网（www.sse.com.cn）的《2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议公告》（公告编号 2024-029）。 根据一般性授权，本公司于 2024 年 6 月 6 日至 12 月 31 日期间，已实施 H 股回购 14 次，累计回购 H 股 7,800,000 股，约占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行 H 股股 份总数的 9.94%，约占本公司股份总数的 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-018 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第八届监事会 第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以直接送达的方式提交至各监事，会议于 2025 年 3 月 26 日在本公司十楼会议室召开。 出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连 波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 《2024 年度监事会工作报告》全面真实的展示了公司监事会 2024 年度的履职情况， 同意提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟延迟 审议 2024 年度利润分配方案。 本年度公司拟延迟审议利润分配的原因说明：根据中国证监会《证券发行与承 销管理办法》第三十三条的规定，"上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金 转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在 方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。"为确 保公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项相关工作的顺利推进，公司 拟延迟实施 2024 年度利润分配。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-020 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于延迟审议 2024 年度利润分配方案的公告 鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润较上年度有所增加，为维持利润 分配政策的连贯性与稳定性并积极回报投资者，2024年度以现金方式分配的利润占 2024年度归属于上市公司股东净利润的比例 ...