香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二四年三月六日、二 零二四年三月十一日、二零二四年五月九日及二零二五年一月二十四日的公告；及(ii)日 期為二零二四年五月二十四日、二零二五年四月二十五日的通函（「該等通函」），內容有 關（其中包括）本公司以簡易程序向特定對象發行A股。除文義另有所指外，本公告所用詞 彙與該等通函所界定者具相同涵義。 本公司謹此宣佈，自本公司首次公告二零二四年度以簡易程序向特定對象發行A股股票事 項以來，本公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進各項工作。根據《上海證券交 易所上市公司證券發行上市審核規則》相關規定，由於本次發行上市申請所聘請的證券服 務機構因與本公司及本次發行無關的原因已不再滿足以簡易程序向特定對象發行股票的 申報條件，綜合考慮資本市場環境，本公司戰略發展規劃及業務情況等相關因素，本公 司決定終止本次以簡易程序向特定對象發行A股股票的申 ...

本公司二零二四年年度合併營業收入為約人民幣141,798.70萬元，本公司實現淨利潤為人 民幣26,070.32萬元，其中可歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣26,070.32萬元。依據《中 華人民共和國公司法》和公司章程的規定提取法定公積金後，截至二零二四年十二月三十 一日，本公司實際可供股東分配的利潤為約人民幣222,472.70萬元。 綜合考慮本公司長遠發展和股東利益，二零二四年年度利潤分配方案為：本公司採用現 金分紅方式，以目前股本總數34,120萬股為基數，向全體股東每十股派發末期股息人民幣 2.5元（含稅），派發末期股息總額為人民幣8,530萬元，佔二零二四年年度合併報表歸屬於 母公司普通股股東淨利潤的32.72%，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。末期股息以人 民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。 末期股息將派發予二零二五年六月二十六日結束辦公時名列本公司股東名冊之H股股東。 為了確定享有末期股息的H股股東身份，本公司將於二零二五年六月二十七日至二零二五 年七月二日止（首尾兩日包括在內）暫停辦理H股登記手續，期間將不會登記H股過戶。為 符合收取末期股息，所有H股過戶文件連同 ...

Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.50 per ten shares, amounting to a total cash dividend of RMB 85.30 million for the fiscal year 2024, which represents 32.72% of the net profit attributable to shareholders [1][2][3] Profit Distribution Plan - The company achieved a net profit of RMB 260.70 million for the fiscal year 2024 after statutory reserve deductions, with a total share capital of 34.12 million shares as the basis for the dividend distribution [1][2] - The cash dividend will be paid in RMB to A-share shareholders and in HKD to H-share shareholders [1] - The profit distribution plan is subject to approval at the upcoming shareholders' meeting [2][3] Historical Financial Performance - The total cash dividend for 2024 is an increase from RMB 76.78 million in 2023 and RMB 35.77 million in 2022 [2] - The average net profit over the last three fiscal years is approximately RMB 236.86 million [2] - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to RMB 197.85 million [2] Decision-Making Process - The company's board of directors approved the profit distribution plan with unanimous support during the meeting held on May 20, 2025 [3] - The supervisory board also reviewed and approved the plan, confirming its alignment with the company's internal regulations and long-term interests of shareholders [3]

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-040 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 月 20 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议完成了公司董事会、 监事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会、第九届监事会人员组成情况 董事长：王安先生 监事会主席：孟秀芹女士 监事会成员：非职工代表监事于成波先生、梁建浩先生；职工代表监事孟秀芹女 士。 公司第九届监事会由以上 3 人组成，任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起 三年。 二、公司高级管理人员聘任情况 经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员聘任情况如下： 总 裁：张辉先生 董事会成员：非独立董事王安先生、张辉先生、王萌女士、王艳辉先生、刘宗宜先生、 张伟先生；独立董事龚凡先生、王雁女士、王常青 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-039 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 波先生和梁建浩先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事共同推举由孟秀芹女士主持召开，与会监事经认真审议，通 过了如下议案： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第九届监事会 第一次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以直接送达的方式提交至各监事，会议于 2025 年 出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟秀芹女士、于成 烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会 同意选举孟秀芹女士为公司第九届监事会主席。 议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序符合 相关法律法规 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-040 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年 5 月 15 日召开公司职工代表大会；2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会；2025 年 5 月 20 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议完成了公司董事会、 监事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会、第九届监事会人员组成情况 1、第九届董事会人员组成 董事长：王安先生 董事会成员：非独立董事王安先生、张辉先生、王萌女士、王艳辉先生、刘宗宜先生、 张伟先生；独立董事龚凡先生、王雁女士、王常青先生。 公司第九届董事会由以上9人组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三 年。 2、第九届董事会各专门委员会人员组成情况 公司第九届董事会设审计委员会、提名委员会、薪 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开第九 届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度以 简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》，根据公司股东大会的授权，该议案无 需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的基本情况 2024年3月6日和2024年4月30日，公司分别召开第八届董事会第十五次会议和2023年年 度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》。 2024年5月9日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议 案。根据前述预案，公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集的资金将用于公 司年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目、年产1.2万吨NFC果汁项目。 2025年3月26日和2025年5月16日，公司分别召开第八届董事会第二十九次会议和2024 年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会延长 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-039 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第九届监事会 第一次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以直接送达的方式提交至各监事，会议于 2025 年 5 月 20 日在本公司十楼会议室召开。 出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟秀芹女士、于成 波先生和梁建浩先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 3.审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次会议经与会监事共同推举由孟秀芹女士主持召开，与会监事经认真审议，通 过了如下议案： 1.审议 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-038 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市 地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1.关于选举王安先生为公司第九届董事会董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 同意选举王安先生为公司第九届董事会董事长。 2.关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 同意选举龚凡先生、王雁女士、王常青先生为公司第九届董事会审计委员会委员， 其中龚凡先生为主任委员。 3.关于选举公司第九届董事会提名委员会委员及主 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟每十股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施报告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-042 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，烟台北方安德利果汁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度实现归属于公司所有者的净利润为 人民币 26,070.32 万元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定提取法 定公积金后，截至 2024 年 1 ...